VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

 Con bạch tuộc Liberty Reserve vươn vòi vào Việt Nam như thế nào?

Con bạch tuộc Liberty Reserve vươn vòi vào Việt Nam như thế nào?

17 quốc gia trên thế giới đã bắt tay điều tra, truy tố Liberty Reserve trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử thế giới với tổng trị giá 6 tỷ USD. Ít ai biết thị trường đồng tiền ảo này đã có mặt và giao dịch sôi động ở Việt Nam nhiều năm nay.

Mỹ phanh phui vụ rửa tiền kỷ lục

Mỹ phanh phui vụ rửa tiền kỷ lục

Với cáo buộc rửa tiền lên tới 6 tỷ USD, Liberty Reserve - website chuyển tiền đang được hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới sử dụng đã phải đóng cửa ngay lập tức.

Ngân hàng HSBC đối mặt lệnh cấm hoạt động ở Mỹ

Ngân hàng HSBC đối mặt lệnh cấm hoạt động ở Mỹ

Ngân hàng HSBC của Anh đang phải đối mặt với nguy cơ bị khởi tố và bị cấm hoạt động tại thị trường Mỹ, sau khi Thẩm phán John Gleeson của Tòa án New York cho biết ông đang xem xét khả năng hủy bỏ thỏa thuận giữa ngân hàng này và Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ).

'Nước giàu nhất châu Âu nguy cơ nối gót Síp'

'Nước giàu nhất châu Âu nguy cơ nối gót Síp'

Ngành tài chính là trụ cột tăng trưởng cho Luxembourg nhưng lại rất thiếu minh bạch, là nơi lý tưởng để né thuế và rửa tiền, có thể khiến nền kinh tế tổn thương bất cứ lúc nào.

Ngân hàng HSBC bị cáo buộc rửa tiền ở Argentina

Ngân hàng HSBC bị cáo buộc rửa tiền ở Argentina

Sau vụ bê bối rửa tiền ở thị trường Mỹ dẫn tới khoản tiền phạt kỷ lục, ngân hàng lớn nhất châu Âu có trụ sở tại Anh (HSBC) lại đang phải đối mặt với những cáo buộc mới liên quan đến hành vi làm ăn phi pháp tương tự ở Argentina.

Những phi vụ đen ở HSBC

Những phi vụ đen ở HSBC

Tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỷ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.

 Nghi ngờ 2 hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu rửa tiền

Nghi ngờ 2 hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu rửa tiền

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm 2012, Cục đã nhận được báo cáo về 2 hợp đồng bảo hiểm được nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền.

Dự thảo Nghị định thanh toán bằng tiền mặt: Chặn được rửa tiền, trốn thuế?

Dự thảo Nghị định thanh toán bằng tiền mặt: Chặn được rửa tiền, trốn thuế?

Theo đại diện nhiều doanh nghiệp, dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng và lấy ý kiến sẽ góp phần chặn được rửa tiền, trốn thuế. Tuy nhiên, việc không quy định cụ thể mức thu phí ngân hàng với các giao dịch thanh toán qua ngân hàng có thể sẽ là gánh nặng mới cho người dân.

Thế nào là

Thế nào là "rửa tiền"?

Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở nên dễ dàng hơn, do đó khuyến khích những hoạt động phi pháp khác. Vậy Rửa tiền là gì? Bài viết dưới đây phần nào sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc.