VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: DANH SÁCH ĐEN

7 quốc gia EU bị liệt vào danh sách đen

7 quốc gia EU bị liệt vào danh sách đen "thiên đường thuế"

Có tới 7 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) bị Nghị viện châu Âu liệt vào danh sách “thiên đường thuế” bao gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Cyprus, Hungary, Ireland và Malta.

Ảrập Xêút “lọt vào danh sách đen” của EU

Ảrập Xêút “lọt vào danh sách đen” của EU

Ảrập Xêút bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về các đề xuất mới đây của Liên minh châu Âu (EU) khi bổ sung quốc gia này cùng 6 nước khác vào danh sách đen rửa tiền.

EU đề xuất đưa 3 nước, vùng lãnh thổ khỏi danh sách “thiên đường thuế“

EU đề xuất đưa 3 nước, vùng lãnh thổ khỏi danh sách “thiên đường thuế“

Các Bộ trưởng Tài chính của Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục đề xuất đưa Bahrain, Cộng hòa Quần đảo Marshall và Saint Lucia khỏi "danh sách đen" các nước và vùng lãnh thổ ngoài EU bị cho là các "thiên đường thuế" trong tuần tới.

Hàn Quốc được đưa ra khỏi danh sách đen những nơi trốn thuế của EU

Hàn Quốc được đưa ra khỏi danh sách đen những nơi trốn thuế của EU

Ngày 23/1, Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định đưa nước này ra khỏi danh sách đen nơi trốn thuế, qua đó loại bỏ lo ngại về những biện pháp trừng phạt kinh tế và thiệt hại về danh tiếng của Hàn Quốc.

 Khuyến nghị của cơ quan Đặc nhiệm Tài chính về phòng chống rửa tiền

Khuyến nghị của cơ quan Đặc nhiệm Tài chính về phòng chống rửa tiền

(Taichinh) - Cơ quan đặc nhiệm tài chính FATF được thành lập tại Paris năm 1989 bởi nhóm G7, nhằm phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế đối phó với việc rửa tiền. Hiện nay, tổ chức FATF có khoảng 30 thành viên, chủ yếu là các nước OECD và hai tổ chức quốc tế, đó là Uỷ ban châu Âu (Uỷ ban các cộng đồng Châu Âu – cơ quan hành pháp cao nhất của Liên minh Châu Âu) và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh.

Lộ mặt hàng trăm doanh nghiệp

Lộ mặt hàng trăm doanh nghiệp

(Tài chính) Từ lỗ biến thành lãi, từ lãi ít thành lãi khủng, 122 doanh nghiệp FDI đã bị phát hiện chuyển giá. Tổng số tiền bị buộc truy thu hơn 200 tỷ đồng. Khai lỗ nhiều, lợi nhuận của các DN này chỉ tương đương lãi suất trái phiếu kho bạc.