VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi của bạn đọc xoay quanh vấn đề hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền và và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền. Trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Nguyên tắc trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền

Nguyên tắc trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền

Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền (PCRT) gồm những nội dung gì? Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCRT được pháp luật quy định như thế nào?... là những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong thời bối cảnh hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi và khó kiểm soát trên bình diện toàn thế giới như hiện nay.

Sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng, nếu không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường

Sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng, nếu không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường

Tạp chí Tài chính vừa tiếp nhận phản ánh của độc giả liên quan đến vấn đề ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của các tổ chức tín dụng, trong đó bạn đọc thắc mắc: Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành Thanh tra Ngân hàng X và phát hiện Ngân hàng X tuy có ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền nhưng thiếu nội dung về cách thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ. Đối với trường hợp này, độc giả băn khoăn: Ngân hàng X sẽ bị xử lý như thế nào? Mức phạt vi phạm hành chính là bao nhiêu?Hoặc trong quá trình hoạt động, nếu Ngân hàng X không kịp thời báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Một số vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

Một số vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

Liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tạp chí Tài chính nhận được nhiều câu hỏi từ các độc giả quan tâm. Với sự phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực PCRT, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Sử dụng vốn nhà nước phải áp dụng Luật Đấu thầu?

Sử dụng vốn nhà nước phải áp dụng Luật Đấu thầu?

Công ty n, nếu dự án đầu tư phát triển của công ty có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Những thông tin cơ quan nhà nước Việt Nam được phép cung cấp trong hợp tác chống rửa tiền?

Những thông tin cơ quan nhà nước Việt Nam được phép cung cấp trong hợp tác chống rửa tiền?

Vừa qua, Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách pháp luật về phòng, chống rửa tiền (PCRT), cụ thể như: Rửa tiền là hoạt động phổ biến và rất khó nhận diện, do đó, việc trao đổi thông tin, tài liệu PCRT giữa các quốc gia là cần thiết. Vậy, những thông tin nào cơ quan nhà nước Việt Nam được phép cung cấp cho đối tác nước ngoài khi hợp tác chống rửa tiền? Các cơ quan, tổ chức nào của Việt Nam có quyền hợp tác quốc tế trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về phòng, chống rửa tiền?

Những điều cần biết về báo cáo phòng, chống rửa tiền

Những điều cần biết về báo cáo phòng, chống rửa tiền

Về những vấn đề liên quan tới báo cáo và thời hạn lưu giữ hồ sơ liên quan đến phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi từ các độc giả quan tâm. Với sự phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực PCRT, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Có thực hiện mua sắm tập trung từ quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp?

Có thực hiện mua sắm tập trung từ quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp?

Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của độc giả về việc thực hiện mua sắm tập trung từ quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

Những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Làm thế nào để nhận biết được những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản?; Công ty C ký kết hợp đồng liên kết kinh doanh bất động sản với công ty K đang nằm trong danh sách đen do Bộ Công an lập xử lý thế nào?... là những câu hỏi Tạp chí Tài chính nhận được từ bạn đọc. Với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia pháp luật hỗ trợ tư vấn, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Doanh nghiệp kiểm toán có dịch vụ kế toán có được thành lập doanh nghiệp kế toán?

Doanh nghiệp kiểm toán có dịch vụ kế toán có được thành lập doanh nghiệp kế toán?

Doanh nghiệp kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán sẽ không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

Nhận biết khách hàng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ với ngân hàng nước ngoài?

Nhận biết khách hàng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ với ngân hàng nước ngoài?

Trong quá trình tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống rửa tiền, Tạp chí Tài chính nhận được những câu hỏi cụ thể của bạn đọc liên quan đến lĩnh vực này. Với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia pháp luật hỗ trợ tư vấn, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời về các trường hợp công ty môi giới địa ốc áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền và ngân hàng áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài.

Gỡ vướng về kê khai thuế nhà thầu

Gỡ vướng về kê khai thuế nhà thầu

Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của độc giả liên quan đến kê khai thuế nhà thầu.

Định mức miễn thuế quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam

Định mức miễn thuế quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam

Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.

Khoản trợ cấp có phải tính thuế thu nhập cá nhân?

Khoản trợ cấp có phải tính thuế thu nhập cá nhân?

Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của cá nhân liên quan đến việc khoản trợ cấp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Khoản chi hoa hồng môi giới có được hạch toán vào chi phí bán hàng?

Khoản chi hoa hồng môi giới có được hạch toán vào chi phí bán hàng?

Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, công tác tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước liên quan đến chi phí môi giới và chi phí bán hàng.

Ngân sách cấp huyện, xã có được chi cho nghiên cứu khoa học công nghệ?

Ngân sách cấp huyện, xã có được chi cho nghiên cứu khoa học công nghệ?

Bà Lê Thị Thuỷ, công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về việc sử dụng ngân sách cấp huyện để thanh toán nguồn đối ứng cho đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ.

 Kinh phí được giao khoán có phải đấu thầu?

Kinh phí được giao khoán có phải đấu thầu?

Theo quy định, đối với kinh phí ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thì việc mua sắm (bao gồm cả kinh phí được giao khoán và không giao khoán) được thực hiện đấu thầu theo quy định.

 Căn cứ xác định vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Căn cứ xác định vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp là việc Nhà nước sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước hoặc vốn từ các quỹ do Nhà nước quản lý để đầu tư vào doanh nghiệp.

Các trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Trước các kiến nghị của doanh nghiệp về việc gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - xuất khẩu tại chỗ, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể các trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế tại Công văn số 6112/TXNK-DTQLT.

Giấy tờ hợp lệ để nhận tiền bảo hiểm

Giấy tờ hợp lệ để nhận tiền bảo hiểm

Trong trường hợp ngân hàng mất khả năng chi trả hay phá sản thì để nhận tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm tiền gửi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?