VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Quy định hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền

Quy định hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền

Từ ngày 1/1/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó, bổ sung thêm phạm vi chịu trách nhiệm của pháp nhân thương mại phạm tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền.

Pháp – Mỹ cùng tăng cường giải pháp chống tài trợ khủng bố

Pháp – Mỹ cùng tăng cường giải pháp chống tài trợ khủng bố

Ngày 12/10/2017, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Pháp và Mỹ tăng cường đấu tranh chống tài trợ khủng bố.

Mỹ và Qatar thống nhất tăng cường chống tài trợ khủng bố

Mỹ và Qatar thống nhất tăng cường chống tài trợ khủng bố

Tuyên bố chung giữa Qatar và Mỹ ngày 30/10/2017 cho biết, Qatar đã nhất trí tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố nhằm thẳng tay trừng trị đối với việc tài trợ cho các nhóm phiến quân.

Triệt đường sống của tội phạm khủng bố

Triệt đường sống của tội phạm khủng bố

Bày tỏ quan quan điểm tại Hội nghị quốc tế về chống khủng bố tại Indonesia, các nước nhất trí rằng, biện pháp tốt nhất để triệt tận gốc bạo lực chính là phát hiện sớm và ngăn chặn các nguồn tài chính nuôi dưỡng khủng bố.

Liên minh châu Âu: Đề xuất sửa luật về tiền ảo, hạn chế rửa tiền

Liên minh châu Âu: Đề xuất sửa luật về tiền ảo, hạn chế rửa tiền

Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu vừa đề xuất sửa đổi một Chỉ thị về ngăn chặn tiền ảo vô danh khác để ngăn chặn việc hệ thống tài chính châu Âu việc bị rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Ngăn ngừa tài trợ khủng bố và rửa tiền từ tiền ảo

Ngăn ngừa tài trợ khủng bố và rửa tiền từ tiền ảo

Ngày 21/08/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1255/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Australia: Chi gần 3,7 triệu USD chặn các nguồn tài trợ cho khủng bố ở Đông Nam Á

Australia: Chi gần 3,7 triệu USD chặn các nguồn tài trợ cho khủng bố ở Đông Nam Á

Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan cho biết: Khoản kinh phí trên chủ yếu được dùng để truy tìm và xác định những phương thức “phi truyền thống” trong việc tài trợ cho khủng bố và phát triển các biện pháp chống lại những phương thức này.

Rửa tiền và tài trợ khủng bố: Nên hiểu thế nào?

Rửa tiền và tài trợ khủng bố: Nên hiểu thế nào?

Hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố và mối quan hệ giữa rửa tiền và tài trợ khủng bố thế nào? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết phân tích làm rõ các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh hiện nay.

Một số mánh khóe tội phạm thường sử dụng để rửa tiền

Một số mánh khóe tội phạm thường sử dụng để rửa tiền

Các chiêu trò, mánh khóe của tội phạm rửa tiền thường khá đa dạng, tinh vi và nằm tiềm ẩn trong nhiều hoạt động kinh tế. Do vậy, các quốc gia luôn cảnh giác và giám sát các dòng tài chính phi pháp này, nhằm kịp thời ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu của hành vi này tới uy tín và hoạt động của hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia.

Mỹ công bố danh sách “các nước bảo trợ khủng bố”

Mỹ công bố danh sách “các nước bảo trợ khủng bố”

Mỹ vừa công bố Báo cáo Quốc gia về chủ nghĩa khủng bố 2016. Trong đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập tới danh sách mà nước này cho là "các nước bảo trợ khủng bố", theo đó, Iran, Xyri và Xuđăng là 3 nước được Mỹ đưa vào "danh sách đen".

Indonesia sẽ tham gia FATF nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố

Indonesia sẽ tham gia FATF nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố

Trong một tuyên bố mới đây, ông Nufransa Wira Sakti, Trưởng phòng truyền thông của Bộ Tài chính Indonesiacho biết, nước này sẽ sớm tham gia tổ chức liên chính phủ với tên gọi Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Thế giới (FATF) nhằm chống lại nạn rửa tiền, tài trợ cho khủng bố.

G20 cam kết ngăn chặn tài trợ khủng bố

G20 cam kết ngăn chặn tài trợ khủng bố

Ngày 7/7/2017, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã đạt được sự đồng thuận và ra tuyên bố chung nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn tài trợ khủng bố bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 (tại Humburg, Đức).

Bình Phước: Tập huấn và phòng ngừa hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố

Bình Phước: Tập huấn và phòng ngừa hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố

Ngày 15/6/2017, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống khủng bố năm 2017.

Thanh Hóa: Chủ động đấu tranh với các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố trên địa bàn

Thanh Hóa: Chủ động đấu tranh với các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố trên địa bàn

Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố và Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố

Ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố

Trong bối cảnh nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng, hầu hết các nước trên thế giới đã nhất trí rằng biện pháp tốt nhất để triệt tận gốc bạo lực chính là phát hiện sớm và ngăn chặn các nguồn tài chính nuôi dưỡng khủng bố.

Hội nghị thường niên Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền 2016 bị hủy bỏ do lo ngại khủng bố

Hội nghị thường niên Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền 2016 bị hủy bỏ do lo ngại khủng bố

Theo kế hoạch, từ ngày 23 - 28/7/2016 tại TP. Dhaka, Bangladesh sẽ diễn ra Hội nghị thường niên Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) lần thứ 19. Song, do lo ngại những cuộc tấn công khủng bố có dấu hiệu gia tăng tại Dhaka trong thời gian gần đây, nên Hội nghị APG bị hủy bỏ, theo trang mạng the Dailystar.net ngày 12/7.

Lào sắp thông qua Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Lào sắp thông qua Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Dự kiến Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ được Quốc hội Lào khóa 7 thông qua tại Kỳ họp thứ 7, sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2016.

Ngân hàng Trung ương Singapore thành lập cơ quan chống rửa tiền

Ngân hàng Trung ương Singapore thành lập cơ quan chống rửa tiền

Ngân hàng Trung ương Singapore – MAS vừa thông báo sẽ thành lập các cơ quan chuyên trách chống rửa tiền và tăng cường khả năng thực thi pháp luật của ngân hàng này, theo hãng tin Reuters ngày 13/6/2016.

Trung Quốc: Đối mặt với nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng lớn

Trung Quốc: Đối mặt với nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng lớn

Trung Quốc đang phải đối mặt nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng lớn, thậm chí không ít lo ngại và cảnh báo “Trung Quốc trở thành trung tâm của hoạt động rửa tiền toàn cầu”.

Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố: Vào cuộc, nâng cao thế chủ động

Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố: Vào cuộc, nâng cao thế chủ động

Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố không còn là câu chuyện riêng của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, được quan triệt thực hiện, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành… Trong đó, ngành Tài chính nói chung và Hải quan nói riêng hoạt động này luôn được đề cao.