VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Một số mánh khóe tội phạm thường sử dụng để rửa tiền

Một số mánh khóe tội phạm thường sử dụng để rửa tiền

Các chiêu trò, mánh khóe của tội phạm rửa tiền thường khá đa dạng, tinh vi và nằm tiềm ẩn trong nhiều hoạt động kinh tế. Do vậy, các quốc gia luôn cảnh giác và giám sát các dòng tài chính phi pháp này, nhằm kịp thời ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu của hành vi này tới uy tín và hoạt động của hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia.

Mỹ công bố danh sách “các nước bảo trợ khủng bố”

Mỹ công bố danh sách “các nước bảo trợ khủng bố”

Mỹ vừa công bố Báo cáo Quốc gia về chủ nghĩa khủng bố 2016. Trong đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập tới danh sách mà nước này cho là "các nước bảo trợ khủng bố", theo đó, Iran, Xyri và Xuđăng là 3 nước được Mỹ đưa vào "danh sách đen".

Indonesia sẽ tham gia FATF nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố

Indonesia sẽ tham gia FATF nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố

Trong một tuyên bố mới đây, ông Nufransa Wira Sakti, Trưởng phòng truyền thông của Bộ Tài chính Indonesiacho biết, nước này sẽ sớm tham gia tổ chức liên chính phủ với tên gọi Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Thế giới (FATF) nhằm chống lại nạn rửa tiền, tài trợ cho khủng bố.

G20 cam kết ngăn chặn tài trợ khủng bố

G20 cam kết ngăn chặn tài trợ khủng bố

Ngày 7/7/2017, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã đạt được sự đồng thuận và ra tuyên bố chung nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn tài trợ khủng bố bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 (tại Humburg, Đức).

Bình Phước: Tập huấn và phòng ngừa hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố

Bình Phước: Tập huấn và phòng ngừa hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố

Ngày 15/6/2017, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống khủng bố năm 2017.

Thanh Hóa: Chủ động đấu tranh với các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố trên địa bàn

Thanh Hóa: Chủ động đấu tranh với các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố trên địa bàn

Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố và Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố

Ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố

Trong bối cảnh nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng, hầu hết các nước trên thế giới đã nhất trí rằng biện pháp tốt nhất để triệt tận gốc bạo lực chính là phát hiện sớm và ngăn chặn các nguồn tài chính nuôi dưỡng khủng bố.

Hội nghị thường niên Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền 2016 bị hủy bỏ do lo ngại khủng bố

Hội nghị thường niên Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền 2016 bị hủy bỏ do lo ngại khủng bố

Theo kế hoạch, từ ngày 23 - 28/7/2016 tại TP. Dhaka, Bangladesh sẽ diễn ra Hội nghị thường niên Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) lần thứ 19. Song, do lo ngại những cuộc tấn công khủng bố có dấu hiệu gia tăng tại Dhaka trong thời gian gần đây, nên Hội nghị APG bị hủy bỏ, theo trang mạng the Dailystar.net ngày 12/7.

Lào sắp thông qua Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Lào sắp thông qua Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Dự kiến Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ được Quốc hội Lào khóa 7 thông qua tại Kỳ họp thứ 7, sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2016.

Ngân hàng Trung ương Singapore thành lập cơ quan chống rửa tiền

Ngân hàng Trung ương Singapore thành lập cơ quan chống rửa tiền

Ngân hàng Trung ương Singapore – MAS vừa thông báo sẽ thành lập các cơ quan chuyên trách chống rửa tiền và tăng cường khả năng thực thi pháp luật của ngân hàng này, theo hãng tin Reuters ngày 13/6/2016.

Trung Quốc: Đối mặt với nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng lớn

Trung Quốc: Đối mặt với nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng lớn

Trung Quốc đang phải đối mặt nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng lớn, thậm chí không ít lo ngại và cảnh báo “Trung Quốc trở thành trung tâm của hoạt động rửa tiền toàn cầu”.

Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố: Vào cuộc, nâng cao thế chủ động

Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố: Vào cuộc, nâng cao thế chủ động

Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố không còn là câu chuyện riêng của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, được quan triệt thực hiện, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành… Trong đó, ngành Tài chính nói chung và Hải quan nói riêng hoạt động này luôn được đề cao.

Hải quan Việt Nam tích cực hợp tác quốc tế trong chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Hải quan Việt Nam tích cực hợp tác quốc tế trong chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đang khiến cho loại hình tội phạm rửa tiền có “đất sống” với nhiều phương thức và thủ đoạn ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Trong bối cảnh đó, ngành Hải quan đã tích cực hợp tác quốc tế trong chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngành Hải quan đẩy mạnh thực hiện phòng chống rửa tiền

Ngành Hải quan đẩy mạnh thực hiện phòng chống rửa tiền

Xác định việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy trong thời gian quan ngành Hải quan đã không ngừng đầy mạnh triển khai phòng chống tội phạm này. Nhiều hành động thiết thực đã được ngành Hải quan thực hiện trong năm 2015…

Quản lý rủi ro về phòng chống rửa tiền

Quản lý rủi ro về phòng chống rửa tiền

(Taichinh) - Một trong những hệ thống luật quốc tế đầu tiên đã được đưa ra vào năm 1988 bởi Uỷ ban Basel thuộc Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) được các NHTW của 10 nước kinh tế phát triển thành lập năm 1974, với mục đích hoạt động chính là xây dựng khuôn khổ chung để kiểm soát các rủi ro và giám sát an toàn đối với những ngân hàng hoạt động quốc tế. Hoạt động thông qua BIS, Uỷ ban Basel khuyến khích các ngân hàng đảm trách việc nhận biết khách hàng, những giao dịch đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng.

Khai mạc hội nghị chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia

Khai mạc hội nghị chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia

(Taichinh) - Phiên hợp giữa kỳ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 13 về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia vừa được tổ chức tại Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Phiên họp đã thu hút được sự tham gia đông đảo lãnh đạo quốc gia các nước trong khu vực và trên thế giới.

Quản lý hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quản lý hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(Taichinh) - Luật Phòng, chống rửa tiền của Việt Nam đã có các quy định rõ ràng về việc bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận.

Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thuế ký quy chế cung cấp thông tin phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thuế ký quy chế cung cấp thông tin phòng chống rửa tiền

(Taichinh) - Ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thuế đã ký quy chế phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin số 1319/QCPH- CQTTGSNH-TCT để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền và quản lý thuế.

Ngành Ngân hàng chủ động với tội phạm khủng bố

Ngành Ngân hàng chủ động với tội phạm khủng bố

(Taichinh) - Xác định ngân hàng là lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế mỗi quốc gia, đồng thời cũng là lĩnh vực tội phạm rửa tiền, khủng bố thường nhắm đến, do vậy thời gian qua ngành Ngân hàng đã chủ động đưa ra các biện pháp phòng ngừa và phòng chống rất tích cực...

Tập huấn về tội phạm rửa tiền cho cán bộ ngành Kiểm sát

Tập huấn về tội phạm rửa tiền cho cán bộ ngành Kiểm sát

(Taichinh) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức khóa tập huấn về tội phạm môi trường và chống rửa tiền cho cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân (khu vực phía Nam)...