VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Những thủ đoạn và phương thức rửa tiền chủ yếu

Những thủ đoạn và phương thức rửa tiền chủ yếu

(Tài chính)Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền “bẩn” trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó. Hình thức biểu hiện lợi nhuận có được ban đầu thông thường là “tiền”, nhưng sau các giai đoạn chuyển đổi để hợp pháp hoá đã có các hình thức biểu hiện khác như: ngân phiếu, thẻ tín dụng, bất động sản...

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Ngày 18-19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố

Ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố

(Tài chính)Các khoản tiền dành cho hoạt động tấn công khủng bố thường là những khoản tiền với số lượng chia nhỏ và đường đi của các giao dịch không quá phức tạp, do vậy, nếu không kịp thời phát hiện có thể gây rủi ro cho ngân hàng và nguy hại cho cả một quốc gia.

Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ở Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý

Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ở Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý

(Tài chính) Cùng với với hội nhập, phát triển kinh tế giữa các nước trên thế giới tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia cũng hoạt động ngày càng mạnh mẽ dưới nhiều hình thức tinh vi. Điểm nhắm đến của tội phạm rửa tiền thường là các nước đang thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, tỷ lệ tiêu dùng tiền mặt cao, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng còn hạn chế… trong đó có Việt Nam.

VietinBank và bức thư ngỏ “độc đắc” cam kết phòng, chống rửa tiền

VietinBank và bức thư ngỏ “độc đắc” cam kết phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Thư ngỏ cam kết triển khai công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) gửi tới khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Và quan trọng hơn, bức thư ngỏ này còn thể hiện ý chí quyết tâm cao của ngân hàng này trong việc đối phó với vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ có thể bị phạt tới hàng tỷ đồng

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ có thể bị phạt tới hàng tỷ đồng

(Tài chính) Theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 12/12/2014, hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền có thể bị phạt lên đến 250 triệu đồng; các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sẽ bị phạt nặng với mức phạt lên tới hàng tỷ đồng.

VietinBank quyết liệt trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

VietinBank quyết liệt trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(Tài chính) Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng thương mại là “phòng tuyến” tiên phong trong vấn đề phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, thời gian qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đặc biệt quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin để chung tay với Chính phủ trong ngăn chặn các giao dịch về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Giải pháp phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

Giải pháp phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

(Tài chính) Đánh giá mới đây của Bộ Công an cho thấy, Việt Nam đang bị nhiều nhóm tội phạm công nghệ cao tấn công vào lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng... Do vậy, việc tích cực phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ góp phần vào công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố mà hiện nay Việt Nam đang tiến hành.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

(Tài chính) Ngày 18-19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Cắt đứt “huyết mạch” của khủng bố quốc tế

Cắt đứt “huyết mạch” của khủng bố quốc tế

(Tài chính) Những thiệt hại to lớn về người và tài sản sau các cuộc khủng bố đẫm máu trên thế giới, nhất là tại Mỹ, Ấn Độ, Palestine, Israel vừa qua… đòi hỏi một sự chung tay của cộng đồng quốc tế trong ngăn chặn khủng bố quốc tế, cốt lõi là làm sao “cắt đứt” huyết mạch của tài trợ khủng bố quốc tế.

Để không còn “đất” cho khủng bố quốc tế

Để không còn “đất” cho khủng bố quốc tế

(Tài chính) Tài trợ khủng bố là nguồn cung cấp cơ sở tài chính cho các hoạt động khủng bố trên thế giới. Do vậy, chống tài trợ khủng bố chính là biện pháp để ngăn chặn nguồn sinh tồn và đảm bảo rằng không còn "đất sống" cho các tổ chức khủng bố.

Các tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố

Các tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố

(Tài chính) Chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố đã và đang trở thành những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Bài viết giới thiệu một số tổ chức quốc tế và khu vực về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố.

Tháng 10/2014: Singapore ngừng sử dụng đồng bạc 10.000 đôla Sing

Tháng 10/2014: Singapore ngừng sử dụng đồng bạc 10.000 đôla Sing

(Tài chính) Nhằm giảm thiểu rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, dự kiến từ ngày 1/10/2014, Đảo quốc Singapore sẽ ngưng sử dụng giấy bạc mệnh giá 10.000 đôla Sing (SGD, tương đương 8.000 USD).

Đã có cơ quan chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền từ 1/8/2014

Đã có cơ quan chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền từ 1/8/2014

(Tài chính) Từ 1/8/2014, sẽ áp dụng quyết định Thanh tra, giám sát ngân hàng giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền theo quy định mới.

“Siết” hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền

“Siết” hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền

(Tài chính) Hội đồng châu Âu (EC) và cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra ý kiến nhất trí về một loạt biện pháp nhằm kiểm soát hoạt động rửa tiền và cung cấp tài chính cho các nhóm khủng bố.

Lào sắp có Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Lào sắp có Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(Tài chính) Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ góp phần rất thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế - xã hội Lào.

Nâng mức xử phạt, tăng sức răn đe

Nâng mức xử phạt, tăng sức răn đe

(Tài chính) “Điều kiện để công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả là phải tuân thủ chính sách. Nhưng sự tuân thủ đó cần phải được hỗ trợ bởi văn hóa tuân thủ của ngân hàng” – Ông Aub Chapman, Chuyên gia xây dựng quy trình, chính sách trong lĩnh vực kiểm soát tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố cho các ngân hàng nhấn mạnh.

“Tự rửa tiền” có bị xử lý như hình thức tội phạm rửa tiền?

“Tự rửa tiền” có bị xử lý như hình thức tội phạm rửa tiền?

(Tài chính) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) đã chính thức quy định tội danh rửa tiền, trên cơ sở sửa đổi tội danh Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có. Quy định này đã tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm rửa tiền, đồng thời góp phần thuận lợi cho hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, trong thực tiễn công tác đấu tranh chống tội phạm, thường xuất hiện hành vi “tự rửa tiền”. Vậy hành vi tự rửa tiền của chủ thể tội phạm nguồn, có được xem xét, xử lý về tội rửa tiền hay không?

Các quy định cơ bản về phòng, chống rửa tiền của Liên Bang Nga

Các quy định cơ bản về phòng, chống rửa tiền của Liên Bang Nga

(Tài chính) Trước bối cảnh tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, Liên Bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Bộ luật Hình sự từ năm 1997. Đến năm 2001, Liên Bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT) đồng thời xây dựng Luật PCRT. Các năm tiếp theo lần lượt sửa đổi, bổ sung các quy định mới về PCRT và tài trợ khủng bố, hướng tới phát triển hành lang pháp lý hoàn chỉnh về loại tội phạm này.