VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Ngân hàng – “chốt chặn” quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền

Ngân hàng – “chốt chặn” quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền

Hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, quản lý lượng tiền gửi rất lớn, với các giao dịch liên quan trực tiếp tới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, ngân hàng vừa là mục tiêu nhưng cũng là“chốt chặn”quan trọngtrong cuộc chiến chốngrửa tiền. Do vậy, không thể phủ nhận rằng, công tác phòng, chống rửa tiền của ngành ngân hàng rất quan trọng, có vai trò quyết định trong cuộc chiến khốc liệt này.

Chống rửa tiền – Cuộc chiến không của riêng ai!

Chống rửa tiền – Cuộc chiến không của riêng ai!

Phòng chống rửa tiền không chỉ góp phần cho nền kinh tế đất nước phát triển ổn định mà còn đảm bảo an ninh kinh tế - tiền tệ quốc gia. Phòng chống rửa tiền không chỉ là công việc riêng của Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ, mà là việc làm của mọi ngành, mọi tầng lớp dân cư trong xã hội.

Vàng rất có thể sẽ là công cụ để tội phạm rửa tiền ngắm tới

Vàng rất có thể sẽ là công cụ để tội phạm rửa tiền ngắm tới

Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi nếu những kẻ gian lận thuế quốc tế giấu những tài sản bí mật của họ dưới dạng vàng, chứ không phải trong các công ty nặc danh?

Trung Quốc đối diện với nguy cơ rửa tiền tăng mạnh

Trung Quốc đối diện với nguy cơ rửa tiền tăng mạnh

Chống rửa tiền là chủ đề tương đối mới ở Trung Quốc. Mặc dù mỗi hệ thống tài chính của Trung Quốc đều đã thành lập bộ phận chống rửa tiền, nhưng nhiều lỗ hổng vẫn tồn tại và chưa được khắc phục.

IMF: Các nước đang phát triển mất hơn 200 tỷ USD/năm bởi hành vi trốn thuế

IMF: Các nước đang phát triển mất hơn 200 tỷ USD/năm bởi hành vi trốn thuế

Một nửa thương mại toàn cầu thông qua các thiên đường thuế, 1/3 của cải thế giới trú ngụ nơi đây, nếu muốn trốn thuế, rửa tiền, che giấu hoạt động tài chính hay che giấu tài sản…

Góp phần hoàn thành chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt

Góp phần hoàn thành chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt

Mới đây, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện - VTC chính thức tổ chức “Lễ đón nhận Giấy phép hoạt động Cung ứng Dịch vụ Trung gian Thanh toán” từ Ngân hàng Nhà nước.

Hé lộ các chiêu rửa tiền kinh điển tại Trung Quốc

Hé lộ các chiêu rửa tiền kinh điển tại Trung Quốc

Kiểu “tiền bay” (tiền đổi tiền) và mạng lưới “ngân hàng” ngầm đã giúp giới nhà giàu Trung Quốc chuyển tiền ra nước ngoài, nhiều hơn mức giới hạn 50.000 đô la mỗi năm.

Australia- Đối đầu với tội phạm rửa tiền qua bất động sản

Australia- Đối đầu với tội phạm rửa tiền qua bất động sản

Nhà đất được biết trên thế giới là một cách để người ta rửa tiền, nhưng chúng ta lại chưa bảo vệ mình trong lĩnh vực này. Hiện nay, bất động sản là tâm điểm đối với tội phạm rửa tiền ở Australia.

Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền

Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền

Từ tháng 4 đến nay, Trung Quốc đã phá được 170 vụ ngân hàng ngầm hoạt động chuyển tiền tham nhũng, rửa tiền với số tiền lên tới hơn 800 tỷ NDT (126 tỷ USD).

Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố: Vào cuộc, nâng cao thế chủ động

Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố: Vào cuộc, nâng cao thế chủ động

Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố không còn là câu chuyện riêng của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, được quan triệt thực hiện, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành… Trong đó, ngành Tài chính nói chung và Hải quan nói riêng hoạt động này luôn được đề cao.

Hải quan Việt Nam tích cực hợp tác quốc tế trong chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Hải quan Việt Nam tích cực hợp tác quốc tế trong chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đang khiến cho loại hình tội phạm rửa tiền có “đất sống” với nhiều phương thức và thủ đoạn ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Trong bối cảnh đó, ngành Hải quan đã tích cực hợp tác quốc tế trong chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bắt giữ 90.000 USD vận chuyển trái phép qua cửa khẩu

Bắt giữ 90.000 USD vận chuyển trái phép qua cửa khẩu

Ngày 05/11/2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phát hiện và ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 90.000 USD.

Nghi vấn rửa tiền từ Trung Quốc vào bất động sản Australia

Nghi vấn rửa tiền từ Trung Quốc vào bất động sản Australia

Ông John Schmidt, cựu lãnh đạo Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) kêu gọi siết chặt kiểm tra dòng tiền từ Trung Quốc đổ vào bất động sản nước này.

Rửa tiền qua bất động sản trên thế giới đang có xu hướng tăng

Rửa tiền qua bất động sản trên thế giới đang có xu hướng tăng

Rửa tiền ra nước ngoài thông qua kênh bất động sản có xu hướng tăng trên thế giới đang gây ra không ít lo ngại. Hiện nay, nhiều quốc gia cũng đã lên tiếng cảnh báo vấn nạn này và tìm cách ngăn chặn.

Eximbank tổ chức hội thảo về phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng

Eximbank tổ chức hội thảo về phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng

Ngày 29/10/2015, Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Eximbank đã phối hợp cùng Ngân hàng Bank of New York Mellon tổ chức hội thảo chuyên đề về phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng và các quy định mới của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trực thuộc Bộ tài chính Mỹ.

Ngăn chặn rửa tiền qua trò chơi có thưởng

Ngăn chặn rửa tiền qua trò chơi có thưởng

“Hoạt động rửa tiền qua chiêu thức trò chơi có thưởng là có thật” đây là khẳng định của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước trong bối cảnh hoạt động rửa tiền đang diễn ra khá phức tạp.

Ngành Hải quan đẩy mạnh thực hiện phòng chống rửa tiền

Ngành Hải quan đẩy mạnh thực hiện phòng chống rửa tiền

Xác định việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy trong thời gian quan ngành Hải quan đã không ngừng đầy mạnh triển khai phòng chống tội phạm này. Nhiều hành động thiết thực đã được ngành Hải quan thực hiện trong năm 2015…

Hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Cục Hải quan Bình Dương

Hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Cục Hải quan Bình Dương

Ý thức được tầm quan trọng trong hoạt động ngăn ngừa tội phạm rửa tiền, mới đây, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Kế hoạch phòng, chống rửa tiền của Cục giai đoạn 2012 – 2015.

VietinBank đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền

VietinBank đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền

Nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cũng như nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố, VietinBank đã quyết định triển khai “Dự án mua sắm phần mềm phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận” (AML).

Sân sau của nạn rửa tiền

Sân sau của nạn rửa tiền

Theo tờ Independent của Anh, một trong những ấn phẩm đang được dư luận thế giới quan tâm, tìm mua là quyển Gomorrah của tác giả Roberto Saviano, hiện đã bán được trên 10 triệu bản. Quyển sách mô tả công nghệ rửa tiền của xã hội đen, trong đó London thủ đô của Anh được xem là “kinh đô” rửa tiền lớn nhất thế giới…