Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đánh giá và cập nhật chính sách, chiến lược về phòng, chống rửa tiền tương ứng trong từng thời kỳ.

Công khai tiêu chí phân loại mức độ tuân thủ, mức độ rủi ro người khai hải quan và kết quả phân loại mức độ thuân thủ của người khai hải quan để doanh nghiệp nắm và thực hiện, tránh sai sót, vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan; đồng thời được hưởng lợi theo mức độ tuân thủ pháp luật của mình. Điều này trước đây thuộc chế độ bí mật, nay đã được công khai.

Thông tư số 31/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/5/2021 quy định rõ về phương thức đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ pháp luật thuế và mức độ rủi ro người nộp thuế trong quản lý thuế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 2/7/2021.