VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Australia: Một ngân hàng bị cáo buộc thực hiện hơn 50.000 vụ rửa tiền

Australia: Một ngân hàng bị cáo buộc thực hiện hơn 50.000 vụ rửa tiền

Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của Australia (Austrac) vừa cáo buộc Ngân hàng Commonwealth – lớn nhất Australia đã thực hiện trót lọt hơn 50.000 vụ vi phạm Luật Rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố.

Giới trẻ bị dụ dỗ tham gia đường dây rửa tiền gia tăng

Giới trẻ bị dụ dỗ tham gia đường dây rửa tiền gia tăng

Mới đây, Cảnh sát London đã đưa ra thông điệp cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên bị tội phạm dụ dỗ tham gia vào đường dây rửa tiền, theo khảo sát tình trạng gia tăng năm nay đã tăng gần gấp đôi trong năm trước.

2 Thượng Nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật mới chống rửa tiền qua tiền điện tử

2 Thượng Nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật mới chống rửa tiền qua tiền điện tử

Sau vụ lừa đảo gần đây và nhiều doanh nghiệp từ nhiều bang của Mỹ bị bắt vì tội rửa tiền liên quan đến bitcoin, hai Thượng nghị sĩ của nước này đề xuất về một dự luật mới để điều chỉnh các hoạt động này. Dự luật này nhằm hướng đến phân loại bitcoin như một công cụ tiền tệ về ”Rửa tiền, tài trợ khủng bố và đạo luật về sao chép lậu”.

Một số dấu hiệu nhận biết “giao dịch đáng ngờ”

Một số dấu hiệu nhận biết “giao dịch đáng ngờ”

“Khi thực hiện hành vi rửa tiền, người ta có thể chấp nhận phí rửa lên đến 20 - 30% mức đầu tư. Vì vậy, nếu các doanh nghiệp thành lập, hoạt động, kinh doanh thua lỗ nhưng vẫn chuyển tiền về nước rồi sau đó phá sản, thì đây chính là một hình thức rửa tiền xuyên quốc gia”, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội từng chia sẻ.

Một số mánh khóe tội phạm thường sử dụng để rửa tiền

Một số mánh khóe tội phạm thường sử dụng để rửa tiền

Các chiêu trò, mánh khóe của tội phạm rửa tiền thường khá đa dạng, tinh vi và nằm tiềm ẩn trong nhiều hoạt động kinh tế. Do vậy, các quốc gia luôn cảnh giác và giám sát các dòng tài chính phi pháp này, nhằm kịp thời ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu của hành vi này tới uy tín và hoạt động của hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia.

Châu Âu tìm cách đối phó với thủ đoạn rửa tiền mới

Châu Âu tìm cách đối phó với thủ đoạn rửa tiền mới

Hàng năm, hàng trăm tỷ USD tiền “bẩn” đã được tẩy rửa tại châu Âu - trung tâm tài chính - chính trị của thế giới, nơi các hoạt động kinh tế diễn ra nhộn nhịp và có giá trị cao.

Indonesia sẽ tham gia FATF nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố

Indonesia sẽ tham gia FATF nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố

Trong một tuyên bố mới đây, ông Nufransa Wira Sakti, Trưởng phòng truyền thông của Bộ Tài chính Indonesiacho biết, nước này sẽ sớm tham gia tổ chức liên chính phủ với tên gọi Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Thế giới (FATF) nhằm chống lại nạn rửa tiền, tài trợ cho khủng bố.

Ưu điểm của thanh toán không dùng tiền mặt

Ưu điểm của thanh toán không dùng tiền mặt

Ưu điểm của việc giới hạn sử dụng tiền mặt rất rõ ràng, nhất là khi thanh toán các khoản tiền lớn, vì nó góp phần chống nạn rửa tiền, chống các vụ mua bán trái phép cũng như dễ dàng hơn trong quản lý tài sản và chống tham nhũng.

Thanh Hóa: Chủ động đấu tranh với các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố trên địa bàn

Thanh Hóa: Chủ động đấu tranh với các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố trên địa bàn

Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố và Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

World Bank: Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến

World Bank: Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến

Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB), thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới với giá trị chi tiêu của người dân chiếm tới hơn 90% tổng số giao dịch hằng ngày.

Ba năm, chỉ khởi tố một đối tượng rửa tiền: Vì sao?

Ba năm, chỉ khởi tố một đối tượng rửa tiền: Vì sao?

Những năm gần đây, tội phạm rửa tiền đã xuất hiện ở Việt Nam, diễn biến ngày càng phức tạp, đã và đang tác động đến nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Tuy nhiên, với tội danh rửa tiền thì cho đến nay, Việt Nam mới chỉ khởi tố một đối tượng, đó là vụ Giang Văn Hiển (bố đẻ của Giang Kim Đạt - Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines - bị truy tố về tội tham ô tài sản vào cuối tháng 10/2016) giúp con trai hợp thức hóa tiền tham ô bằng cách đứng tên mua nhà, bất động sản, ô tô và tài sản khác.

Thủ đoạn biến tiền “bẩn” thành tiền sạch

Thủ đoạn biến tiền “bẩn” thành tiền sạch

Theo nhận diện của cơ quan chức năng, thủ đoạn rửa tiền của tội phạm hiện nay tuy tinh vi, đa dạng, song đều có đặc điểm chung là lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống chính sách, pháp luật mỗi nước để biến tiền “bẩn” thành tiền sạch”.

Năm nước châu Âu điều tra cáo buộc Credit Suisse rửa tiền và trốn thuế

Năm nước châu Âu điều tra cáo buộc Credit Suisse rửa tiền và trốn thuế

Ngày 31/3, năm quốc gia gồm Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Australia đã khởi động các cuộc điều tra nhắm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse, với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau.

ECB lưu hành tờ tiền 50 Euro mới

ECB lưu hành tờ tiền 50 Euro mới

Ngày 16/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã ra mắt tờ tiền giấy mệnh giá 50 Euro mới. Đây được xem là nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến chống nạn tiền giả và khẳng định sự ủng hộ với việc sử dụng tiền mặt.

Quyết định ngỡ ngàng

Quyết định ngỡ ngàng

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã bất ngờ tuyên bố sẽ không ra tranh chức Tổng thống Hàn Quốc - một quyết định gây ngỡ ngàng cho cả phe cầm quyền lẫn đối lập.

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải có quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải có quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh casino vừa được Chính phủ ban hành ngày 16/01/2017.

Đến 2020, giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt xuống dưới 10%

Đến 2020, giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt xuống dưới 10%

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.

Điểm mặt những vụ rửa tiền ở Việt Nam

Điểm mặt những vụ rửa tiền ở Việt Nam

Lợi dụng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã trở thành đích nhắm của tội phạm quốc tế để thực hiện hành vi rửa tiền. Tuy nhiên, hành vi rửa tiền chỉ xuất hiện khá rõ nét trong những năm gần đây thông qua các phương thức, thủ đoạn như: đầu tư mở tài khoản, kinh doanh chứng khoán, đánh bạc, chuyển ngoại hối trái phép ra nước ngoài, sử dụng thẻ tín dụng…

“Hé lộ” ba công đoạn rửa tiền qua ngân hàng

“Hé lộ” ba công đoạn rửa tiền qua ngân hàng

Đưa tiền bất hợp pháp vào lưu chuyển trong hệ thống kinh tế tài chính; tích tụ và quay vòng các khoản tiền sau khi “sắp xếp” tiền thâm nhập vào hệ thống tài chính; Đầu tư hợp pháp, gọi tắt là “hoà nhập, là ba công đoạn rửa tiền qua ngân hàng phổ biến của bọn tội phạm hiện nay. Đây là những thủ đoạn rửa tiền tinh vi của bọn tội phạm trong hệ thống tài chính.

Ngăn chặn kịp thời phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng

Ngăn chặn kịp thời phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng

Nhận diện phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng là rất hữu ích đối với nhà quản lý ngân hàng giúp họ hiểu được khách hàng của mình có dấu hiệu nghi vấn không để đưa ra biện pháp phòng ngừa kịp thời.