Theo Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo.

Ngày 1/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Nhiều đại biểu quốc hội (ĐBQH) đề nghị cần làm rõ hơn nữa khái niệm “rửa tiền” nhằm đảm bảo không để lọt tội phạm, góp phần đấu tranh phòng, chống tệ nạn rửa tiền tốt hơn.

Chiều 24/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có đại biểu cho rằng cần bổ sung chế tài cho các trường hợp cố tình không tuân thủ các quy định, luật lệ về phòng chống rửa tiền.