Chế tài xử lý các vi phạm liên quan đến rửa tiền và tài trợ chống trợ khủng bố

Chế tài xử lý các vi phạm liên quan đến rửa tiền và tài trợ chống trợ khủng bố

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2019 và thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.