VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BẤT HỢP PHÁP

Quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế

Quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với một số Bộ nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.

Kinh doanh đa cấp trái phép lan sang y tế, dịch vụ giáo dục, đầu tư trả thưởng

Kinh doanh đa cấp trái phép lan sang y tế, dịch vụ giáo dục, đầu tư trả thưởng

Tổng Cục quản lý thị trường (Bộ Công thương) vừa dẫn thông tin từ Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo về các dấu hiệu nhận diện kinh doanh đa cấp trái phép và khẳng định đa cấp tiền ảo, dịch vụ giáo dục, đầu tư trả thưởng…là bất hợp pháp

Sản xuất khẩu trang, thiết bị y tế “dởm” – Cần phải xử lý nghiêm

Sản xuất khẩu trang, thiết bị y tế “dởm” – Cần phải xử lý nghiêm

Từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra, giám sát hơn 7.965 vụ, xử phạt hơn 3,66 tỷ đồng, trong đó vi phạm chủ yếu liên quan đến khẩu trang y tế…

Kế hoạch hành động về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp

Kế hoạch hành động về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch hành động, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong địa bàn kiểm soát hải quan.

Nỗ lực gỡ

Nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU: 4 vấn đề phải khắc phục sớm

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của các tỉnh miền Trung vẫn còn nhiều hạn chế, cần nhanh chóng khắc phục để đảm bảo trong lần thanh tra tới đây (vào tháng 6/2020), Việt Nam sẽ nhận được kết quả tốt nhất có thể từ EC.

Phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp

Phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thương mại quốc tế, sự điều chỉnh chính sách của một số quốc gia đối tác lớn trong thời gian gần đây, cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tăng cường quản lý nhà nước về ngăn chặn gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Ngành Hải quan đấu tranh hiệu quả với nạn gian lận xuất xứ hàng hóa

Ngành Hải quan đấu tranh hiệu quả với nạn gian lận xuất xứ hàng hóa

Thời gian qua, ngành Hải quan đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 7 tấn ngà voi và vẩy tê tê vô chủ tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng

7 tấn ngà voi và vẩy tê tê vô chủ tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng

Công an TP. Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với lô hàng 3.446 kg ngà voi và 3.977 kg vảy tê tê vô chủ tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng.

Từ năm 2020, chính thức cập nhật quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát

Từ năm 2020, chính thức cập nhật quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát

Để thực hiện Đề án thống kê kinh tế chưa được quan sát vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Thống kế (Bộ kế hoạch và Đầu tư) sẽ khảo sát, đánh giá cụ thể, chi tiết, toàn diện thực trạng các hoạt động kinh tế chưa được quan sát theo 5 nhóm hoạt động của 3 khu vực kinh tế; loại hình sở hữu; ngành nghề lĩnh vực và địa bàn..., từ đó xây dựng danh mục các hoạt động kinh tế chưa quan sát được.

Tiền ảo mất sức hấp dẫn cùng nguy cơ bị tội phạm lợi dụng

Tiền ảo mất sức hấp dẫn cùng nguy cơ bị tội phạm lợi dụng

Theo báo cáo của công ty kiểm toán Ernst & Young ngày 19/10, gần 1/3 tổng số tiền ảo được cấp vốn thông qua các nhà đầu tư trực tuyến vào năm ngoái đã mất phần lớn giá trị và đa số được giao dịch dưới giá niêm yết.

Đừng để lãi vay 700% ngoài vòng pháp luật

Đừng để lãi vay 700% ngoài vòng pháp luật

Sự bùng nổ của hoạt động cho vay ngang hàng đặt ra yêu cầu cấp bách về giám sát và quản lý.

Modern Tech, iFan đã lừa người chơi tiền ảo 15.000 tỉ đồng như thế nào?

Modern Tech, iFan đã lừa người chơi tiền ảo 15.000 tỉ đồng như thế nào?

Vào sáng ngày 8/4, nhiều người dân đã kéo tới trước trụ sở công ty cổ phần Modern Tech tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Q1, TP. Hồ Chí Minh để tố cáo bị công ty này và các đối tác lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 ngàn tỷ đồng, thông qua hình thức huy động vốn để kinh doanh tiền ảo.

Ấn Độ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn giao dịch tiền ảo

Ấn Độ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn giao dịch tiền ảo

Ngày 1/2, Ấn Độ tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp để xóa bỏ việc giao dịch tiền ảo.

Châu Phi thất thoát 80 tỷ USD/năm vì dòng chảy tài chính phi pháp

Châu Phi thất thoát 80 tỷ USD/năm vì dòng chảy tài chính phi pháp

Ngày 25/1, phát biểu bên lề lễ khai mạc kỳ họp thường niên lần thứ 32 của Hội đồng quản trị Liên minh châu Phi (AU) tại Ethiopia, Cao ủy AU về Thương mại và Công nghiệp, ông Albert Muchanga cho biết rằng mỗi năm châu Phi mất khoảng 80 tỷ USD do các dòng chảy tài chính bất hợp pháp.

Gần 2,2 triệu ha rừng có nguy cơ bị chuyển đổi bất hợp pháp

Gần 2,2 triệu ha rừng có nguy cơ bị chuyển đổi bất hợp pháp

Hiện có gần 2,2 triệu ha (đất) rừng được tạm giao cho các UBND xã quản lý đang đối mặt với nguy cơ cao vì bị khai thác và chuyển đổi bất hợp pháp

Gần 140 tỷ USD “tiền bẩn” được “rửa” qua cá cược thể thao mỗi năm

Gần 140 tỷ USD “tiền bẩn” được “rửa” qua cá cược thể thao mỗi năm

(Tài chính) Thông tin trên được Reuters dẫn liệu từ một nghiên cứu gần đây. Theo nghiên cứu này, Bóng đá và cricket được coi là các môn thể thao bị đe dọa nhiều nhất bởi các đường dây tội phạm có tổ chức, nhưng quần vợt, bóng rổ, đua xe và cầu lông cũng bị ảnh hưởng.

Nga bị loại khỏi G8

Nga bị loại khỏi G8

(Tài chính) Lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới hôm qua quyết định chấm dứt vai trò của Nga tại nhóm các cường quốc công nghiệp G8, trong khi Moscow tỏ ra bình thản trước động thái này.

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, chọn cách giải quyết nào?

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, chọn cách giải quyết nào?

(Tài chính) Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp (DN) là dạng tranh chấp khá phổ biến đối với DN. Do vậy, giải quyết tranh chấp nội bộ DN là vấn đề được nhiều DN quan tâm. Tuy nhiên, chọn cách giải quyết nào để mang lại hiệu quả cao thì không phải DN nào cũng làm được.

Rộ loại hình đầu tư tỉ giá bất hợp pháp

Rộ loại hình đầu tư tỉ giá bất hợp pháp

Tại TP. Hồ Chí Minh, hàng chục công ty đang mở ra loại hình đầu tư tỉ giá bất hợp pháp, thu hút ngày càng nhiều người tham gia