VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Hải quan Việt Nam tích cực hợp tác quốc tế trong chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Hải quan Việt Nam tích cực hợp tác quốc tế trong chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đang khiến cho loại hình tội phạm rửa tiền có “đất sống” với nhiều phương thức và thủ đoạn ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Trong bối cảnh đó, ngành Hải quan đã tích cực hợp tác quốc tế trong chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngành Hải quan đẩy mạnh thực hiện phòng chống rửa tiền

Ngành Hải quan đẩy mạnh thực hiện phòng chống rửa tiền

Xác định việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy trong thời gian quan ngành Hải quan đã không ngừng đầy mạnh triển khai phòng chống tội phạm này. Nhiều hành động thiết thực đã được ngành Hải quan thực hiện trong năm 2015…

Quản lý rủi ro về phòng chống rửa tiền

Quản lý rủi ro về phòng chống rửa tiền

(Taichinh) - Một trong những hệ thống luật quốc tế đầu tiên đã được đưa ra vào năm 1988 bởi Uỷ ban Basel thuộc Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) được các NHTW của 10 nước kinh tế phát triển thành lập năm 1974, với mục đích hoạt động chính là xây dựng khuôn khổ chung để kiểm soát các rủi ro và giám sát an toàn đối với những ngân hàng hoạt động quốc tế. Hoạt động thông qua BIS, Uỷ ban Basel khuyến khích các ngân hàng đảm trách việc nhận biết khách hàng, những giao dịch đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng.

Khai mạc hội nghị chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia

Khai mạc hội nghị chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia

(Taichinh) - Phiên hợp giữa kỳ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 13 về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia vừa được tổ chức tại Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Phiên họp đã thu hút được sự tham gia đông đảo lãnh đạo quốc gia các nước trong khu vực và trên thế giới.

Quản lý hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quản lý hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(Taichinh) - Luật Phòng, chống rửa tiền của Việt Nam đã có các quy định rõ ràng về việc bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận.

Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thuế ký quy chế cung cấp thông tin phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thuế ký quy chế cung cấp thông tin phòng chống rửa tiền

(Taichinh) - Ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thuế đã ký quy chế phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin số 1319/QCPH- CQTTGSNH-TCT để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền và quản lý thuế.

Ngành Ngân hàng chủ động với tội phạm khủng bố

Ngành Ngân hàng chủ động với tội phạm khủng bố

(Taichinh) - Xác định ngân hàng là lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế mỗi quốc gia, đồng thời cũng là lĩnh vực tội phạm rửa tiền, khủng bố thường nhắm đến, do vậy thời gian qua ngành Ngân hàng đã chủ động đưa ra các biện pháp phòng ngừa và phòng chống rất tích cực...

Tập huấn về tội phạm rửa tiền cho cán bộ ngành Kiểm sát

Tập huấn về tội phạm rửa tiền cho cán bộ ngành Kiểm sát

(Taichinh) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức khóa tập huấn về tội phạm môi trường và chống rửa tiền cho cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân (khu vực phía Nam)...

Những thủ đoạn và phương thức rửa tiền chủ yếu

Những thủ đoạn và phương thức rửa tiền chủ yếu

(Tài chính)Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền “bẩn” trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó. Hình thức biểu hiện lợi nhuận có được ban đầu thông thường là “tiền”, nhưng sau các giai đoạn chuyển đổi để hợp pháp hoá đã có các hình thức biểu hiện khác như: ngân phiếu, thẻ tín dụng, bất động sản...

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Ngày 18-19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố

Ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố

(Tài chính)Các khoản tiền dành cho hoạt động tấn công khủng bố thường là những khoản tiền với số lượng chia nhỏ và đường đi của các giao dịch không quá phức tạp, do vậy, nếu không kịp thời phát hiện có thể gây rủi ro cho ngân hàng và nguy hại cho cả một quốc gia.

Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ở Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý

Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ở Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý

(Tài chính) Cùng với với hội nhập, phát triển kinh tế giữa các nước trên thế giới tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia cũng hoạt động ngày càng mạnh mẽ dưới nhiều hình thức tinh vi. Điểm nhắm đến của tội phạm rửa tiền thường là các nước đang thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, tỷ lệ tiêu dùng tiền mặt cao, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng còn hạn chế… trong đó có Việt Nam.

VietinBank và bức thư ngỏ “độc đắc” cam kết phòng, chống rửa tiền

VietinBank và bức thư ngỏ “độc đắc” cam kết phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Thư ngỏ cam kết triển khai công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) gửi tới khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Và quan trọng hơn, bức thư ngỏ này còn thể hiện ý chí quyết tâm cao của ngân hàng này trong việc đối phó với vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ có thể bị phạt tới hàng tỷ đồng

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ có thể bị phạt tới hàng tỷ đồng

(Tài chính) Theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 12/12/2014, hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền có thể bị phạt lên đến 250 triệu đồng; các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sẽ bị phạt nặng với mức phạt lên tới hàng tỷ đồng.

VietinBank quyết liệt trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

VietinBank quyết liệt trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(Tài chính) Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng thương mại là “phòng tuyến” tiên phong trong vấn đề phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, thời gian qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đặc biệt quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin để chung tay với Chính phủ trong ngăn chặn các giao dịch về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Giải pháp phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

Giải pháp phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

(Tài chính) Đánh giá mới đây của Bộ Công an cho thấy, Việt Nam đang bị nhiều nhóm tội phạm công nghệ cao tấn công vào lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng... Do vậy, việc tích cực phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ góp phần vào công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố mà hiện nay Việt Nam đang tiến hành.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Ngày 18-19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Cắt đứt “huyết mạch” của khủng bố quốc tế

Cắt đứt “huyết mạch” của khủng bố quốc tế

(Tài chính) Những thiệt hại to lớn về người và tài sản sau các cuộc khủng bố đẫm máu trên thế giới, nhất là tại Mỹ, Ấn Độ, Palestine, Israel vừa qua… đòi hỏi một sự chung tay của cộng đồng quốc tế trong ngăn chặn khủng bố quốc tế, cốt lõi là làm sao “cắt đứt” huyết mạch của tài trợ khủng bố quốc tế.

Để không còn “đất” cho khủng bố quốc tế

Để không còn “đất” cho khủng bố quốc tế

(Tài chính) Tài trợ khủng bố là nguồn cung cấp cơ sở tài chính cho các hoạt động khủng bố trên thế giới. Do vậy, chống tài trợ khủng bố chính là biện pháp để ngăn chặn nguồn sinh tồn và đảm bảo rằng không còn "đất sống" cho các tổ chức khủng bố.

Các tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố

Các tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố

(Tài chính) Chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố đã và đang trở thành những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Bài viết giới thiệu một số tổ chức quốc tế và khu vực về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố.