Quyết định số 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ về việc phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin nghi ngờ về rửa tiền, tài trợ khủng bố; thành lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố.

Ngày 8/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Theo Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, thì nhận thức và hiểu biết đối với các quy định pháp luật trong đó có quy định về phòng, chống rửa tiền của nhóm các tổ chức tài chính khác được đánh giá là hạn chế hơn so với nhóm các tổ chức chuyên nghiệp như các ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán. Tuy nhiên, quy mô hoạt động của nhóm các tổ chức tài chính khác nhỏ và đơn giản, nên nguy cơ xảy ra vi phạm rửa tiền và mức độ ảnh hưởng là không lớn!

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, cập nhật và hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố sửa đổi, bổ sung tại 3 nghị định sau: Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; Nghị định số 87/2019/NĐ-CP và Thông tư số 20/2019/TT-NHNN.

Tội phạm tài chính được hiểu là các hành vi vi phạm liên quan đến chuyển đổi bất hợp pháp quyền sở hữu tài sản, gian lận, phạm tội máy tính, rửa tiền… Tội phạm tài chính có thể được thực hiện bởi các cá nhân, các nhóm tội phạm có tổ chức gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ cho cá nhân, tập đoàn kinh tế, chính phủ và toàn bộ nền kinh tế.

Luôn ý thức vai trò, trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố và tài trợ khủng bố, giai đoạn từ năm 2015-2020, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Trong những năm gần đây, thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ, với số lượng khách hàng có các hợp đồng “khủng” ngày càng tăng. Đối với những hợp đồng lớn cũng chứa đựng nhiều rủi ro và quan ngại trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, thời gian qua, hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền tiếp tục được Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam.

Lần đầu tiên đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ 2 lĩnh vực có nguy cơ “cao” nhất là ngân hàng và bất động sản.