VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: PHÒNG

Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Trong những năm gần đây, thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ, với số lượng khách hàng có các hợp đồng “khủng” ngày càng tăng. Đối với những hợp đồng lớn cũng chứa đựng nhiều rủi ro và quan ngại trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quy định mới về phòng, chống rửa tiền

Quy định mới về phòng, chống rửa tiền

Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Bộ Tài chính: Coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Bộ Tài chính: Coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Chiều ngày 24/10/2019, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Tài chính.

Tuân thủ quy định phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm

Tuân thủ quy định phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm

Trước những nguy cơ và hệ lụy từ tội phạm rửa tiền, việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền ngày càng được các doanh nghiệp bảo hiểm quan tâm và thực hiện nghiêm túc.

Phòng, chống tội phạm tài chính – nhiệm vụ không của riêng ai

Phòng, chống tội phạm tài chính – nhiệm vụ không của riêng ai

Tội phạm tài chính được coi là một ngành công nghiệp với doanh thu nghìn tỷ USD mỗi năm. Cụm từ tội phạm tài chính không phải là mới mà cái mới là sự tinh tế của tội phạm tài chính và khả năng sử dụng công nghệ để “rửa tiền”. Sự gia tăng tội phạm tài chính công nghệ để đánh bại hệ thống giám sát tài chính và cung cấp các mạng lưới tội phạm quốc tế luôn là bài toán hóc búa đối với cơ quan quản lý.

Từ ngày 21/9/2019, thưởng đến 5 triệu đồng cho cá nhân xuất sắc phòng, chống tội phạm

Từ ngày 21/9/2019, thưởng đến 5 triệu đồng cho cá nhân xuất sắc phòng, chống tội phạm

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, có hiệu lực từ ngày 21/9/2019.

Bộ Tài chính triển khai hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Bộ Tài chính triển khai hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Việc triển khai hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Gợi mở giải pháp phòng, chống rửa tiền trong kỷ nguyên số

Gợi mở giải pháp phòng, chống rửa tiền trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng, cùng với sự phát triển của công nghệ mới, đột phá đã đặt ra nhiều thách thức cho các tổ chức tín dụng Việt Nam trong việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật về phòng, chống rửa tiền (PCRT) hiện tại và trong tương lai.

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn luôn là một giải pháp quan trọng trong tổng thể các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Giải pháp này, dù đã được thực hiện nhiều năm nay nhưng được đánh giá là “mang nặng tính hình thức”. Nghĩa là, hiệu quả của nó trong việc góp phần vào ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng còn khá thấp. Vấn đề hiện nay đang được quan tâm trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng, dự kiến sẽ được Quốc hội thảo luận, thông qua vào kỳ họp cuối năm nay.

Thấy gì từ hoạt động phòng, chống rửa tiền của một số nước trên thế giới?

Thấy gì từ hoạt động phòng, chống rửa tiền của một số nước trên thế giới?

Rửa tiền không những ảnh hướng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như uy tín, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của Mỹ, Anh, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam.

Những điều cần biết về báo cáo phòng, chống rửa tiền

Những điều cần biết về báo cáo phòng, chống rửa tiền

Về những vấn đề liên quan tới báo cáo và thời hạn lưu giữ hồ sơ liên quan đến phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi từ các độc giả quan tâm. Với sự phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực PCRT, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Vượt qua thách thức trong phòng, chống rửa tiền thời đại công nghệ số

Vượt qua thách thức trong phòng, chống rửa tiền thời đại công nghệ số

Trước sự phát triển ngày càng đa dạng của các giao dịch tài chính, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng cần phối hợp hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền.

Phòng, chống rửa tiền: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Phòng, chống rửa tiền: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Chống rửa tiền có nguồn gốc tham ô và tham nhũng là một biện pháp quan trọng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền là góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả toàn diện của cuộc phòng, chống tham ô và tham nhũng ở Việt Nam.

Nhận biết khách hàng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ với ngân hàng nước ngoài?

Nhận biết khách hàng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ với ngân hàng nước ngoài?

Trong quá trình tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống rửa tiền, Tạp chí Tài chính nhận được những câu hỏi cụ thể của bạn đọc liên quan đến lĩnh vực này. Với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia pháp luật hỗ trợ tư vấn, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời về các trường hợp công ty môi giới địa ốc áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền và ngân hàng áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài.

Bộ Tài chính chủ động phòng, chống thiên tai

Bộ Tài chính chủ động phòng, chống thiên tai

Ngày 3/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 12109/BTC-KHTC về công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 của Bộ Tài chính nhằm chủ động công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần hoàn thành niệm vụ chính trị được giao.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính

Ngày 6/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1100/QĐ-BTC kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính.

[Infographic] Việt Nam nỗ lực phòng, chống thiên tai ra sao?

[Infographic] Việt Nam nỗ lực phòng, chống thiên tai ra sao?

Phòng, chống thiên tai luôn được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần ổn định sản xuất, đời sống nhân dân, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chi hỗ trợ cán bộ thực hiện hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết được thực hiện thế nào?

Chi hỗ trợ cán bộ thực hiện hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết được thực hiện thế nào?

Theo Thông tư số 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2016 – 2020 thì ngoài một số mức chi chung cho Chương trình, Thông tư cũng quy định mức chi đặc thù của từng dự án, trong đó, có các mức chi cho hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết.

Bắt giam Chủ tịch và Kế toán trưởng Lọc hóa dầu Bình Sơn

Bắt giam Chủ tịch và Kế toán trưởng Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng thành viên và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Những khách sạn “nổi như cồn” năm 2017

Những khách sạn “nổi như cồn” năm 2017

Khách sạn có bể bơi dát vàng hay bể bơi vô cực cao nhất trở thành những địa điểm hút khách check-in trong năm qua.