VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: GIAN LẬN

Cựu Tổng giám đốc IMF Rodrigo Rato dính líu vào tội rửa tiền

Cựu Tổng giám đốc IMF Rodrigo Rato dính líu vào tội rửa tiền

(Taichinh) - Theo nguồn tin từ Telegraph, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF - Rodrigo Rato đã bị bắt tại Madrid vì cáo buộc về gian lận tài sản và rửa tiền.

 3 đối tượng bị áp dụng kiểm tra thực tế 100% hàng xuất khẩu

3 đối tượng bị áp dụng kiểm tra thực tế 100% hàng xuất khẩu

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản gửi hải quan các địa phương hướng dẫn xác định đối tượng doanh nghiệp (DN) phải áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhằm phát hiện, ngăn ngừa gian lận trong hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu.

Hàng triệu sản phẩm vàng nữ trang sẽ bị cấm bán?

Hàng triệu sản phẩm vàng nữ trang sẽ bị cấm bán?

(Tài chính) Từ 1/6 vàng nữ trang phải áp theo chuẩn chất lượng mới, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, trong khi hàng triệu sản phẩm vàng nữ trang không đáp ứng được chuẩn mới có bị cấm bán?

"Đánh mạnh” trốn thuế, gian lận, chiếm đoạt tiền thuế

(Tài chính) “Tổng cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh và công khai mọi hành vi trốn thuế, gian lận, chiếm đoạt tiền thuế”- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết.

 Cần sửa đổi các quy định để ngăn chặn gian lận trong hoàn thuế Giá trị gia tăng

Cần sửa đổi các quy định để ngăn chặn gian lận trong hoàn thuế Giá trị gia tăng

(Tài chính) Thời gian qua, việc gian lận trong hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu (XK) xuất hiện tại địa bàn các tỉnh phía Nam, nhất là các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

"Góc khuất" doanh nghiệp FDI

(Tài chính) Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2013 đã tăng ở mức kỷ lục, nhưng đằng sau đó là những lo ngại về gia tăng sự gian lận và cả nguy cơ doanh nghiệp FDI lấn át, thậm chí thâu tóm doanh nghiệp nội.

  Nga tiêu hoang tiền của Hoa Kỳ?

Nga tiêu hoang tiền của Hoa Kỳ?

(Tài chính) Hàng chục nhà ngoại giao Nga cùng người phối ngẫu của họ đã trục lợi bất hợp pháp từ chương trình trợ giúp y tế Medicaid của Hoa Kỳ và tiêu hàng chục ngàn USD mua sắm xa xỉ, phía công tố Hoa Kỳ cáo buộc.

 Trốn thuế nhập khẩu: Biến hàng hiệu thành… hàng chợ!

Trốn thuế nhập khẩu: Biến hàng hiệu thành… hàng chợ!

(Tài chính) Những tín đồ thời trang sẽ không khỏi giật mình khi biết đôi giày hiệu Valentino trị giá vài triệu đồng lại có giá nhập khẩu (NK) rất bèo bọt: chỉ từ 16.000 - 300.000 đồng. Bằng chiêu khai gian nguồn gốc xuất xứ, giảm giá trị hàng, nhiều doanh nghiệp (DN) NK quần áo, giầy dép, xe đạp, sắt thép... đã trốn hàng tỷ đồng tiền thuế.

Gian lận khai báo hải quan điện tử sẽ hết “đất diễn”

Gian lận khai báo hải quan điện tử sẽ hết “đất diễn”

(Tài chính) Hội nghị toàn ngành Hải quan vào ngày 10/10 tới đây tại Hà Nội sẽ là dịp quan trọng để đánh giá lại quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong khai báo hải quan điện tử, đồng thời tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng trong phương thức khai báo này để thực hiện các hành vi sai phạm.

Chống thất thu thuế để tăng ngân sách trong lúc khó khăn

Chống thất thu thuế để tăng ngân sách trong lúc khó khăn

(Tài chính) Đó là giải pháp quan trọng nhằm tăng thu ngân sách trong lúc khó khăn và đảm bảo công bằng xã hội cũng như tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

 Báo động trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ

Báo động trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ

(Tài chính) Trục lợi bảo hiểm luôn là vấn đề đối với các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH). Tỉ lệ trục lợi bảo hiểm càng cao thì hiệu quả kinh doanh của DN càng thấp. Do vậy các DNBH luôn cố gắng hết mức để ngăn chặn các hành vi trục lợi bảo hiểm, đặc biệt là hành vi trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ.

 Giám sát tốt thì động sản làm tài sản đảm bảo vẫn tốt

Giám sát tốt thì động sản làm tài sản đảm bảo vẫn tốt

(Tài chính) Nếu có những biện pháp, quy trình giám sát tốt nhất, ban giám sát độc lập và chuyên nghiệp… thì tổn thất trong nghiệp vụ cho vay thế chấp bằng động sản cũng chỉ tương đương các loại hình cho vay khác. Đó là nhận xét của Giáo sư Gregory F.Udell, chuyên ngành tài chính ngân hàng, Trường kinh doanh Kelly, Đại học Indiana (Mỹ).

 Giả mạo hồ sơ, chứng từ nộp thuế để thông quan hàng hóa

Giả mạo hồ sơ, chứng từ nộp thuế để thông quan hàng hóa

(Tài chính) Lợi dụng việc truyền nhận thông tin nộp thuế của doanh nghiệp (DN) từ ngân hàng đến Kho bạc, rồi từ Kho bạc truyền đến cơ quan Hải quan còn chậm (khoảng 2 đến 3 ngày), đã có DN đã giả mạo chứng từ nộp thuế để thông quan hàng hóa. Một số vụ việc đã bị Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) phát hiện và xử lí theo quy định của pháp luật.

Ngăn chặn gian lận qua thủ tục hải quan điện tử

Ngăn chặn gian lận qua thủ tục hải quan điện tử

(Tài chính) Thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhưng bên cạnh doanh nghiệp chấp hành tốt, đã xuất hiện doanh nghiệp tìm mọi cách để gian lận thông qua một số hành vi, thủ đoạn mới trong quá trình khai báo.

Ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp

(Tài chính) Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN), Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều chương trình hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - đơn vị đại diện cho toàn bộ cộng đồng DN Việt Nam. Những hoạt động như tổ chức dối thoại với DN hàng năm, tuyên truyền phổ biến pháp luật hải quan, phối hợp rà soát và chống gian lận qua giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa… đã thu được kết quả tích cực trong những năm qua, đem lại thuận lợi cho DN, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Hải quan Quảng Ninh: 7 tháng phát hiện, bắt giữ 338 vụ buôn lậu

Hải quan Quảng Ninh: 7 tháng phát hiện, bắt giữ 338 vụ buôn lậu

Theo số liệu từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, tính từ đầu năm tới ngày 15/7/2013, toàn đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 338 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, vi phạm thủ tục hải quan... với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 13,373 tỷ đồng.

“Thất thu thuế hàng nghìn tỷ từ xuất khẩu quặng sắt”

“Thất thu thuế hàng nghìn tỷ từ xuất khẩu quặng sắt”

Chủ trương cho phép xuất khẩu quặng sắt tồn kho nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn là hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Song lợi dụng chủ trương này, nhiều doanh nghiệp đã xuất khẩu vượt quá số lượng cho phép, thậm chí là xuất khẩu lậu. Điều này không những ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu cho sản xuất thép mà còn gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Gian lận hóa đơn tràn lan

Gian lận hóa đơn tràn lan

Do việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh nông sản còn nhiều bất cập nên các doanh nghiệp lợi dụng chính sách khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để chiếm đoạt tiền thuế này.

Gian lận trong nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Gian lận trong nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại (NHTM) là một loại hình trung gian tài chính, có chức năng cơ bản là chuyển vốn từ nơi dư thừa tới nơi thiếu hụt. Với chức năng cơ bản đó, hoạt động chính của ngân hàng là đi vay để cho vay. Vì vậy, nghiệp vụ tín dụng là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất tại các NHTM. Nghiệp vụ tín dụng cũng là một nghiệp vụ phức tạp, nhiều rủi ro, với quy trình đòi đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ của các ngân hàng. Bài viết này nhằm trao đổi về các gian lận thường gặp trong nghiệp vụ tín dụng tại các NHTM và một số dấu hiệu nhận biết.

 Điểm mặt dự án bất động sản bị tố gian lận

Điểm mặt dự án bất động sản bị tố gian lận

Khi bong bóng bất động sản (BĐS) xì hơi, những yếu điểm và sai phạm của các dự án liên tục bị khách hàng phát hiện. Tần suất của các vụ khiếu kiện đông người tại các dự án BĐS đang gia tăng khi chỉ tính riêng trong tuần ba tháng 4/2013, đã có ít nhất 3 vụ chủ đầu tư bị khách hàng “tố”.