VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Thanh Hóa: Chủ động đấu tranh với các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố trên địa bàn

Thanh Hóa: Chủ động đấu tranh với các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố trên địa bàn

Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố và Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

World Bank: Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến

World Bank: Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến

Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB), thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới với giá trị chi tiêu của người dân chiếm tới hơn 90% tổng số giao dịch hằng ngày.

Ba năm, chỉ khởi tố một đối tượng rửa tiền: Vì sao?

Ba năm, chỉ khởi tố một đối tượng rửa tiền: Vì sao?

Những năm gần đây, tội phạm rửa tiền đã xuất hiện ở Việt Nam, diễn biến ngày càng phức tạp, đã và đang tác động đến nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Tuy nhiên, với tội danh rửa tiền thì cho đến nay, Việt Nam mới chỉ khởi tố một đối tượng, đó là vụ Giang Văn Hiển (bố đẻ của Giang Kim Đạt - Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines - bị truy tố về tội tham ô tài sản vào cuối tháng 10/2016) giúp con trai hợp thức hóa tiền tham ô bằng cách đứng tên mua nhà, bất động sản, ô tô và tài sản khác.

Thủ đoạn biến tiền “bẩn” thành tiền sạch

Thủ đoạn biến tiền “bẩn” thành tiền sạch

Theo nhận diện của cơ quan chức năng, thủ đoạn rửa tiền của tội phạm hiện nay tuy tinh vi, đa dạng, song đều có đặc điểm chung là lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống chính sách, pháp luật mỗi nước để biến tiền “bẩn” thành tiền sạch”.

Năm nước châu Âu điều tra cáo buộc Credit Suisse rửa tiền và trốn thuế

Năm nước châu Âu điều tra cáo buộc Credit Suisse rửa tiền và trốn thuế

Ngày 31/3, năm quốc gia gồm Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Australia đã khởi động các cuộc điều tra nhắm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse, với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau.

ECB lưu hành tờ tiền 50 Euro mới

ECB lưu hành tờ tiền 50 Euro mới

Ngày 16/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã ra mắt tờ tiền giấy mệnh giá 50 Euro mới. Đây được xem là nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến chống nạn tiền giả và khẳng định sự ủng hộ với việc sử dụng tiền mặt.

Quyết định ngỡ ngàng

Quyết định ngỡ ngàng

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã bất ngờ tuyên bố sẽ không ra tranh chức Tổng thống Hàn Quốc - một quyết định gây ngỡ ngàng cho cả phe cầm quyền lẫn đối lập.

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải có quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải có quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh casino vừa được Chính phủ ban hành ngày 16/01/2017.

Đến 2020, giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt xuống dưới 10%

Đến 2020, giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt xuống dưới 10%

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.

Điểm mặt những vụ rửa tiền ở Việt Nam

Điểm mặt những vụ rửa tiền ở Việt Nam

Lợi dụng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã trở thành đích nhắm của tội phạm quốc tế để thực hiện hành vi rửa tiền. Tuy nhiên, hành vi rửa tiền chỉ xuất hiện khá rõ nét trong những năm gần đây thông qua các phương thức, thủ đoạn như: đầu tư mở tài khoản, kinh doanh chứng khoán, đánh bạc, chuyển ngoại hối trái phép ra nước ngoài, sử dụng thẻ tín dụng…

“Hé lộ” ba công đoạn rửa tiền qua ngân hàng

“Hé lộ” ba công đoạn rửa tiền qua ngân hàng

Đưa tiền bất hợp pháp vào lưu chuyển trong hệ thống kinh tế tài chính; tích tụ và quay vòng các khoản tiền sau khi “sắp xếp” tiền thâm nhập vào hệ thống tài chính; Đầu tư hợp pháp, gọi tắt là “hoà nhập, là ba công đoạn rửa tiền qua ngân hàng phổ biến của bọn tội phạm hiện nay. Đây là những thủ đoạn rửa tiền tinh vi của bọn tội phạm trong hệ thống tài chính.

Ngăn chặn kịp thời phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng

Ngăn chặn kịp thời phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng

Nhận diện phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng là rất hữu ích đối với nhà quản lý ngân hàng giúp họ hiểu được khách hàng của mình có dấu hiệu nghi vấn không để đưa ra biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Xây dựng các quy định nội bộ phòng ngừa hoạt động rửa tiền

Xây dựng các quy định nội bộ phòng ngừa hoạt động rửa tiền

Trong công tác phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo chính (các tổ chức tài chính, các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính) là bức tường, là rào cản đầu tiên đối với những nguồn tiền bất hợp pháp. Việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền là biện pháp phòng ngừa cơ bản mà bất kỳ đối tượng báo cáo nào cũng phải thực hiện.

Hiểu thế nào cho đúng về rửa tiền?

Hiểu thế nào cho đúng về rửa tiền?

Rửa tiền, tài trợ khủng bố đang là vấn nạn làm cả thế giới đau đầu với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó kiểm soát. Rửa tiền không chỉ ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia, mà còn làm giảm giá trị của nội tệ, làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc nâng cao nhận thức về rửa tiền là việc làm cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Vấn đề xử lý thông tin, báo cáo hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố

Vấn đề xử lý thông tin, báo cáo hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa được các đối tượng báo cáo thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền còn có các biện pháp phòng ngừa được các cơ quan chức năng triển khai trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

Phòng, chống rửa tiền từ các báo cáo giao dịch đáng ngờ

Phòng, chống rửa tiền từ các báo cáo giao dịch đáng ngờ

Báo cáo giao dịch đáng ngờ là trụ cột của hệ thống phòng, chống rửa tiền, là biện pháp phòng ngừa hành vi rửa tiền một cách hữu hiệu nhất.

Giải pháp phòng, chống rửa tiền thông qua các tổ chức tín dụng

Giải pháp phòng, chống rửa tiền thông qua các tổ chức tín dụng

Ở Việt Nam, hệ thống tổ chức tài chính được quản lý bởi nhiều cơ quan và được điều chỉnh bởi những bộ phận pháp luật khác nhau. Do đó, để ngăn chặn tiền “bẩn” có xu hướng thâm nhập vào nước ta, cần triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền thông qua các tổ chức tín dụng.

Khung pháp luật về phòng, chống rửa tiền và những vấn đề đặt ra

Khung pháp luật về phòng, chống rửa tiền và những vấn đề đặt ra

Mặc dù trong những năm qua Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, nhưng vấn nạn rửa tiền vẫn có diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Để ngăn chặn kịp thời hoạt động rửa tiền, cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới.

Hải quan Hà Nội hợp tác với UNODC về phòng chống rửa tiền

Hải quan Hà Nội hợp tác với UNODC về phòng chống rửa tiền

Ngày 1/8/2016, tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tiếp và làm việc với đại diện Cơ quan phòng, chống tội phạm ma túy của Liên Hợp quốc (UNODC) về lĩnh vực huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện tiền mặt nhằm ngăn chặn các hành vi rửa tiền xuyên quốc gia.

Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Rửa tiền có thể tàn phá thành quả kinh tế của một quốc gia. Việc phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi rửa tiền là rất khó. Nó đòi hỏi phải có sự phối hợp không chỉ trong phạm vi quốc gia mà phải trên phạm vi quốc tế.