VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HÀNH VI RỬA TIỀN

Ngăn chặn nguy cơ tội phạm rửa tiền “lũng đoạn” hệ thống ngân hàng

Ngăn chặn nguy cơ tội phạm rửa tiền “lũng đoạn” hệ thống ngân hàng

Hệ thống ngân hàng được coi là “mảnh đất màu mỡ” mà tội phạm rửa tiền hướng đến để thực hiện hành vi hợp thức hóa “tiền bẩn”. Bởi vậy, việc ngăn chặn nguy cơ tội phạm rửa tiền lợi dụng,“lũng đoạn” hệ thống ngân hàng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng phát triển.

Một số vấn đề đáng lưu ý về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Một số vấn đề đáng lưu ý về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có để tài trợ cho tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố. Hiện nay, công tác báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố được quy định khá rõ ràng giúp các đối tượng báo cáo liên quan có thể nắm bắt và thực hiện một cách dễ dàng.

Lực lượng Hải quan: “Mắt xích” quan trọng  trong ngăn chặn rửa tiền

Lực lượng Hải quan: “Mắt xích” quan trọng trong ngăn chặn rửa tiền

(Tài chính) Trong bối cảnh hội nhập, cùng với hệ thống ngân hàng thì lực lượng hải quan đã, đang đóng vai trò quan trọng và trở thành một “mắt xích” không thể thiếu trong ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố toàn cầu.