VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Rửa tiền có thể tàn phá thành quả kinh tế của một quốc gia. Việc phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi rửa tiền là rất khó. Nó đòi hỏi phải có sự phối hợp không chỉ trong phạm vi quốc gia mà phải trên phạm vi quốc tế.

Những nguyên nhân chính làm hạn chế  hoạt động phòng, chống rửa tiền

Những nguyên nhân chính làm hạn chế hoạt động phòng, chống rửa tiền

Công tác phòng, chống rửa tiền đòi hỏi một hệ thống thống nhất từ trung ương xuống địa phương, từ cơ quan quản lý đến các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều các rào cản đối với công tác phòng, chống rửa tiền…

Hai giai đoạn phòng và chống rửa tiền

Hai giai đoạn phòng và chống rửa tiền

Xét về mặt thời gian, công tác phòng, chống rửa tiền gồm hai giai đoạn: giai đoạn phòng và giai đoạn chống. Mỗi giai đoạn nêu trên đều có vai trò nhất định của nó và có mối liên hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau, bổ trợ cho nhau.

HSBC được Mỹ bác bỏ truy tố tiếp tay cho rửa tiền

HSBC được Mỹ bác bỏ truy tố tiếp tay cho rửa tiền

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder mới đây đã bác bỏ đề xuất truy tố tập đoàn ngân hàng HSBC có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) liên quan đến hoạt động rửa tiền vào năm 2012, do lo ngại về hệ thống tài chính toàn cầu.

Tây Ban Nha bắt giữ 11 người dính líu đến rửa tiền

Tây Ban Nha bắt giữ 11 người dính líu đến rửa tiền

Cảnh sát Tây Ban Nha cho hay, họ đã bắt giữ 11 người trong một băng nhóm tội phạm nước ngoài hoạt động có tổ chức tại Tây Ban Nha do bị cáo buộc rửa tiền.

Hội nghị thường niên Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền 2016 bị hủy bỏ do lo ngại khủng bố

Hội nghị thường niên Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền 2016 bị hủy bỏ do lo ngại khủng bố

Theo kế hoạch, từ ngày 23 - 28/7/2016 tại TP. Dhaka, Bangladesh sẽ diễn ra Hội nghị thường niên Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) lần thứ 19. Song, do lo ngại những cuộc tấn công khủng bố có dấu hiệu gia tăng tại Dhaka trong thời gian gần đây, nên Hội nghị APG bị hủy bỏ, theo trang mạng the Dailystar.net ngày 12/7.

Truy tố vụ tham ô, rửa tiền tại Vinashin

Truy tố vụ tham ô, rửa tiền tại Vinashin

Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashin Lines).

Làm giàu bất chính – Ẩn chứa nguy cơ rửa tiền rất lớn

Làm giàu bất chính – Ẩn chứa nguy cơ rửa tiền rất lớn

Bộ luật hình sự (BLHS) Việt Nam hiện hành chưa có quy định tội danh hành vi làm giàu bất hợp pháp. Hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp để có thể phòng, chống các tội tham nhũng và rửa tiền nhằm thu hồi tài sản tham nhũng, tuy nhiên, cần xây dựng lộ trình cụ thể để bổ sung tội danh này trong BLHS.

Những quan điểm khác nhau về chủ thể tội phạm rửa tiền trên thế giới

Những quan điểm khác nhau về chủ thể tội phạm rửa tiền trên thế giới

Liên quan đến chủ thể của tội phạm rửa tiền, hiện nay, vấn đề còn gây tranh cãi lớn nhất đó là chủ thể của tội phạm rửa tiền có hay không bao hàm người đã thực hiện hành vi phạm tội nguồn.

Lào sắp thông qua Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Lào sắp thông qua Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Dự kiến Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ được Quốc hội Lào khóa 7 thông qua tại Kỳ họp thứ 7, sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2016.

Hai ngân hàng lớn nhất Thụy Điển bị phạt vì tài trợ cho khủng bố

Hai ngân hàng lớn nhất Thụy Điển bị phạt vì tài trợ cho khủng bố

Ngày 19/5/2016, Cơ quan giám sát Tài chính Thụy Điển (FSA) đã phạt 2 ngân hàng lớn nhất ở nước này, do tắc trách trong nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Cơ chế phòng ngừa tội phạm rửa tiền quốc tế hiệu quả

Cơ chế phòng ngừa tội phạm rửa tiền quốc tế hiệu quả

Các chuyên gia cho rằng, để chống lại loại tội phạm này cần siết chặt các quy định, tăng cường các hoạt động thực thi, cải thiện chất lượng giám sát, tạo cơ chế khuyến khích các tổ chức tài chính hợp tác. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ làm tăng chi phí, thực thi pháp luật và ảnh hưởng đến quyền riêng tư của công dân.

Giao dịch tiền mặt: Gia tăng mối lo về rửa tiền và tham nhũng

Giao dịch tiền mặt: Gia tăng mối lo về rửa tiền và tham nhũng

Vấn đề giao dịch chủ yếu dùng tiền mặt hiện nay của Việt Nam đang khiến không ít tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tỏ ra lo ngại.

Có tên trong danh sách Panama không hẳn là phạm pháp

Có tên trong danh sách Panama không hẳn là phạm pháp

Việc danh tính 189 người Việt và 19 công ty liên quan được công bố trong hồ sơ Panama những ngày qua đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cả dư luận và cơ quan chức năng trong nước. Tuy nhiên, việc có tên trong danh sách này, hoàn toàn chưa đủ cơ sở để kết luận những hoạt động của họ và những công ty này có phạm pháp hay không?

Việt Nam sẵn sàng phối hợp để làm rõ “Hồ sơ Panama”

Việt Nam sẵn sàng phối hợp để làm rõ “Hồ sơ Panama”

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước thông tin một số tổ chức, cá nhân của Việt Nam có tên trong danh sách “Hồ sơ Panama ” do Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố trên trang web của ICIJ.

NHNN lên tiếng việc cá nhân, tổ chức Việt Nam bị nêu tên trong hồ sơ Panama

NHNN lên tiếng việc cá nhân, tổ chức Việt Nam bị nêu tên trong hồ sơ Panama

Ngày 11/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam bị nêu tên trong hồ sơ Panama.

Mỹ công bố các biện pháp ngăn chặn hoạt động trốn thuế và rửa tiền

Mỹ công bố các biện pháp ngăn chặn hoạt động trốn thuế và rửa tiền

Ngày 5/5, Mỹ đã công bố một số biện pháp nhằm ngăn chặn việc sử dụng các công ty bình phong ở nước này vào các hoạt động như trốn thuế và rửa tiền.

Luật Phòng, chống rửa tiền: “Chốt chặn” các hành vi rửa tiền

Luật Phòng, chống rửa tiền: “Chốt chặn” các hành vi rửa tiền

Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, sau hơn 3 năm đi vào cuộc sống được hơn 3 năm, Luật Phòng, chống rửa tiền đã trở thành “chốt chặn” quan trọng các hành vi rửa tiền. Theo đó, đã có hàng trăm vụ việc được chuyển đến cơ quan chức năng điều tra, hàng nghìn báo cáo giao dịch có giá trị lớn nghi ngờ có hành vi rửa tiền…

Trung Quốc: Đối mặt với nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng lớn

Trung Quốc: Đối mặt với nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng lớn

Trung Quốc đang phải đối mặt nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng lớn, thậm chí không ít lo ngại và cảnh báo “Trung Quốc trở thành trung tâm của hoạt động rửa tiền toàn cầu”.

Bộ Tài chính Đức tuyên chiến với hoạt động rửa tiền

Bộ Tài chính Đức tuyên chiến với hoạt động rửa tiền

Ngay sau vụ Hồ sơ Panama bị rò rỉ, làm bại lộ hàng chục nghìn công ty ma, nơi nhiều chính trị gia và các nhân vật nổi tiếng thế giới che giấu tài sản của mình, Bộ Tài chính Đức đang vạch ra một kế hoạch hành động quy mô nhằm giảm thiểu tình trạng rửa tiền và trốn thuế.