VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

Vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, ngân hàng sẽ bị xử phạt?

Vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, ngân hàng sẽ bị xử phạt?

Theo các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, các ngân hàng nếu vi phạm các quy định về phòng chống, rửa tiền trong giao dịch như: giao dịch liên quan đến công nghệ mới, giao dịch đáng ngờ, trì hoãn giao dịch… đều sẽ bị xử phạt.

Quy định về thanh tra, giám sát đối với ngân hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền

Quy định về thanh tra, giám sát đối với ngân hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền

Liên quan đến vấn đề phòng, chống rửa tiền, thời gian qua, Tạp chí Tài chính đã nhận được nhiều câu hỏi cụ thể của bạn đọc về thanh tra, giám sát đối với ngân hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Với sự phối hợp, hỗ trợ và tư vấn của các chuyên gia pháp luật, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời về vấn đề này.

Hình sự hóa hành vi rửa tiền: Biện pháp quan trọng phòng, chống tội phạm rửa tiền

Hình sự hóa hành vi rửa tiền: Biện pháp quan trọng phòng, chống tội phạm rửa tiền

Tội phạm rửa tiền là vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để phòng chống loại tội phạm này, hình sự hóa hành vi rửa tiền là biện pháp bắt buộc và cần được hoàn thiện liên tục để phù hợp với thực tế từng giai đoạn phát triển.

Nguyên tắc trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền

Nguyên tắc trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền

Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền (PCRT) gồm những nội dung gì? Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCRT được pháp luật quy định như thế nào?... là những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong thời bối cảnh hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi và khó kiểm soát trên bình diện toàn thế giới như hiện nay.

Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền, đáp ứng lộ trình thực hiện cam kết quốc tế

Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền, đáp ứng lộ trình thực hiện cam kết quốc tế

Dự kiến trong quý IV/2019, Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) sẽ tiếp tục đánh giá về cơ chế phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố của Việt Nam theo 40 khuyến nghị mới của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (FATF). Để chuẩn bị cho việc đánh giá đa phương của APG, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổng thể, định hướng chỉnh sửa Luật PCRT phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam…

Một số vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

Một số vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền

Liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tạp chí Tài chính nhận được nhiều câu hỏi từ các độc giả quan tâm. Với sự phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực PCRT, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Những thông tin cơ quan nhà nước Việt Nam được phép cung cấp trong hợp tác chống rửa tiền?

Những thông tin cơ quan nhà nước Việt Nam được phép cung cấp trong hợp tác chống rửa tiền?

Vừa qua, Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách pháp luật về phòng, chống rửa tiền (PCRT), cụ thể như: Rửa tiền là hoạt động phổ biến và rất khó nhận diện, do đó, việc trao đổi thông tin, tài liệu PCRT giữa các quốc gia là cần thiết. Vậy, những thông tin nào cơ quan nhà nước Việt Nam được phép cung cấp cho đối tác nước ngoài khi hợp tác chống rửa tiền? Các cơ quan, tổ chức nào của Việt Nam có quyền hợp tác quốc tế trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về phòng, chống rửa tiền?

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố bởi suy cho cùng con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định “sự thành bại” của cuộc chiến này. Do vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để xây dựng được đội ngũ đủ mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng trong bối cảnh phòng, chống rửa tiền ngày càng đối mặt với nhiều thách thức trước càng thủ đoạn tinh vi ở quy mô đa quốc gia.

Công cụ  đắc lực chống tham nhũng hiệu quả

Công cụ đắc lực chống tham nhũng hiệu quả

Nạn tham nhũng tồn tại trong hầu hết các nền kinh tế, đặc biệt ở các nước đang phát triển hoặc các nước có nền kinh tế chuyển đổi. Phòng chống rửa tiền (PCRT) đang và sẽ ngày càng trở thành công cụ quan trọng để chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Đối với nước ta, tăng năng lực PCRT, nhất là tiền có nguồn gốc tham ô, tham nhũng càng cần phải gắn bó chặt chẽ với cuộc chiến chống tham nhũng, suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng và bộ máy quản lý Nhà nước.

Phòng chống rửa tiền trong bối cảnh hội nhập và những nỗ lực của Việt Nam

Phòng chống rửa tiền trong bối cảnh hội nhập và những nỗ lực của Việt Nam

Tội phạm rửa tiền không phải là tội phạm truyền thống ở Việt Nam, nhưng trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam là “mảnh đất” được các đối tượng rửa tiền hướng đến. Thực tế, trong những năm gầy đây cho thấy, Việt Nam xuất hiện khá nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền rất tinh vi. Để kiểm soát hoạt động này, ngăn ngừa những tác động xấu đến nền kinh tế, một trong những đòi hỏi đặt ra là cần có cơ sở pháp lý xử lý đủ mạnh…

Phòng chống rửa tiền: Cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý

Phòng chống rửa tiền: Cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý

Hoạt động rửa tiền là một trong những vấn đề nghiêm trọng không phải của riêng quốc gia nào, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các giao dịch quốc tế ngày càng đa dạng cùng với sự phát triển công nghệ mới đã tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam.

Đã thử nghiệm thành công chuyển tiền trên blockchain tại 3 ngân hàng Việt Nam

Đã thử nghiệm thành công chuyển tiền trên blockchain tại 3 ngân hàng Việt Nam

Các nghiệp vụ chính xử lý giao dịch, đối soát, tra soát tức thời đã có thể được thực hiện trên hạ tầng mới dựa vào blockchain chỉ sau 4 tuần kể khi bắt tay vào cuộc thử nghiệm.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 02/11/2017, Cục Phòng chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư – Cục A84 (Bộ Công an) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Thanh toán điện tử và nguy cơ từ giao dịch tiền ảo

Thanh toán điện tử và nguy cơ từ giao dịch tiền ảo

Trong kỷ nguyên số, tại các nước đang phát triển, vai trò của tiền mặt đang dần đựơc thay thế bởi các hình thức thanh toán khác như thanh toán điện tử, còn ở Việt Nam, sử dụng tiền mặt trong thanh toán vẫn là xu hướng chủ đạo, tuy nhiên, để bắt kịp xu hướng của Công nghiệp cách mạng công nghệ 4.0, trong tương lai gần, Việt Nam cũng sẽ dần loại bỏ hoàn toàn tiền mặt ra khỏi hình thức thanh toán.

Tăng cường phòng chống và ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng

Tăng cường phòng chống và ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 11/10/2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị 07/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính.

Ngăn ngừa tài trợ khủng bố và rửa tiền từ tiền ảo

Ngăn ngừa tài trợ khủng bố và rửa tiền từ tiền ảo

Ngày 21/08/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1255/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Yêu cầu tích cực triển khai các thỏa thuận quốc tế về phòng chống rửa tiền

Yêu cầu tích cực triển khai các thỏa thuận quốc tế về phòng chống rửa tiền

Ngày 21/9/17, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc UNDP tổ chức Hội thảo: “Tăng cường các cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng trong pháp luật phòng, chống tham nhũng”.

Những bài học phòng, chống rửa tiền hữu ích đối với Việt Nam

Những bài học phòng, chống rửa tiền hữu ích đối với Việt Nam

Rửa tiền không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế – xã hội của bất kỳ nước nào mà còn gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh toàn cầu. Để giúp cơ quan điều hành ngăn chặn kịp thời các hành vi của tội phạm rửa tiến, bài viết tập trung nghiên cứu kinh nghiệm ở một số quốc gia, từ đó rút ra bài học hữu ích cho Việt Nam trong phòng chống loại tội phạm này.

Lo ngại hành vi sử dụng các loại tiền điện tử để “rửa” tiền

Lo ngại hành vi sử dụng các loại tiền điện tử để “rửa” tiền

Chính phủ vừa phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, coin, tiền điện tử. Ngân hàng Nhà nước cũng giữ nguyên quan điểm là không công nhận các loại tiền điện tử (gọi chung là coin).

Một số dấu hiệu nhận biết “giao dịch đáng ngờ”

Một số dấu hiệu nhận biết “giao dịch đáng ngờ”

“Khi thực hiện hành vi rửa tiền, người ta có thể chấp nhận phí rửa lên đến 20 - 30% mức đầu tư. Vì vậy, nếu các doanh nghiệp thành lập, hoạt động, kinh doanh thua lỗ nhưng vẫn chuyển tiền về nước rồi sau đó phá sản, thì đây chính là một hình thức rửa tiền xuyên quốc gia”, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội từng chia sẻ.