Theo điều tra của cơ quan công an, trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2008 ông Hoàng Văn Khánh, Tổng giám đốc công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng đã vay vốn tại Chi nhánh ngân hàng BIDV Hải Phòng số tiền trên 45 tỷ đồng. Sau đó, ông Khánh quyết định bán tài sản thế chấp là bãi cảng container tại quận Hải An (TP.Hải Phòng) với giá 57 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất hợp đồng, bên mua đã chuyển 57 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Hải Phòng tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Hải Phòng. Tuy nhiên, khi ông Hoàng Văn Khánh đề nghị được thực hiện thủ tục rút tiền mặt và chuyển khoản thì lãnh đạo ngân hàng BIDV Hải Phòng không đồng ý. Tiếp đó, ông Đoàn Tiến Dũng Phó TGĐ ngân hàng BIDV đòi ông Khánh phải "lót tay" 5 đến 7 tỷ đồng thì việc mới được giải quyết.

Ông Khánh chấp nhận và chuyển cho ông Dũng cùng đồng bọn tổng số hơn 6 tỷ đồng, chia làm 3 lần. Tuy nhiên, ông Đoàn Tiến Dũng vẫn đòi thêm 1 tỷ đồng.

Sáng ngày 2/2, tại một quán phở trên phố Giảng Võ, Hà Nội khi ông Đoàn Tiến Dũng đang nhận 1 tỷ đồng tiền hối lộ thì bị lực lượng thuộc Phòng PC15 công an TP Hà Nội bắt quả tang.

Ngày 4/2, cơ quan công an thực hiện lệnh bắt bà Trần Thị Thanh Bình Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Hải Phòng do liên quan đến việc nhận tiền hối lộ của ông Dũng.

Ông Đoàn Tiến Dũng sinh năm 1956, trình độ học vấn là Kỹ sư Đại học xây dựng, Thạc sỹ Học viện ngân hàng. Ông Dũng bắt đầu công tác tại ngân hàng BIDV từ năm 1987 và đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc BIDV từ tháng 09/2009.