VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kiểm soát chặt các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo

Thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể về tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo, và báo cáo kết quả thực hiện về NHNN trước ngày 30/6/2018. Nguồn: Internet

Kiểm soát chặt các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo

Ngày 13/4/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể tại Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo, và báo cáo kết quả thực hiện về NHNN trước ngày 30/6/2018.

Áp giá điện mới cho “đào” tiền ảo

Các nước quản lý tiền ảo như thế nào?

Đào tiền ảo núp dưới ứng dụng bóng đá và VPN để trục lợi

Siết tiền ảo để giảm rủi ro, hệ lụy cho xã hội

Đường dây lừa đảo bằng tiền ảo Ifan, Pincoin phạm tội gì?

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác (gọi chung là tiền ảo), Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng các dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

Các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo; Rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo, các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính NHNN trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo theo các nội dung liên quan tại Chỉ thị này.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để mua bán, trao đổi, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái pháp luật.

Với các đơn vị Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ làm đầu mối phối hợp Vụ thanh toán và các đơn vị liên quan thuộc NHNN tham mưu, đề xuất với Thống đốc NHNN việc thanh tra về rủi ro tiền ảo đối với các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trường hợp xét thấy cần thiết, có nguy cơ rủi ro hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường công tác giám sát, phát hiện các giao dịch, hoạt động tiền ảo có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật để xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý, đặc biệt đối với hoạt động sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái quy định pháp luật.

PV.

Có thể bạn quan tâm