VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: FATF

Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền, đáp ứng lộ trình thực hiện cam kết quốc tế

Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền, đáp ứng lộ trình thực hiện cam kết quốc tế

Dự kiến trong quý IV/2019, Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) sẽ tiếp tục đánh giá về cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố của Việt Nam theo 40 khuyến nghị mới của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (FATF). Để chuẩn bị cho việc đánh giá đa phương của APG, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổng thể, định hướng chỉnh sửa Luật PCRT phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam…

Mexico tăng 5 bậc về chỉ số chống rửa tiền

Mexico tăng 5 bậc về chỉ số chống rửa tiền

Theo Ủy ban Basel về quản lý rủi ro liên quan đến phòng chống rửa tiền, với 5,75 điểm trong năm 2017, Mexico đã vượt 5 bậc về Chỉ số chống rửa tiền Basel (AML), từ vị trí 79 lên 84 trong danh sách 165 quốc gia.

Đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp trong phòng, chống rửa tiền

Đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp trong phòng, chống rửa tiền

Việt Nam hiện nay đã tránh được nguy cơ bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF đưa vào Danh sách những quốc gia có rủi ro về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố gây bất ổn cho hệ thống tài chính Quốc tế. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của của cơ quan này, Việt Nam vẫn thuộc danh sách các quốc gia có thiếu hụt về cơ chế chống rửa tiền, chống khủng bố.

Rửa tiền và tài trợ khủng bố: Nên hiểu thế nào?

Rửa tiền và tài trợ khủng bố: Nên hiểu thế nào?

Hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố và mối quan hệ giữa rửa tiền và tài trợ khủng bố thế nào? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết phân tích làm rõ các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh hiện nay.

Khuyến nghị sớm luật hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp

Khuyến nghị sớm luật hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp

Việc đầu tư vào bất động sản, buôn bán trang sức hay hàng xa xỉ phẩm, hay thậm chí các tổ chức thiện nguyện nhiều khi cũng là một công cụ để rửa tiền. Vì vậy, cần có biện pháp để kiểm soát chặt chẽ. Tất cả những giao dịch tiền mặt đáng ngờ cần được báo cáo và kiểm soát.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Ngày 18-19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Nỗ lực toàn cầu chống tài trợ cho khủng bố

Nỗ lực toàn cầu chống tài trợ cho khủng bố

(Tài chính) Chiến dịch chống tài trợ cho khủng bố đã trở thành trọng tâm của những nỗ lực toàn cầu để giải quyết những thách thức ngắn và dài hạn do chủ nghĩa khủng bố đặt ra.

Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền

Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Trước những tác hại do rửa tiền gây ra, các quốc gia ngày càng nhận thấy phải có các chương trình phòng, chống rửa tiền tổng thể. Trong đó, các hoạt động hợp tác song phương và đa phương chống nạn rửa tiền ở nhiều cấp độ khác nhau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Cắt đứt “huyết mạch” của khủng bố quốc tế

Cắt đứt “huyết mạch” của khủng bố quốc tế

(Tài chính) Những thiệt hại to lớn về người và tài sản sau các cuộc khủng bố đẫm máu trên thế giới, nhất là tại Mỹ, Ấn Độ, Palestine, Israel vừa qua… đòi hỏi một sự chung tay của cộng đồng quốc tế trong ngăn chặn khủng bố quốc tế, cốt lõi là làm sao “cắt đứt” huyết mạch của tài trợ khủng bố quốc tế.

Để không còn “đất” cho khủng bố quốc tế

Để không còn “đất” cho khủng bố quốc tế

(Tài chính) Tài trợ khủng bố là nguồn cung cấp cơ sở tài chính cho các hoạt động khủng bố trên thế giới. Do vậy, chống tài trợ khủng bố chính là biện pháp để ngăn chặn nguồn sinh tồn và đảm bảo rằng không còn "đất sống" cho các tổ chức khủng bố.

Các tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố

Các tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố

(Tài chính) Chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố đã và đang trở thành những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Bài viết giới thiệu một số tổ chức quốc tế và khu vực về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố.

Hành trình thoát khỏi “danh sách đen”

Hành trình thoát khỏi “danh sách đen”

(Tài chính) Cuối năm 2013, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền - tổ chức liên chính phủ với 33 quốc gia thành viên (FATF) quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “đen” thuộc các nước thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT), chống tài trợ khủng bố (TTKB). Đây thực sự là thành công lớn của Việt Nam, trong đó phải kể đến nỗ lực không nhỏ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Các quy định cơ bản về phòng, chống rửa tiền của Liên Bang Nga

Các quy định cơ bản về phòng, chống rửa tiền của Liên Bang Nga

(Tài chính) Trước bối cảnh tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, Liên Bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Bộ luật Hình sự từ năm 1997. Đến năm 2001, Liên Bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT) đồng thời xây dựng Luật PCRT. Các năm tiếp theo lần lượt sửa đổi, bổ sung các quy định mới về PCRT và tài trợ khủng bố, hướng tới phát triển hành lang pháp lý hoàn chỉnh về loại tội phạm này.

Việt Nam không còn bị giám sát về chống rửa tiền

Việt Nam không còn bị giám sát về chống rửa tiền

(Tài chính) Trong một cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền gần đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thanh Bình cho biết: Hội nghị toàn thể Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đã đưa Việt Nam ra khỏi quy trình giám sát liên tục về tính tuân thủ toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.