VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHỐNG RỬA TIỀN

Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Trong những năm gần đây, thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ, với số lượng khách hàng có các hợp đồng “khủng” ngày càng tăng. Đối với những hợp đồng lớn cũng chứa đựng nhiều rủi ro và quan ngại trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong “cuộc chiến” chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong “cuộc chiến” chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, thời gian qua, hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền tiếp tục được Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam.

Quy định mới về phòng, chống rửa tiền

Quy định mới về phòng, chống rửa tiền

Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Tuân thủ quy định phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm

Tuân thủ quy định phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm

Trước những nguy cơ và hệ lụy từ tội phạm rửa tiền, việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền ngày càng được các doanh nghiệp bảo hiểm quan tâm và thực hiện nghiêm túc.

Căn cứ pháp luật đẩy nhanh triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ pháp luật đẩy nhanh triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử. Thông tư là căn cứ pháp luật quan trọng để đẩy nhanh việc triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử.

Bắt đầu rà soát các giao dịch bất động sản đáng ngờ

Bắt đầu rà soát các giao dịch bất động sản đáng ngờ

TP. Hồ Chí Minh đã chính thức yêu cầu rà soát các giao dịch đáng ngờ trong mua bán bất động sản để thực hiện phòng chống rửa tiền theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Lấp “lỗ hổng” pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Lấp “lỗ hổng” pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền, thực tiễn cho thấy còn một số vấn đề pháp lý đặt ra cần tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh.

Tội phạm tấn công ngân hàng ngày càng gia tăng

Tội phạm tấn công ngân hàng ngày càng gia tăng

Lĩnh vực ngân hàng luôn là mục tiêu đặc biệt chú ý của các loại tội phạm khủng bố, tội phạm hình sự, tội phạm rửa tiền và tội phạm có tổ chức.

 Mỹ và Mexico với cuộc chiến chống rửa tiền của cartel ma túy

Mỹ và Mexico với cuộc chiến chống rửa tiền của cartel ma túy

Bộ Tài chính Mỹ cho biết băng nhóm ma túy (cartel) Sinaloa sử dụng nhà hàng bar sang trọng Numero Uno ở Mexico City cùng với một mạng lưới nhiều công ty khác nhau từ trại chăn nuôi gia súc cho đến cửa hiệu cung cấp văn phòng phẩm; hoặc thu mua và xuất khẩu trái cây, vải vóc và đồ chơi, cuối cùng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ để biến tiền bẩn ma tuý thành tiền sạch một cách hợp pháp.

Việt Nam chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Việt Nam chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Ngày 30/4Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký các quyết định về việc Việt Nam chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Gợi mở giải pháp phòng, chống rửa tiền trong kỷ nguyên số

Gợi mở giải pháp phòng, chống rửa tiền trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng, cùng với sự phát triển của công nghệ mới, đột phá đã đặt ra nhiều thách thức cho các tổ chức tín dụng Việt Nam trong việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật về phòng, chống rửa tiền (PCRT) hiện tại và trong tương lai.

Cán bộ, công chức thu nhập từ 300 triệu đồng phải kê khai hoặc phải giải trình

Cán bộ, công chức thu nhập từ 300 triệu đồng phải kê khai hoặc phải giải trình

Đó là một trong những điểm mới được quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 20/11 với tỷ lệ 93.2% đại biểu tán thành, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Thấy gì từ hoạt động phòng, chống rửa tiền của một số nước trên thế giới?

Thấy gì từ hoạt động phòng, chống rửa tiền của một số nước trên thế giới?

Rửa tiền không những ảnh hướng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như uy tín, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của Mỹ, Anh, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam.

Những điều cần biết về báo cáo phòng, chống rửa tiền

Những điều cần biết về báo cáo phòng, chống rửa tiền

Về những vấn đề liên quan tới báo cáo và thời hạn lưu giữ hồ sơ liên quan đến phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi từ các độc giả quan tâm. Với sự phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực PCRT, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Vượt qua thách thức trong phòng, chống rửa tiền thời đại công nghệ số

Vượt qua thách thức trong phòng, chống rửa tiền thời đại công nghệ số

Trước sự phát triển ngày càng đa dạng của các giao dịch tài chính, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng cần phối hợp hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền.

Phòng, chống rửa tiền: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Phòng, chống rửa tiền: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Chống rửa tiền có nguồn gốc tham ô và tham nhũng là một biện pháp quan trọng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền là góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả toàn diện của cuộc phòng, chống tham ô và tham nhũng ở Việt Nam.

Nhận biết khách hàng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ với ngân hàng nước ngoài?

Nhận biết khách hàng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ với ngân hàng nước ngoài?

Trong quá trình tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống rửa tiền, Tạp chí Tài chính nhận được những câu hỏi cụ thể của bạn đọc liên quan đến lĩnh vực này. Với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia pháp luật hỗ trợ tư vấn, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời về các trường hợp công ty môi giới địa ốc áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền và ngân hàng áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài.

Quản lý tiền ảo: Cần nhanh chóng có khung pháp lý

Quản lý tiền ảo: Cần nhanh chóng có khung pháp lý

Cơn sốt tiền kỹ thuật số, tiền ảo, đồng Bitcoin... không chỉ bùng lên mạnh mẽ ở các nước phát triển mà sôi động ngay cả tại Việt Nam, cho dù pháp luật không cho phép. Thực tế cho thấy, nhiều nhà đầu tư (NĐT) bỏ tiền thật để kinh doanh tiền ảo, bất chấp những rủi ro với mong ước làm giàu thật nhanh nhưng hậu quả mang lại không nhỏ.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động tội phạm rửa tiền

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động tội phạm rửa tiền

Theo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2017, công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã được Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Các mặt công tác đã được triển khai đồng bộ, toàn diện nên trong công tác đấu tranh phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã được những kết quả tích cực.