Tội phạm tham nhũng là một trong những tội phạm nguồn trong nước có nguy cơ rửa tiền. Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp thu được, tội phạm tham nhũng thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền này nhằm biến tiền “bẩn” thành tiền “sạch”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 phải bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của địa phương, đơn vị đồng thời phải gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quản lý, sử dụng tài sản công.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (GĐTP) được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế, khắc phục những tồn tại trong công tác giám định tư pháp, phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế. Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều nội dung trong Dự Luật vẫn cần rà soát, làm rõ.

Thống kê cho thấy, nếu như năm 2015, tổng mức xử phạt vi phạm hành chính trong thương mại điện tử chỉ 3,5 tỷ đồng thì đến năm 2018, trước sự bùng nổ của công nghệ số, số tiền xử phạt tăng lên gấp đôi, lên đến 7 tỷ đồng.

Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc…, sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền thu được từ các hoạt động tội phạm.

Mỹ, Trung Quốc và Đức là những quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018.

Chiều 6/5, Đoàn Công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về tình hình, kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn công tác số 2 chủ trì buổi làm việc.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định, biện pháp cải cách thực hiện chi trả tiền lương dựa trên hiệu suất công việc của các quan chức ngành Thuế ở Pakistan đã dẫn tới sự gia tăng đáng kể trong thu thuế, nhưng tỷ lệ tham nhũng cũng gia tăng là một vấn đề.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong năm 2018, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đạt 16,58 tỷ USD.

Tại Hội thảo “Xu hướng và cơ hội đầu tư bất động sản 2019”, do chuyên trang đầu tư bất động sản CafeLand (thuộc Tạp chí Nhà Đầu Tư) tổ chức sáng ngày 11/12, hầu hết các chuyên gia đã có những nhận định lạc quan về triển vọng tăng trưởng của thị trường nhà đất trong năm 2019.