VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHỐNG RỬA TIỀN

Trách nhiệm của các pháp nhân trong phòng, chống rửa tiền

Trách nhiệm của các pháp nhân trong phòng, chống rửa tiền

(Taichinh) - Đối với các pháp nhân, Luật Phòng, chống rửa tiền đã quy định trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán trong việc lưu giữ và cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp niêm yết; của cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc lưu giữ và cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của các doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Quản lý hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quản lý hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(Taichinh) - Luật Phòng, chống rửa tiền của Việt Nam đã có các quy định rõ ràng về việc bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận.

Những thủ đoạn và phương thức rửa tiền chủ yếu

Những thủ đoạn và phương thức rửa tiền chủ yếu

(Tài chính)Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền “bẩn” trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó. Hình thức biểu hiện lợi nhuận có được ban đầu thông thường là “tiền”, nhưng sau các giai đoạn chuyển đổi để hợp pháp hoá đã có các hình thức biểu hiện khác như: ngân phiếu, thẻ tín dụng, bất động sản...

Quy định của pháp luật về những dấu hiệu rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Quy định của pháp luật về những dấu hiệu rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

(Tài chính)Năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luật số 07/2012/QH13 về phòng, chống rửa tiền nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền. Luật có hiệu lực từ năm 2013, trong đó có các quy định về về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm.

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền

(Tài chính)Bằng những nỗ lực và quyết tâm, trong những năm qua Việt Nam đã có nhiều hành động thiết thực trong hoạt động phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điểm đáng ghi nhận nhất là hàng lanh pháp lý về lĩnh vực này ở Việt Nam đã được hình thành và dần được hoàn thiện. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi từ thực tiễn với những diễn biến phức tạp phát sinh của tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực này…

Các quy định của Việt Nam về hành vi rửa tiền

Các quy định của Việt Nam về hành vi rửa tiền

(Tài chính)Rửa tiền đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế và được cả cộng đồng thế giới quan tâm. Nó không chỉ là vấn đề của các thị trường tài chính hàng đầu thế giới mà còn là vấn đề cấp thiết của ngay cả các quốc gia đang trong quá trình mở cửa nền kinh tế và hội nhập như Việt Nam.

Quy định của pháp luật  về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

(Tài chính)Hệ thống tài chính Việt Nam đã, đang và sẽ phải đối mặt nhiều hơn với những hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và mang tầm quốc tế. Năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luật số 07/2012/QH13 về phòng, chống rửa tiền nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền. Luật có hiệu lực từ năm 2013, trong đó có các quy định về về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Cục Phòng, chống rửa tiền: Mạnh tay xử lý hoạt động liên quan đến rửa tiền

Cục Phòng, chống rửa tiền: Mạnh tay xử lý hoạt động liên quan đến rửa tiền

(Tài chính) Trong những năm qua, Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống rửa tiền trong tình hình mới.

Đôi nét về hệ thống chuyển tiền ngầm tại Nam Á và Trung Đông

Đôi nét về hệ thống chuyển tiền ngầm tại Nam Á và Trung Đông

(Tài chính) Kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, quan chức Mỹ và nhiều nước đã nỗ lực xóa sổ các “Hawala" - Hệ thống chuyển tiền ngầm ở Trung Đông và Nam Á. Tuy nhiên, các “Hawala” vẫn tồn tại và những quan ngại về việc lợi dụng kênh chuyển tiền này để tiến hành các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền

Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Trước những tác hại do rửa tiền gây ra, các quốc gia ngày càng nhận thấy phải có các chương trình phòng, chống rửa tiền tổng thể. Trong đó, các hoạt động hợp tác song phương và đa phương chống nạn rửa tiền ở nhiều cấp độ khác nhau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Giám sát, quản lý tài chính để bảo vệ hệ thống tài chính - ngân hàng

Giám sát, quản lý tài chính để bảo vệ hệ thống tài chính - ngân hàng

(Tài chính) Bảo vệ hệ thống tài chính - ngân hàng trước tác hại của hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và sự lạm dụng hệ thống vì mục đích tội phạm có ý nghĩa rất quan trọng. Các cơ quan cấp quốc gia nếu chỉ áp đặt các yêu cầu bảo vệ khu vực tài chính bằng luật pháp thì vẫn chưa đủ mà còn phải tiến hành các biện pháp để bảo đảm rằng những yêu cầu đó được thực hiện trong thực tế.

Cơ chế tài chính chống khủng bố: Những nguyên tắc cơ bản

Cơ chế tài chính chống khủng bố: Những nguyên tắc cơ bản

(Tài chính) Hiện nay các nước trên thế giới đều đã nhận ra yêu cầu cấp thiết phải phát hiện, ngăn chặn và tiêu diệt các mạng lưới tài trợ cho khủng bố trên khắp thế giới. Để làm được điều này, mỗi quốc gia phải xây dựng khả năng pháp lý, quản lý tài chính, tình báo tài chính, thực thi pháp luật và tố tụng cũng như xây dựng các thể chế nhằm chống nạn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố một cách có hiệu quả.

Các tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố

Các tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố

(Tài chính) Chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố đã và đang trở thành những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Bài viết giới thiệu một số tổ chức quốc tế và khu vực về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố.

Hành trình thoát khỏi “danh sách đen”

Hành trình thoát khỏi “danh sách đen”

(Tài chính) Cuối năm 2013, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền - tổ chức liên chính phủ với 33 quốc gia thành viên (FATF) quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “đen” thuộc các nước thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT), chống tài trợ khủng bố (TTKB). Đây thực sự là thành công lớn của Việt Nam, trong đó phải kể đến nỗ lực không nhỏ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Chống rửa tiền: Ngân hàng than 'vừa làm vừa run'

Chống rửa tiền: Ngân hàng than 'vừa làm vừa run'

(Tài chính) Các ngân hàng ngoại than vãn việc buộc khách hàng thuộc đối tượng kiểm soát chống rửa tiền kê khai thông tin cá nhân khi giao dịch rất khó khăn và phiền hà, dù đây là biện pháp đảm bảo chống rửa tiền.

Trường hợp nào phải áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng  để phòng chống rửa tiền?

Trường hợp nào phải áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng để phòng chống rửa tiền?

(Tài chính) Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2012 và có hiệu lực từ 1/1/2013, đây là luật mới trong khi tội phạm rửa tiền có rất nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, gây nhiều nguy hiểm đối với nền kinh tế.

Xuất hiện

Xuất hiện "phù thủy đô la" lừa đảo trên facebook

(Tài chính) Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, một phụ nữ ở TP. Hồ Chí Minh đã bị đối tượng người ngoại quốc lừa đảo hàng chục ngàn USD sau khi quen nhau qua facebook.

Ngân hàng và lòng tin

Ngân hàng và lòng tin

Những lùm xùm và tai tiếng của nhiều đại gia tài chính có uy tín từ trước đến nay như UBS (Thụy Sĩ), Barclays (Anh) thao túng lãi suất LIBOR, hay HSBC (Anh) tắc trách trong chống rửa tiền, hoặc J.P. Morgan mất gần 6 tỷ USD trong giao dịch hối đoái… đã làm lòng tin của người tiêu dùng với ngân hàng càng bị lung lay sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007.

Từ ngày 10/6/2013, giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

Từ ngày 10/6/2013, giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Síp công bố kế hoạch phục hồi kinh tế

Síp công bố kế hoạch phục hồi kinh tế

Tổng thống Cộng hòa Síp công bố kế hoạch phục hồi kinh tế gồm 12 điểm được hy vọng sẽ giúp khởi động lại nền kinh tế quốc đảo này.