VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Trong những năm gần đây, thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ, với số lượng khách hàng có các hợp đồng “khủng” ngày càng tăng. Đối với những hợp đồng lớn cũng chứa đựng nhiều rủi ro và quan ngại trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao nhất về rửa tiền?

Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao nhất về rửa tiền?

Lần đầu tiên đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ 2 lĩnh vực có nguy cơ “cao” nhất là ngân hàng và bất động sản.

Nguy cơ tiền số bị khai thác để rửa tiền, tài trợ khủng bố

Nguy cơ tiền số bị khai thác để rửa tiền, tài trợ khủng bố

Theo Chủ tịch FSB, dù các đồng tiền số hiện không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính, nhưng những lỗ hổng có thể xuất hiện khi tiền số nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của các nhà quản lý.

Bộ Tài chính triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực quản lý

Bộ Tài chính triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực quản lý

Đó là yêu cầu tại Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

Đề xuất 5 điểm cấm trong sử dụng Ví điện tử

Đề xuất 5 điểm cấm trong sử dụng Ví điện tử

Theo dự thảo Thông tư đưa ra nội dung cấm: Sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Mua, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng Ví điện tử hoặc thông tin Ví điện tử, mở hộ Ví điện tử; mở hoặc duy trì Ví điện tử nặc danh, mạo danh...

EU bổ sung 10 quốc gia vào danh sách

EU bổ sung 10 quốc gia vào danh sách "các thiên đường trốn thuế"

Các thành viên EU đã nhất trí bổ sung 10 cái tên mới vào danh sách "các thiên đường trốn thuế," trong đó có UAE và một số vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh và Hà Lan.

Công tác đánh giá rủi ro về tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố còn hạn chế

Công tác đánh giá rủi ro về tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố còn hạn chế

Theo “Khảo sát về Tội phạm kinh tế và gian lận toàn cầu năm 2018” vừa công bố của Công ty TNHH Tư vấn PwC Việt Nam, hoạt động rửa tiền là một trong những vấn đề nghiêm trọng xuyên biên giới, là vấn nạn mang tính toàn cầu. Nó đang gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh của mỗi quốc gia.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố bởi suy cho cùng con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định “sự thành bại” của cuộc chiến này. Do vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để xây dựng được đội ngũ đủ mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng trong bối cảnh phòng, chống rửa tiền ngày càng đối mặt với nhiều thách thức trước càng thủ đoạn tinh vi ở quy mô đa quốc gia.

Thế giới trước hiểm họa rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thế giới trước hiểm họa rửa tiền và tài trợ khủng bố

Trên thế giới, hoạt động rửa tiền đã xuất hiện từ rất lâu. Thậm chí, nhiều nghiên cứu cho rằng, khái niệm về các quy định về rửa tiền bắt đầu từ thời cổ đại và sau này được biết nhiều hơn khi gắn liền với sự phát triển của lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Điều này cho thấy, rửa tiền là hoạt động phổ biến, thời nào cũng có, rất khó để “diệt tận gốc” và dường như chỉ có các giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu hoạt động này mà thôi.

Một số vấn đề đáng lưu ý về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Một số vấn đề đáng lưu ý về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có để tài trợ cho tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố. Hiện nay, công tác báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố được quy định khá rõ ràng giúp các đối tượng báo cáo liên quan có thể nắm bắt và thực hiện một cách dễ dàng.

Khi những người giàu nhất thế giới chỉ trích nhau vì bitcoin

Khi những người giàu nhất thế giới chỉ trích nhau vì bitcoin

Vào cuối năm 2017, Bitcoin ghi nhận cú phi mã lịch sử khi tăng vọt từ 1000 USD lên tới hơn 19.000 USD vào tháng 12. Sang tới 2018, Bitcoin đã bất ngờ giảm mạnh, song hiện giờ vẫn duy trì ở mức cao. Đáng ngạc nhiên là hiện nay, hai tỷ phú giàu nhất thế giới không hề quan tâm, thậm chí quay lưng với tiền ảo, trong đó có Bitcoin.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 02/11/2017, Cục Phòng chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư – Cục A84 (Bộ Công an) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

AMMTC11: Tìm giải pháp ngăn chặn tài trợ khủng bố

AMMTC11: Tìm giải pháp ngăn chặn tài trợ khủng bố

Ngày 20/9/2017, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 11 (AMMTC 11) diễn ra tại thủ đô Manila – Philippines. Hội nghị được tổ chức nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa sự hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có khủng bố.

Singapore: Cảnh báo hoạt động rửa tiền và rủi ro từ sử dụng tiền ảo

Singapore: Cảnh báo hoạt động rửa tiền và rủi ro từ sử dụng tiền ảo

Mới đây, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết, quốc gia này chưa có kế hoạch kiểm soát các loại tiền ảo như bitcoin. Tuy nhiên, nước này vẫn cảnh báo hoạt động rửa tiền và các rủi ro tiềm tàng từ việc sử dụng tiền ảo.

Quy định hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền

Quy định hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền

Từ ngày 1/1/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó, bổ sung thêm phạm vi chịu trách nhiệm của pháp nhân thương mại phạm tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền.

Pháp – Mỹ cùng tăng cường giải pháp chống tài trợ khủng bố

Pháp – Mỹ cùng tăng cường giải pháp chống tài trợ khủng bố

Ngày 12/10/2017, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Pháp và Mỹ tăng cường đấu tranh chống tài trợ khủng bố.

Mỹ và Qatar thống nhất tăng cường chống tài trợ khủng bố

Mỹ và Qatar thống nhất tăng cường chống tài trợ khủng bố

Tuyên bố chung giữa Qatar và Mỹ ngày 30/10/2017 cho biết, Qatar đã nhất trí tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố nhằm thẳng tay trừng trị đối với việc tài trợ cho các nhóm phiến quân.

Triệt đường sống của tội phạm khủng bố

Triệt đường sống của tội phạm khủng bố

Bày tỏ quan quan điểm tại Hội nghị quốc tế về chống khủng bố tại Indonesia, các nước nhất trí rằng, biện pháp tốt nhất để triệt tận gốc bạo lực chính là phát hiện sớm và ngăn chặn các nguồn tài chính nuôi dưỡng khủng bố.

Liên minh châu Âu: Đề xuất sửa luật về tiền ảo, hạn chế rửa tiền

Liên minh châu Âu: Đề xuất sửa luật về tiền ảo, hạn chế rửa tiền

Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu vừa đề xuất sửa đổi một Chỉ thị về ngăn chặn tiền ảo vô danh khác để ngăn chặn việc hệ thống tài chính châu Âu việc bị rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.