VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TỘI PHẠM RỬA TIỀN

Tội phạm rửa tiền trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam

Tội phạm rửa tiền trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam

Tội phạm rửa tiền đang trở thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa nguồn gốc các tài sản do phạm tội mà có. Thông qua hành vi rửa tiền, các khoản tiền hoặc tài sản từ vi phạm pháp luật được che giấu nguồn gốc và “biến hóa” thành tiền sạch hay tài sản hợp pháp.

Ngăn chặn nguy cơ tội phạm rửa tiền “lũng đoạn” hệ thống ngân hàng

Ngăn chặn nguy cơ tội phạm rửa tiền “lũng đoạn” hệ thống ngân hàng

Hệ thống ngân hàng được coi là “mảnh đất màu mỡ” mà tội phạm rửa tiền hướng đến để thực hiện hành vi hợp thức hóa “tiền bẩn”. Bởi vậy, việc ngăn chặn nguy cơ tội phạm rửa tiền lợi dụng,“lũng đoạn” hệ thống ngân hàng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng phát triển.

Các mức xử phạt đối với ngân hàng duy trì tài khoản tội phạm rửa tiền

Các mức xử phạt đối với ngân hàng duy trì tài khoản tội phạm rửa tiền

Các mức xử phạt đối với ngân hàng khi duy trì tài khoản vô danh của tội phạm rửa tiền là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm gửi câu hỏi về Tapchitaichinh.vn. Với sự phối hợp, hỗ trợ và tư vấn của các chuyên gia pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Tapchitaichinh.vn đã giải đáp cụ thể về vấn đề này.

Hình sự hóa hành vi rửa tiền: Biện pháp quan trọng phòng, chống tội phạm rửa tiền

Hình sự hóa hành vi rửa tiền: Biện pháp quan trọng phòng, chống tội phạm rửa tiền

Tội phạm rửa tiền là vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để phòng chống loại tội phạm này, hình sự hóa hành vi rửa tiền là biện pháp bắt buộc và cần được hoàn thiện liên tục để phù hợp với thực tế từng giai đoạn phát triển.

Công nghệ thông tin - Công cụ giám sát tội phạm rửa tiền hiệu quả cho các ngân hàng

Công nghệ thông tin - Công cụ giám sát tội phạm rửa tiền hiệu quả cho các ngân hàng

Qua nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số nước trên thế giới cho thấy, công nghệ thông tin được coi là công cụ xử lý các vấn đề tuân thủ về tội phạm tài chính và rửa tiền hiệu quả hơn, nhanh hơn, với chi phí thấp hơn. Ở Việt Nam, để ngăn chặn tội phạm rửa tiền, bên cạnh các biện pháp mạnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mới nhằm hỗ trợ các ngân hàng quản lý, giám sát hoạt động rửa tiền nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Rửa tiền qua trò chơi giải trí có thưởng: Chắc dấu hiệu, chặn hành vi

Rửa tiền qua trò chơi giải trí có thưởng: Chắc dấu hiệu, chặn hành vi

(Tài chính) Các loại hình trò chơi giải trí có thưởng là môi trường thuận lợi và dễ bị các đối tượng vi phạm “mượn” làm công cụ cho hoạt động rửa tiền.

“Bắt bài” rửa tiền qua bất động sản

“Bắt bài” rửa tiền qua bất động sản

(Tài chính) Bất động sản là một trong những lĩnh vực mà tội phạm rửa tiền “nhắm” tới nhiều nhất nhằm biến nó thành công cụ thực hiện hành vi rửa tiền. Trước thực trạng ấy, Bộ Xây dựng đã đưa ra các dấu hiệu nhận biết để “khoanh vùng” các giao dịch đáng ngờ trong kinh doanh bất động sản nhằm phòng, chống tội phạm rửa tiền trong lĩnh vực này.

"Nhận diện" hành vi rửa tiền của khách hàng

(Tài chính) Rửa tiền hiện là một trong những loại tội phạm nguy hiểm và khó phát hiện nhất ở nước ta. Hoạt động rửa tiền không chỉ do các tổ chức ngầm thực hiện mà còn xảy ra ở các khách hàng cá nhân với những giao dịch đáng ngờ.

Các quy định cơ bản về phòng, chống rửa tiền của Liên Bang Nga

Các quy định cơ bản về phòng, chống rửa tiền của Liên Bang Nga

(Tài chính) Trước bối cảnh tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, Liên Bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Bộ luật Hình sự từ năm 1997. Đến năm 2001, Liên Bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT) đồng thời xây dựng Luật PCRT. Các năm tiếp theo lần lượt sửa đổi, bổ sung các quy định mới về PCRT và tài trợ khủng bố, hướng tới phát triển hành lang pháp lý hoàn chỉnh về loại tội phạm này.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính

(Tài chính) Sáng 28/12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội thảo áp dụng Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự trong lĩnh vực Tài chính: Thực tiễn và định hướng hoàn thiện, nhằm định hướng hoàn thiện Bộ Luật hình sự năm 1999 về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính, đồng thời đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính.