Trước đó, vào hồi 19h ngày 16/01/2014, trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát hành khách Xuất nhập cảnh tại cổng nhập cảnh cửa khẩu Bắc Luân, các cán bộ thuộc đội hàng hoá XNK II, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị A xách 01 thùng giấy chứa 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng của MobiFone từ Trung Quốc về Việt Nam. Chi cục Hải quan Móng cái đã lập biên bản tạm giữ số hàng nói trên. 

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh thông tin, lãnh đạo chi cục Hải quan cửa khẩu Móng cái đã kịp thời báo cáo Cục Hải quan Quảng Ninh, và chủ động phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ. Theo chỉ đạo của Cục Hải quan Quảng Ninh, chi cục Hải quan Móng cái đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho cơ quan công an để điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra của cơ quan an ninh điều tra - Công an Tỉnh Quảng Ninh công bố vào ngày 24/6/2014, các đối tượng trong vụ việc đã có hành vi mua hơn 1.000 thẻ cào thật của Công ty Mobifone có trị giá khoảng 400 triệu đồng. Sau đó, chúng cào thẻ để lấy mã số nạp tiền rồi mang sang Trung Quốc đặt một Công ty in số lượng là 300 nghìn thẻ cào giả. Toàn bộ số thẻ cào giả các đối tượng đã in trị giá trên 50 tỉ đồng đã được các đối tượng mang đi thế chấp tại ngân hàng Thương mại để vay số tiền 35 tỉ đồng.

Cơ quan Công an cho rằng, đây là 1 phương thức thủ đoạn mới của loại tội phạm liên quan đến Viễn thông, Công nghệ thông tin. Cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Mobifone, Bộ thông tin và truyền thông, và các cơ quan có liên quan trong quá trình đấu tranh phá án. Kết quả đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 đối tượng, truy nã 01 đối tượng hiện đang bỏ trốn.