VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Vietcombank tập huấn công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Vietcombank tập huấn công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Ngân hàng TMCP Ngoại thươnhg Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Chương trình tập huấn phổ biến chính sách phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và cấm vận

Việt Nam ưu tiên thực hiện chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố

Việt Nam ưu tiên thực hiện chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố

Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt của Việt Nam tại Báo cáo đánh giá đa phương lần 1 của APG và đề xuất phương án giải trình với Đoàn đánh giá trong giai đoạn tiếp theo. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Blockchain – Dịch vụ hỗ trợ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Blockchain – Dịch vụ hỗ trợ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Công nghệ Blockchain thời gian gần đây đang tạo ra giao dịch đáng tin cậy và tác động mạnh mẽ đến hầu hết lĩnh vực hoạt động của ngành tài chính - ngân hàng như: tiền gửi, thanh toán và chuyển tiền, an toàn bảo mật, giúp nhận biết khách hàng, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố…

Nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố

Nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố

Luật Phòng, chống rửa tiền đã có quy định các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đối phó vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh hội nhập

Đối phó vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh hội nhập

“Rủi ro trong hoạt động và phòng chống rửa tiền – chống tài trợ khủng bố là những nội dung đáng quan ngại nhất”, nhấn mạnh điều này ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh thanh tra Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, quản trị rủi ro hoạt động, phòng chống rửa tiền - tài trợ khủng bố phải là nhiệm vụ trọng tâm của các ngân hàng.

Trách nhiệm của các pháp nhân trong phòng, chống rửa tiền

Trách nhiệm của các pháp nhân trong phòng, chống rửa tiền

(Taichinh) - Đối với các pháp nhân, Luật Phòng, chống rửa tiền đã quy định trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán trong việc lưu giữ và cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp niêm yết; của cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc lưu giữ và cập nhật thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của các doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Quy định của pháp luật về những dấu hiệu rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Quy định của pháp luật về những dấu hiệu rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

(Tài chính)Năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luật số 07/2012/QH13 về phòng, chống rửa tiền nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền. Luật có hiệu lực từ năm 2013, trong đó có các quy định về về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm.

Siết chặt kỷ cương,  khẳng định cam kết

Siết chặt kỷ cương, khẳng định cam kết

(Tài chính) Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020. Kế hoạch này khẳng định lập trường, cam kết chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, phấn đấu vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Ký kết giải pháp phòng chống rửa tiền

Ký kết giải pháp phòng chống rửa tiền

(Tài chính) Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bản Việt cùng với hãng công nghệ Fircosoft và Công ty cổ phần Komtek vừa ký kết thỏa thuận triển khai giải pháp phòng chống rửa tiền tại Bản Việt.

Hành trình thoát khỏi “danh sách đen”

Hành trình thoát khỏi “danh sách đen”

(Tài chính) Cuối năm 2013, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền - tổ chức liên chính phủ với 33 quốc gia thành viên (FATF) quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “đen” thuộc các nước thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT), chống tài trợ khủng bố (TTKB). Đây thực sự là thành công lớn của Việt Nam, trong đó phải kể đến nỗ lực không nhỏ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Việt Nam không còn bị giám sát về chống rửa tiền

Việt Nam không còn bị giám sát về chống rửa tiền

(Tài chính) Trong một cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền gần đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thanh Bình cho biết: Hội nghị toàn thể Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đã đưa Việt Nam ra khỏi quy trình giám sát liên tục về tính tuân thủ toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.