VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KHỦNG BỐ

Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố: 90% giao dịch đáng ngờ đi qua ngân hàng

Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố: 90% giao dịch đáng ngờ đi qua ngân hàng

"Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng... đã đặt ra nhiều thách thức cho từng quốc gia và hệ thống ngân hàng trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố...", ông Nguyễn Văn Du - quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng  Nhà nước chia sẻ tại Hội thảo "Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố" vừa qua.

Việt Nam ủng hộ giải quyết các thách thức về khủng bố tại châu Phi

Việt Nam ủng hộ giải quyết các thách thức về khủng bố tại châu Phi

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, chia sẻ quan ngại về việc hoạt động của các nhóm khủng bố đang đe doạ ổn định và phát triển của nhiều nước ở châu Phi.

Việt Nam tích cực hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tài trợ khủng bố

Việt Nam tích cực hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tài trợ khủng bố

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng dẫn đầu dự Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ hai về phòng, chống tài trợ khủng bố do Bộ Nội vụ Australia tổ chức tại thành phố Melbourne.

Siết cho vay tiền mặt, dừng đòi nợ

Siết cho vay tiền mặt, dừng đòi nợ "khủng bố" tại công ty tài chính

Tỷ lệ cho vay giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt tại các công ty tài chính sẽ giảm mạnh từ 70% hiện nay xuống chỉ còn 30%, theo lộ trình yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

[Ảnh] Không quân Nga - Syria phối hợp

[Ảnh] Không quân Nga - Syria phối hợp "giáng búa tạ" xuống phiến quân khủng bố

Máy bay chiến đấu của không quân Nga và Syria đã có lần hiếm hoi cùng cất cánh để phối hợp tấn công vào địa điểm trú quân của các tay súng khủng bố tại miền Bắc nước này.

Tội phạm tấn công ngân hàng ngày càng gia tăng

Tội phạm tấn công ngân hàng ngày càng gia tăng

Lĩnh vực ngân hàng luôn là mục tiêu đặc biệt chú ý của các loại tội phạm khủng bố, tội phạm hình sự, tội phạm rửa tiền và tội phạm có tổ chức.

Việt Nam chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Việt Nam chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Ngày 30/4Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký các quyết định về việc Việt Nam chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

“Mạnh tay” với tín dụng đen

“Mạnh tay” với tín dụng đen

Tình trạng tín dụng đen hành hoành đang đe dọa đến cuộc sống người dân, gây mất an ninh trật tự xã hội. Các đối tượng cho vay có nhiều thủ đoạn đòi nợ hết sức manh động: gây sức ép đối với người đi vay và nhân thân của họ như đe dọa, khủng bố về tinh thần, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người vay… Thực trạng này đòi hỏi các bộ, ngành cần có đồng bộ giải pháp căn cơ để ngăn chặn, không cho tín dụng đen tiếp tục biến tướng, gây hại đến đời sống toàn xã hội.

Biến đổi khí hậu đáng lo hơn khủng bố

Biến đổi khí hậu đáng lo hơn khủng bố

Ngày 25/12, Italy công bố kết quả khảo sát cho thấy trong năm 2018, vấn đề toàn cầu gây lo ngại lớn nhất tại quốc gia này là biến đổi khí hậu, thu hút sự quan tâm của người dân hơn cả vấn đề khủng bố.

Một số vấn đề đáng lưu ý về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Một số vấn đề đáng lưu ý về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có để tài trợ cho tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố. Hiện nay, công tác báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố được quy định khá rõ ràng giúp các đối tượng báo cáo liên quan có thể nắm bắt và thực hiện một cách dễ dàng.

[Video] Nghi phạm khủng bố trụ sở công an ở TP. Hồ Chí Minh khai gì?

[Video] Nghi phạm khủng bố trụ sở công an ở TP. Hồ Chí Minh khai gì?

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự hối hận về những việc mình đã làm.

[Video] Lịch sử phát triển hơn một thế kỷ của FBI

[Video] Lịch sử phát triển hơn một thế kỷ của FBI

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được thành lập từ năm 1908, với nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ khỏi hàng loạt mối đe dọa an ninh.

Những con số bất ngờ sau một năm cầm quyền của ông Trump

Những con số bất ngờ sau một năm cầm quyền của ông Trump

Kể từ khi cựu tỷ phú Mỹ đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Nhà Trắng, xã hội Mỹ có những quan điểm rất khác nhau về hoạt động của ông.

Châu Phi thất thoát 80 tỷ USD/năm vì dòng chảy tài chính phi pháp

Châu Phi thất thoát 80 tỷ USD/năm vì dòng chảy tài chính phi pháp

Ngày 25/1, phát biểu bên lề lễ khai mạc kỳ họp thường niên lần thứ 32 của Hội đồng quản trị Liên minh châu Phi (AU) tại Ethiopia, Cao ủy AU về Thương mại và Công nghiệp, ông Albert Muchanga cho biết rằng mỗi năm châu Phi mất khoảng 80 tỷ USD do các dòng chảy tài chính bất hợp pháp.

Indonesia cảnh báo về tiền mã hóa

Indonesia cảnh báo về tiền mã hóa

Ngân hàng Indonesia không công nhận tiền mã hóa (bao gồm bitcoin) là vật trung gian trao đổi, do đó nó không thể được sử dụng để làm phương tiện thanh toán tại nước này.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động tội phạm rửa tiền

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động tội phạm rửa tiền

Theo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2017, công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã được Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Các mặt công tác đã được triển khai đồng bộ, toàn diện nên trong công tác đấu tranh phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã được những kết quả tích cực.

Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền

Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền

Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng lớn nhất Australia - đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.

Kinh tế toàn cầu dưới tác động của chủ nghĩa khủng bố

Kinh tế toàn cầu dưới tác động của chủ nghĩa khủng bố

Sự trỗi dậy của nhà nước hồi giáo tự xưng ISIS đã khiến những thiệt hại kinh tế gia tăng từ năm 2012 và đạt đỉnh 104 tỷ USD vào năm 2014.

Mỹ đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố: Bước lùi 10 năm

Mỹ đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố: Bước lùi 10 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức thông báo quyết định đưa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, mở đường cho các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, động thái mới nhất này bị đánh giá là có thể sẽ phản tác dụng.

AMMTC11: Tìm giải pháp ngăn chặn tài trợ khủng bố

AMMTC11: Tìm giải pháp ngăn chặn tài trợ khủng bố

Ngày 20/9/2017, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 11 (AMMTC 11) diễn ra tại thủ đô Manila – Philippines. Hội nghị được tổ chức nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa sự hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có khủng bố.