VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TỘI PHẠM

[Video] Bắt giữ hai người Trung Quốc trộm dữ liệu cây ATM tại Lạng Sơn

[Video] Bắt giữ hai người Trung Quốc trộm dữ liệu cây ATM tại Lạng Sơn

Đang lắp thiết bị điện tử nhằm trộm dữ liệu tài khoản cá nhân tại cây ATM, hai người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát Lạng Sơn bắt giữ.

"Tháng củ mật", cảnh giác tội phạm ATM

Giáp Tết, nhiều người mua sắm thanh toán, giao dịch và rút tiền qua thẻ ATM cũng là thời điểm thuận lợi để kẻ gian áp dụng một số kịch bản lừa đảo lấy trộm tiền của khách hàng trong thẻ ATM.

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn tội phạm ngân hàng

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn tội phạm ngân hàng

Vấn đề đạo đức cán bộ ngân hàng cũng là một trong những lý do quan trọng khiến tội phạm ngân hàng gia tăng thời gian qua.

[Video] Băng giang hồ Vũ

[Video] Băng giang hồ Vũ "Bông hồng" bị bắt giữ

Băng nhóm của Vũ bị bắt ngày 10/1 vì hoạt động cờ bạc, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê...

Xử lý hình sự tội phạm lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Loay hoay chờ hướng dẫn

Xử lý hình sự tội phạm lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Loay hoay chờ hướng dẫn

Bộ luật Hình sự 2015 đã bổ sung quy định các tội về hành vi trục lợi, trốn đóng, nợ đọng các loại bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, sau hơn 1 năm luật có hiệu lực vẫn chưa vụ án nào được khởi tố, dù cơ quan BHXH đã gửi hơn 40 hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, ngân hàng sẽ bị xử phạt?

Vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, ngân hàng sẽ bị xử phạt?

Theo các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, các ngân hàng nếu vi phạm các quy định về phòng chống, rửa tiền trong giao dịch như: giao dịch liên quan đến công nghệ mới, giao dịch đáng ngờ, trì hoãn giao dịch… đều sẽ bị xử phạt.

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi của bạn đọc xoay quanh vấn đề hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền và và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền. Trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tín dụng “đen”

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tín dụng “đen”

Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ ngày 3/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm "tín dụng đen", nhất là vào dịp Tết sắp tới.

Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam: Nhìn từ vụ đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng

Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam: Nhìn từ vụ đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng

Vụ đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng vừa bị phanh phui và đưa ra xét xử công khai mới đây với nhiều tổ chức và cá nhân liên quan đã nói lên nhiều điều về thực trạng hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, sự kiện này cũng cho thấy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, cuộc chiến chống rửa tiền ngày càng trở nên quyết liệt, phức tạp hơn trước cách hành vi rửa tiền vô cùng tinh vi.

Một số vấn đề đáng lưu ý về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Một số vấn đề đáng lưu ý về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có để tài trợ cho tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố. Hiện nay, công tác báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố được quy định khá rõ ràng giúp các đối tượng báo cáo liên quan có thể nắm bắt và thực hiện một cách dễ dàng.

Thấy gì từ hoạt động phòng, chống rửa tiền của một số nước trên thế giới?

Thấy gì từ hoạt động phòng, chống rửa tiền của một số nước trên thế giới?

Rửa tiền không những ảnh hướng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như uy tín, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của Mỹ, Anh, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam.

Tổ chức tín dụng - mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền

Tổ chức tín dụng - mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền

Những nghiên cứu cho thấy, hoạt động rửa tiền qua ngân hàng, tổ chức tín dụng của bọn tội phạm rất đa dạng, phức tạp, qua nhiều công đoạn. Tổ chức tín dụng là một trong những mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền.

Chế tài mạnh để chặn tiền bẩn

Chế tài mạnh để chặn tiền bẩn

Ở Việt Nam, khi nền kinh tế chuyển đổi sang cơ chế thị trường, cùng với xu thế hội nhập về kinh tế thì tội phạm cũng có chiều hướng gia tăng, với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi hơn. Bài viết trên cơ sở đánh giá hoạt động rửa tiền ở nước ta, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam.

Cả nước xảy ra 7.624 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen trong giai đoạn 2015-2018

Cả nước xảy ra 7.624 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen trong giai đoạn 2015-2018

Trong đó, có 56 vụ giết người, 389 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1809 vụ lừa đảo, 3581 vụ lạm dụng tín nhiệm, 165 vụ hủy hoại tài sản.

[Video] Triệt phá đường dây cá độ hai trận tứ kết World Cup ở Đồng Nai

[Video] Triệt phá đường dây cá độ hai trận tứ kết World Cup ở Đồng Nai

Số tiền cá độ của đường dây tại Biên Hòa, Đồng Nai trong hai trận tứ kết World Cup vừa qua lên đến gần nửa tỷ đồng.

[Video] Nghi phạm khủng bố trụ sở công an ở TP. Hồ Chí Minh khai gì?

[Video] Nghi phạm khủng bố trụ sở công an ở TP. Hồ Chí Minh khai gì?

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự hối hận về những việc mình đã làm.

[Video] Đường dây đánh bạc 600 tỷ bị triệt phá

[Video] Đường dây đánh bạc 600 tỷ bị triệt phá

Đường dây đánh bạc qua trang web 12bet thu hút hàng nghìn người chơi cá cược thể thao, casino trực tuyến hoặc xổ số trực tuyến.

Đăng ký Internet Banking phải dùng số điện thoại “chính chủ“

Đăng ký Internet Banking phải dùng số điện thoại “chính chủ“

Yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước nhằm ngăn chặn việc các chủ tài khoản bán lại cho tội phạm, hoặc bị lợi dụng.

Những

Những "hiệp sĩ đường phố" tại Mỹ

Những người dân Alaska, Mỹ, bức xúc trước tình trạng trộm cắp gia tăng, các tình nguyện viên dành 4-6 tiếng mỗi ngày để theo dõi và ngăn chặn kẻ trộm.

[Video] Mạng lưới đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan hai tướng công an ra sao?

[Video] Mạng lưới đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan hai tướng công an ra sao?

Với tiền giao dịch ước tính 10.000 tỷ đồng, gần 90 người bị khởi tố, đường dây đánh bạc bị Công an Phú Thọ triệt phá được coi là có quy mô lớn nhất cả nước.