Bóc gỡ một đường dây làm giả giấy xác nhận năng lực tài chính
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện một đường dây làm giả giấy xác nhận năng lực tài chính với số tiền lên đến 265 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, ông Kha khai nhận do không đủ nguồn vốn dư tại ngân hàng nên việc đầu tư của ông không được chấp nhận. Để hợp thức hóa trên giấy tờ, ông Kha đã nhờ ông Hồ Văn Tín - tổng giám đốc Công ty Đông Dương làm hộ một giấy xác nhận của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với số dư 15 tỉ đồng và trả công cho ông Tín 120 triệu đồng.
Ông Tín đã liên hệ với Nguyễn Đắc Hòa để Hòa thông qua một số đối tượng (trong đó có con gái Hòa là Nguyễn Thị Phi Điệp) tiếp cận với Lê Quý Đắc (trú tại phường 8, quận 3, TP.HCM) trực tiếp làm giả giấy xác nhận bằng phương pháp in lụa. Sau khi có được giấy xác nhận, ông Kha đã trình hồ sơ lên UBND huyện Châu Thành, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp để xin phép xây dựng công trình Bệnh viện Sao Mai 2.