VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: PHẠM TỘI

[Video] Tiếp tục phát hiện người nước ngoài phạm tội công nghệ cao

[Video] Tiếp tục phát hiện người nước ngoài phạm tội công nghệ cao

Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng xác minh thông tin từ các nạn nhân của nhóm đối tượng người nước ngoài gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản và làm giả tài liệu, con dấu nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khai thấp giá chuyển nhượng bất động sản là phạm tội trốn thuế

Khai thấp giá chuyển nhượng bất động sản là phạm tội trốn thuế

Để hiểu rõ về rủi ro khi khai giá thấp trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (BĐS), phóng viên báo Sài gòn giải phóng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nam Bình, Phó cục trưởng, người phát ngôn của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Ngăn chặn hoạt động rửa tiền tại Việt Nam: Cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Ngăn chặn hoạt động rửa tiền tại Việt Nam: Cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa nguồn gốc các tài sản do phạm tội mà có. Thông qua hành vi rửa tiền, các khoản tiền hoặc tài sản có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật được che giấu nguồn gốc và “biến hóa” thành tiền sạch hay tài sản hợp pháp. Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cộng thêm đặc thù giao dịch tài chính ở nước chủ yếu là tiền mặt và xu hướng công nghệ phát triển như vũ bão, Việt Nam dễ trở thành miền đất hứa cho tội phạm rửa tiền hoạt động.

Phòng chống rửa tiền trong bối cảnh hội nhập và những nỗ lực của Việt Nam

Phòng chống rửa tiền trong bối cảnh hội nhập và những nỗ lực của Việt Nam

Tội phạm rửa tiền không phải là tội phạm truyền thống ở Việt Nam, nhưng trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam là “mảnh đất” được các đối tượng rửa tiền hướng đến. Thực tế, trong những năm gầy đây cho thấy, Việt Nam xuất hiện khá nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền rất tinh vi. Để kiểm soát hoạt động này, ngăn ngừa những tác động xấu đến nền kinh tế, một trong những đòi hỏi đặt ra là cần có cơ sở pháp lý xử lý đủ mạnh…

Từ 1/1/2018, trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị phạt 50 triệu đến 3 tỷ đồng

Từ 1/1/2018, trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị phạt 50 triệu đến 3 tỷ đồng

Từ ngày 01/01/2018, quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Cảnh báo lợi dụng luồng xanh khi thông quan để trà trộn hàng lậu

Cảnh báo lợi dụng luồng xanh khi thông quan để trà trộn hàng lậu

Đưa ra ý kiến tại "Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại" của Ban chỉ đạo 389 Hà Nội chiều 3/1, lãnh đạo Cục hải quan Hà Nội cho biết, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng sự thông thoáng trong khai báo thủ tục thông quan để ​trà trộn hàng lậu.

Hiểu thế nào cho đúng về rửa tiền?

Hiểu thế nào cho đúng về rửa tiền?

Rửa tiền, tài trợ khủng bố đang là vấn nạn làm cả thế giới đau đầu với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó kiểm soát. Rửa tiền không chỉ ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia, mà còn làm giảm giá trị của nội tệ, làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc nâng cao nhận thức về rửa tiền là việc làm cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Cạm bẫy từ đầu tư tài chính dạng đa cấp

Cạm bẫy từ đầu tư tài chính dạng đa cấp

Cơ quan chức năng vừa bắt giữ một nhóm đối tượng lừa đảo với thủ đoạn dùng mạng xã hội để kinh doanh đa cấp cho – nhận tài chính. Đã có không ít người dân tham gia và trở thành nạn nhân của loại hình tội phạm công nghệ cao này.

Bịt kẽ hở trong đấu giá tài sản

Bịt kẽ hở trong đấu giá tài sản

Quy mô thị trường quá nhỏ, nhưng khi nhắc đến hoạt động đấu giá, đấu thầu, nhiều người lại không hề lạ với khái niệm “quân xanh, quân đỏ”, với đấu giá hình thức, cùng những biểu hiện tiêu cực, dìm giá… Tình trạng này phổ biến tới mức “bất cứ doanh nghiệp xây dựng nào cũng biết” – như một đại biểu Quốc hội từng khẳng định và tất nhiên, đang khiến tài sản nhà nước bị thất thoát nhiều ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Đại án 9.000 tỷ: VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Đại án 9.000 tỷ: VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX ghi nhận thái độ khai báo thành khẩn và nguyện vọng khắc phục hậu quả vụ án của Phạm Công Danh.

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi quảng cáo sai sự thật

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi quảng cáo sai sự thật

Doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm sai sự thật có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý ở nhiều lĩnh vực và có nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi quảng cáo có đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định.

Biển số xe tạm thời để hạn chế nạn trốn phí cầu đường

Biển số xe tạm thời để hạn chế nạn trốn phí cầu đường

Các nhà lập pháp bang California (Mỹ) mới đây đã thông qua một dự luật mới, trong đó yêu cầu tất cả xe hơi mới được bán ra phải có biển số tạm thời. Luật mới được cho là sẽ giúp cảnh sát thuận lợi hơn trong quá trình điều tra án.

Vô số “vỏ bọc” của tội phạm rửa tiền

Vô số “vỏ bọc” của tội phạm rửa tiền

Tội phạm rửa tiền là một trong những loại tội phạm khó phát hiện nhất hiện nay và được “ngụy trang” tinh vi dưới nhiều hình thức, gây khó khăn trong việc phát hiện và xử lý loại tội phạm này.

Mạnh tay với vi phạm

Mạnh tay với vi phạm

Theo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, QH Khóa XIII, doanh nghiệp có hành vi chiếm đoạt tiền BHXH, ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động có thể bị xử lý hình sự, phạt tù từ 2 - 10 năm.

Xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán, sẽ tăng chế tài hình sự

Xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán, sẽ tăng chế tài hình sự

Với nhiều nội dung mới tại dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, việc sử dụng chế tài hình sự để xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán sẽ được mở rộng.

 Bàn về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế

Bàn về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế

Tại dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đề xuất của Bộ Tư pháp về việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế hiện nhận được 2 luồng ý kiến trái chiều.

“Điểm mặt” một số chiêu “lạ” trong hoạt động rửa tiền

“Điểm mặt” một số chiêu “lạ” trong hoạt động rửa tiền

(Taichinh) - Các thủ đoạn tẩy rửa tiền ngày càng đa dạng, tinh vi và có tổ chức hơn nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Điều này khiến cho các giải pháp ứng phó và chế tài xử phạt của các quốc gia đối với hoạt động rửa tiền thường khó bắt kịp.

“Vạch mặt” một số chiêu “lạ” trong hoạt động rửa tiền

“Vạch mặt” một số chiêu “lạ” trong hoạt động rửa tiền

Các thủ đoạn tẩy rửa tiền ngày càng đa dạng, tinh vi và có tổ chức hơn nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Điều này khiến cho các giải pháp ứng phó và chế tài xử phạt của các quốc gia đối với hoạt động rửa tiền thường khó bắt kịp.

Đề xuất trao quyền khởi tố vụ án hình sự cho Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Đề xuất trao quyền khởi tố vụ án hình sự cho Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

(Taichinh) - Cùng với đề xuất trao thẩm quyền điều tra cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) tại dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, một điểm mới tại dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự là đề xuất giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBCK. Cả hai dự thảo luật này đang được trình Quốc hội cho ý kiến.

 Pháp luật Việt Nam về chống tài trợ cho khủng bố

Pháp luật Việt Nam về chống tài trợ cho khủng bố

(Taichinh) - Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố của Việt Nam đều có những quy định nhằm chống tài trợ khủng bố.