VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

Ngăn chặn nguy cơ tội phạm rửa tiền “lũng đoạn” hệ thống ngân hàng

Ngăn chặn nguy cơ tội phạm rửa tiền “lũng đoạn” hệ thống ngân hàng

Hệ thống ngân hàng được coi là “mảnh đất màu mỡ” mà tội phạm rửa tiền hướng đến để thực hiện hành vi hợp thức hóa “tiền bẩn”. Bởi vậy, việc ngăn chặn nguy cơ tội phạm rửa tiền lợi dụng,“lũng đoạn” hệ thống ngân hàng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng phát triển.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Ngày 18-19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Ứng dụng công nghệ thông tin: Mấu chốt trong phòng, chống rửa tiền

Ứng dụng công nghệ thông tin: Mấu chốt trong phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Ngân hàng phải nhận thức rằng, để không bị tội phạm lạm dụng rửa tiền, thì ngay bây giờ, ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, bởi vấn nạn rửa tiền xuyên quốc gia ngày càng tinh vi.