Quy định giới hạn đầu tư nước ngoài tối đa 49% vào các công ty trung gian thanh toán không chỉ gây khó khăn cho Fintech khi gọi vốn đầu tư, mà còn có thể dễ dẫn đến nguy cơ bị khiếu kiện.
Hầu hết số lượng và giá trị giao dịch thanh toán điện tử mới đang dừng lại ở loại hình đơn giản như chuyển tiền, thanh toán tiền điện thoại, tiền điện, nước, trong khi quy mô hoạt động của lĩnh vực này rất rộng .
Mới đây, TAND thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã xử phạt bị cáo Trần Doãn Thành (SN 1985, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhân viên Công ty cổ phần (CTCP) Cảng quốc tế Lào Việt) mức án 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù đã được ngân hàng cảnh báo nhiều lần về các phương thức lừa đảo, tuy nhiên nhiều khách hàng vẫn tiếp tục bị tội phạm lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.
Thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao liên tiếp dùng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi lợi dụng thông tin lừa người dùng thẻ cung cấp mã OTP hoặc yêu cầu đăng nhập vào các trang web giả mạo để chiếm đoạt tài khoản của người dùng.