Việt Nam chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT) được thành lập từ năm 2009 theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009. Trưởng Ban Chỉ đạo hiện nay là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của 15 bộ, ngành có liên quan. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.
![[Infographics] Bộ Công an đề xuất những thay đổi với giấy phép lái xe](http://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/09282020/b5dc36d8b69b5fc5068a.jpg)
Infographics
Căn cứ vào kiểu loại, công suất động cơ, khối lượng và công dụng của xe, giấy phép lái xe sẽ bao gồm 11 hạng thay vì 15 hạng như hiện nay.
Pháp luật
Chiều 7/9 tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Một trong những điểm mới đáng lưu ý tại dự thảo luật này là quy định về giấy phép lái xe với 12 điểm.
Thời sự
Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1368/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.
Ngân hàng
Pháp luật Việt Nam chưa có khung pháp lý chính thức, rõ ràng về tiền ảo, tiền điện tử, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa.
Thời sự
Ngày 11/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an.
![[Infographics] 9 quyền của cảnh sát giao thông theo quy định mới](http://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/08042020/quyen-han-csgt-settop-01.jpg)
Infographics
Theo Thông tư 65 của Bộ Công an, có hiệu lực từ 5/8, cảnh sát giao thông được huy động phương tiện giao thông, kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ...
Pháp luật
Bộ Công an cảnh báo người dân cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống Winsbank…
![[Infographics] Số định danh cá nhân tích hợp những thông tin gì?](http://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/06042020/6dca9014dd5734096d46.jpg)
Infographics
Theo Bộ Công an, Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân.
Pháp luật
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm có dấu hiệu hình sự tại dự án đầu tư cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc nên kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra.
Pháp luật
Bộ Công an đề xuất ba hình thức cấp biển số xe, trong đó có việc đấu giá trực tuyến và cấp theo sở thích của mỗi cá nhân có thu phí.
Thời sự
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Công văn số 4763/BTC-VP ngày 20/4/2020 gửi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc điều tra, xác minh thông tin tiêu cực trong hoạt động xuất khẩu gạo.
Pháp luật
Bộ Công an cho biết những ngày gần đây, tin tặc đã phát tán mã độc qua thư điện tử có đính kèm tập tin word với tiêu đề "Chi Thi cua Thu tuong nguyen xuan phuc.lnk" giả dạng thông báo của Thủ tướng Chính phủ về dịch Covid-19.
Pháp luật
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân.
Pháp luật
Bộ Công an cảnh báo người dân về tình trạng giả mạo tin nhắn thương hiệu của các ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật
Các đối tượng sử dụng 2 phương thức để hack tài khoản Facebook của người dùng, đó là dò mật khẩu và tạo trang web giả mạo.
![[Video] Cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư tiền vào Công ty Tài chính ERG](http://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/11192019/canh-bao-rui-ro-khi-nguoi-dan-dau-tu-tien-vao-cong-ty-tai-chinh-erg.jpg)
Videos
Bộ Công an vừa cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ Eagle Rock Global (ERG) thực chất là mô hình vay của người sau trả cho người trước, Đáng nói, mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.
Pháp luật
Mô hình của ERG thực chất là Ponzi, vay của người sau trả cho người trước, sẽ sụp đổ khi tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho người trước. ERG không được cấp phép tại cả Anh và Việt Nam. Bộ Công an khuyến cáo nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của ERG.
![[Infographics] 39 nạn nhân chết trong container đều là người Việt](http://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/11082019/39-nan-nhan-chet-trong-container-deu-la-nguoi-viet.JPG)
Infographics
Đến 20 giờ ngày 7/11/2019, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex (Anh) đều là người Việt Nam.
Đầu tư
Sau 9 lần lấy ý kiến, tiếp thu, Bộ Công an vừa có Dự thảo Đề án thí điểm cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá tại một số địa phương gửi các cơ quan liên quan.