FBI trích dẫn dữ liệu từ Chainalysis cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, các hacker đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá 1,3 tỷ USD, với gần 97% số tiền đó đến từ các nền tảng DeFi.

Hồng Kông mong muốn đẩy thúc đẩy giao dịch bán lẻ trực tuyến bằng việc mở rộng sử dụng ví kỹ thuật số, nhưng đây cũng có thể là lối vào cho tội phạm tài chính thông qua tiền điện tử.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt không ngừng tăng mạnh, tuy nhiên, song hành với đó, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán điện tử gần đây có nhiều diễn biến phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn… Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động này phát triển, công tác hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang được gấp rút bổ sung, hoàn thiện. Theo kế hoạch, hàng loạt nghị định, thông tư liên quan đến hành lang pháp lý thử nghiệm các phương tiện thanh toán mới sẽ được ban hành trước tháng 12/2020.

Trên quy mô tổng thể doanh nghiệp nói chung, của hệ thống ngân hàng nói riêng, trong quá trình hoạt động đều cần thiết phải thiết lập bộ phận quản trị tội phạm tài chính. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nói chung, hệ thống ngân hàng nói riêng giảm thiểu tối đa rủi ro trong quá trình hoạt động.

Theo khảo sát gần đây của Công ty phần mềm phân tích toàn cầu FICO, 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền. Tuy nhiên cũng có nhiều người bày tỏ sự không chắc chắn làm thế nào để vận hành công nghệ tiên tiến này.

Tội phạm tài chính được hiểu là các hành vi vi phạm liên quan đến chuyển đổi bất hợp pháp quyền sở hữu tài sản, gian lận, phạm tội máy tính, rửa tiền… Tội phạm tài chính có thể được thực hiện bởi các cá nhân, các nhóm tội phạm có tổ chức gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ cho cá nhân, tập đoàn kinh tế, chính phủ và toàn bộ nền kinh tế.

Nhiệm vụ phòng chống tội phạm tài chính không chỉ của riêng chính phủ, mà còn của các nhà phát triển, thợ mỏ, nhà cung cấp ví và nhà giao dịch… khi tiền ảo được sử dụng rộng rãi, phát triển thành một ngành công nghiệp chính thức. Theo đó, các Chính phủ trong đó bao gồm cả Việt Nam và các bên liên quan ngành tiền ảo cần phải lưu ý một số vấn đề trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.

Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEANAPOL) là cơ hội để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát các nước thành viên ASEANAPOL với nhau, cũng như với các đối tác trong công tác phòng, chống tội phạm.