VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TIỀN BẨN

Chế tài mạnh để chặn tiền bẩn

Chế tài mạnh để chặn tiền bẩn

Ở Việt Nam, khi nền kinh tế chuyển đổi sang cơ chế thị trường, cùng với xu thế hội nhập về kinh tế thì tội phạm cũng có chiều hướng gia tăng, với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi hơn. Bài viết trên cơ sở đánh giá hoạt động rửa tiền ở nước ta, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam.

Giới chức Anh kiên quyết ngăn chặn Nga “rửa tiền” tại London

Giới chức Anh kiên quyết ngăn chặn Nga “rửa tiền” tại London

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh cáo buộc người Nga tuồn "tiền bẩn" gây tổn hại tới kinh tế nước này.

[Infographic] Tổ chức cờ bạc ông Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê” hoạt động thế nào?

[Infographic] Tổ chức cờ bạc ông Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê” hoạt động thế nào?

Đường dây có liên quan đến nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng C50) hoạt động đánh bạc, rửa tiền... nhờ hệ thống thanh toán PAY365.

[Video]

[Video] "Lật tẩy "đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Nạp tiền qua hình thức thẻ cào hoặc qua cổng thanh toán, người chơi được quy đổi ra một loại tiền tệ ảo để đánh bạc với nhau.

Châu Âu tìm cách đối phó với thủ đoạn rửa tiền mới

Châu Âu tìm cách đối phó với thủ đoạn rửa tiền mới

Hàng năm, hàng trăm tỷ USD tiền “bẩn” đã được tẩy rửa tại châu Âu - trung tâm tài chính - chính trị của thế giới, nơi các hoạt động kinh tế diễn ra nhộn nhịp và có giá trị cao.

Thủ đoạn biến tiền “bẩn” thành tiền sạch

Thủ đoạn biến tiền “bẩn” thành tiền sạch

Theo nhận diện của cơ quan chức năng, thủ đoạn rửa tiền của tội phạm hiện nay tuy tinh vi, đa dạng, song đều có đặc điểm chung là lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống chính sách, pháp luật mỗi nước để biến tiền “bẩn” thành tiền sạch”.

Trung Quốc đứng đầu thế giới về rửa tiền xuyên biên giới

Trung Quốc đứng đầu thế giới về rửa tiền xuyên biên giới

Đó là thông báo của Cục Đặc trách chất gây nghiện quốc tế và Thực thi pháp luật Bộ Ngoại giao Mỹ công bố mới đây. Theo đó, cơ quan này đã theo dõi các vụ chuyển tiền bất hợp pháp (còn gọi là rửa tiền) quốc tế, từ đó phát hiện Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới về rửa tiền xuyên biên giới.

Cục Phòng, chống rửa tiền: Mạnh tay xử lý hoạt động liên quan đến rửa tiền

Cục Phòng, chống rửa tiền: Mạnh tay xử lý hoạt động liên quan đến rửa tiền

(Tài chính) Trong những năm qua, Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống rửa tiền trong tình hình mới.

Ước tính hoạt động rửa tiền trên thế giới đạt khoảng 2.000 tỷ USD/năm

Ước tính hoạt động rửa tiền trên thế giới đạt khoảng 2.000 tỷ USD/năm

(Tài chính) Đó là số liệu ước tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố mới đây. Theo đó, mỗi năm nạn rửa tiền trên toàn cầu chiếm tỷ lệ từ 2 - 5% GDP, tương đương từ 800 - 2.000 tỷ USD/năm. Đây được coi là mối đe dọa ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính - tiền tệ trên thế giới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đáng có tín hiệu le lói khởi sắc.

Thế nào là “tiền bẩn” và “rửa tiền”?

Thế nào là “tiền bẩn” và “rửa tiền”?

(Tài chính) Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở nên dễ dàng hơn, do đó khuyến khích những hoạt động phi pháp khác. Vậy Rửa tiền là gì? Bài viết dưới đây phần nào sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc.

Lộ đường dây dân Trung Quốc tuồn tiền ra nước ngoài

Lộ đường dây dân Trung Quốc tuồn tiền ra nước ngoài

(Tài chính) Ngày càng có nhiều người Trung Quốc sử dụng thẻ ngân hàng hợp pháp để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài bằng cách thực hiện các giao dịch giả mạo.