VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: PHONG TỎA TÀI SẢN

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi của bạn đọc xoay quanh vấn đề hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền và và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền. Trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Nỗ lực toàn cầu chống tài trợ cho khủng bố

Nỗ lực toàn cầu chống tài trợ cho khủng bố

(Tài chính) Chiến dịch chống tài trợ cho khủng bố đã trở thành trọng tâm của những nỗ lực toàn cầu để giải quyết những thách thức ngắn và dài hạn do chủ nghĩa khủng bố đặt ra.

Hậu máy bay rơi, những đại gia Nga nào sẽ “dính đòn“?

Hậu máy bay rơi, những đại gia Nga nào sẽ “dính đòn“?

(Tài chính) Trong khi vụ điều tra về trách nhiệm của Nga trong vụ máy bay MH17 rơi còn chưa hoàn toàn ngã ngũ, các chuyên gia kinh tế thế giới đã dự đoán về những biện pháp trừng phạt kinh tế mà Mỹ và phương Tây nhắm vào quốc gia này cũng như danh sách các đại gia và tập đoàn kinh tế lớn của Nga có thể bị liên quan.

Mỹ: Phối hợp liên ngành chống tài trợ cho khủng bố

Mỹ: Phối hợp liên ngành chống tài trợ cho khủng bố

(Tài chính) Các tổ chức khủng bố chuyển tiền thông qua rất nhiều kênh như các ngân hàng lớn, các quỹ từ thiện và các hệ thống chuyển tiền khác nhau. Một trong những mặt trận quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố là nỗ lực phá vỡ những mạng lưới tài chính ủng hộ các tổ chức khủng bố. Bài viết sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về cách thức tổ chức của Chính phủ Mỹ để chống lại các hành vi cung cấp tài chính cho khủng bố.

Khủng hoảng ở Ukraine: Khi “ông lớn” lao đao...

Khủng hoảng ở Ukraine: Khi “ông lớn” lao đao...

(Tài chính) Dù không còn sức mạnh kinh tế như trước kia nhưng Ukraine vẫn còn sức mạnh về vị trí địa lý. Đó là lý do để các nước lớn “nhúng tay” vào Ukraine, bất chấp những tổn thất không hề nhỏ.

Mỹ ra đòn kinh tế với Nga

Mỹ ra đòn kinh tế với Nga

(Tài chính) Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo thực hiện lệnh trừng phạt mới nhằm vào các lĩnh vực then chốt của kinh tế Nga, để phản đối việc Nga sáp nhập Crimea thành một phần lãnh thổ.