Nguy cơ lợi dụng bitcoin để rửa tiền

Nguy cơ lợi dụng bitcoin để rửa tiền

Ngoài các tiện ích như nhanh, tiết kiệm chi phí thì giao dịch bằng tiền ảo (bitcoin) tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi tính chất phức tạp của nó là ẩn danh. Với lợi thế ẩn danh mà đồng tiền này đã tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi trốn thuế, chuyển tiền bất hợp pháp, thanh toán, tài trợ cho các giao dịch bất hợp pháp.

Tiền ảo và địa vị pháp lý

Tiền ảo và địa vị pháp lý
Điểm khác biệt căn bản giữa tiền ảo và tiền là ở vai trò kiểm soát và điều tiết của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Bạn biết gì về fintech? (*)

Bạn biết gì về fintech? (*)
Tài chính công nghệ, hay còn được biết đến với tên gọi fintech, hiện là một trong những nền công nghiệp được sinh sôi và phát triển bậc nhất trên thế giới với gần 17,4 tỷ đô la đầu tư tính riêng trong năm ngoái.

Cần lập “hàng rào” pháp lý chặn rủi ro tiền ảo

Cần lập “hàng rào” pháp lý chặn rủi ro tiền ảo
Với diễn biến và tính phức tạp của tiền ảo hiện nay, đại diện ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái khẳng định, giao dịch mua bán, sử dụng bitcoin tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, hệ lụy khó lường đối với người dân và không được pháp luật bảo vệ. Bởi vậy, NHNN tiếp tục khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Khó phạt hành vi lách luật thanh toán bằng bitcoin?

Khó phạt hành vi lách luật thanh toán bằng bitcoin?
Liên quan đến việc Đại học FPT chấp nhận thanh toán bằng bitcoin, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, chấp nhận thanh toán bằng tiền ảo có thể bị phạt hành chính 150-200 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.