Hải Phòng: Lập 7 công ty “ma” bán hóa đơn trái phép 2.500 tỷ đồng

Thực tế cho thấy, có cung ắt có cầu. Hiện có nhiều doanh nghiệp chọn cách mua hóa đơn để bù trừ và cân đối giữa thuế đầu vào, đầu ra, hạn chế số thuế giái trị gia tăng phải nộp. Do đó, nhiều doanh nghiệp “ma” ra đời với mục đích cung cấp hóa đơn cho những doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu hợp thức hóa dòng tiền.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) chia sẻ tại buổi làm việc với TP Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, vẫn có tình trạng nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng “kẽ hở” của pháp luật, thành lập những doanh nghiệp “ma” để buôn bán hóa đơn. Có những vụ việc, giái trị bán hóa đơn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo bà Cúc, phải có đến 500 doanh nghiệp mua hóa đơn khống. Việc này ở Hải Phòng cũng có.

Nhiều doanh nghiệp “ma” ra đời với mục đích cung cấp hóa đơn cho những doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu hợp thức hóa dòng tiền.

Theo thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, thông qua 7 công ty “ma”. Đứng đầu đường dây là Đinh Thị Huyền (sinh năm 1991) và chồng là Bùi Minh Tiến (sinh năm 1985).

Trước đó, ngày 28/11, lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng đã bắt quả tang Đinh Thị Huyền cùng 1 số cá nhân đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 2 hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải cùng 104 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định 7 công ty “ma” do Đinh Thị Huyền điều hành có doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, Đinh Thị Huyền thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, lưu giữ, bảo quản hóa đơn, con dấu của các công ty…

Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ Đinh Thị Huyền, Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, trước đó, Công an TP. Hải Phòng cũng đã triệt phá rất nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, hoạt động thời gian dài, thu lời bất chính với số tiền “khủng”. Điều đó cho thấy, tình trạng buôn bán hóa đơn thực sự đáng báo động.