Quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Quy định của pháp luật  về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán
(Tài chính)Hệ thống tài chính Việt Nam đã, đang và sẽ phải đối mặt nhiều hơn với những hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và mang tầm quốc tế. Năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luật số 07/2012/QH13 về phòng, chống rửa tiền nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền. Luật có hiệu lực từ năm 2013, trong đó có các quy định về về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Đề xuất hướng xử lý tang vật có hại cho sức khỏe, môi trường

Đề xuất hướng xử lý tang vật có hại cho sức khỏe, môi trường
(Tài chính) Trên thực tế, trong quá trình bắt giữ, xử lý, có nhiều loại tang vật là hàng hóa có khả năng gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường. Trước tình hình đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề xuất cho phép đơn vị phát hiện, bắt giữ được tiêu hủy ngay tang vật giúp giảm những nguy cơ có thể phát sinh.

Hàng trăm doanh nghiệp “né” nộp kết quả kiểm tra chất lượng

Hàng trăm doanh nghiệp “né” nộp kết quả kiểm tra chất lượng
(Tài chính) Sau khi được cơ quan chức năng giải quyết cho mang hàng về kho riêng bảo quản, chờ kết quả kiểm tra chất lượng nộp cho cơ quan Hải quan để hoàn tất thủ tục thông quan lô hàng nhập khẩu theo quy định, nhưng hàng trăm trường hợp đã không nộp kết quả kiểm tra này cho cơ quan Hải quan.

Ranh giới đúng và sai luật của cán bộ ngân hàng

Ranh giới đúng và sai luật của cán bộ ngân hàng
Không ít vụ án kinh tế, trong đó các cán bộ ngân hàng đã phải hầu tòa vì những sai sót trong khi thực hiện các quy trình nghiệp vụ, đang đặt ra một câu hỏi: đâu là ranh giới giữa đúng và sai luật cho cán bộ ngân hàng?

Xử lý việc xuất gạo tiểu ngạch sang Trung Quốc

Xử lý việc xuất gạo tiểu ngạch sang Trung Quốc
Theo Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hiện Bộ đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xem xét để có hướng xử lý đối với việc xuất khẩu gạo qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Kiểm toán 'nhắm' Tập đoàn Dầu khí, EVN

Kiểm toán 'nhắm' Tập đoàn Dầu khí, EVN
Tại buổi làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12/9, Ủy ban Tài chính Ngân sách yêu cầu Kiểm toán Nhà nước bổ sung một số tập đoàn kinh tế đang "có vấn đề nổi lên" được dư luận quan tâm là Dầu khí (PVN), Điện lực (EVN), Xăng đầu (Petrolimex) vào chương trình năm 2013.