Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) phối hợp Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Thị Kim Quyên, 34 tuổi, đăng ký thường trú ở ấp 1, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; Nnadikwe Christian Sunday và Deke Collins - tạm trú ở TP. Hồ Chí Minh (quốc tịch Nigieria); còn cầm đầu đường dây được xác định là Mamado Abdallar Mark, 38 tuổi, quốc tịch Nigieria - Giám đốc Công ty TNHH Jomat, ở phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh (đang bỏ trốn).

Nhóm đối tượng này, thường mạo danh các giao dịch kinh tế thông qua việc thâm nhập hộp thư điện tử, kết bạn qua mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Cuối tháng 9/2013, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận được đơn của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu thủy sản Khánh Hòa (Khaspexco) ở số 10 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường tố cáo Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TMDV Lê Quyên có trụ sở giao dịch ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đã cấu kết với một số người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt của Khaspexco số tiền 121.000 USD.

Qua xác minh được biết, hộp thư điện tử của doanh nghiệp, ngày 25/6/2013, Khaspexco giao dịch hợp đồng ngoại thương số KX7003 với chi nhánh Công ty Safcol Australia Pty L.T.D có địa chỉ ở 189 Philip Highway Elizabeth South 5112 SA Australia - chi nhánh tại Thái Lan. Theo hợp đồng, Khaspexco thỏa thuận cung cấp cho Safcol 13.000 kg hàng thủy sản có tổng trị giá 121.000 USD.

Do chưa thấy đối tác chuyển trả tiền hàng nên Khaspexco đề nghị phía đối tác trả tiền. Tuy nhiên, Safcol tại Thái Lan phúc đáp kèm theo email từ hộp thư điện tử của Khaspexco đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của chi nhánh Công ty Lê Quyên tại Shinhan Bank Việt Nam. Theo đó, ngày 19/8/2013, Safcol Australia đã chuyển tiền theo yêu cầu thay đổi nêu trên của Khaspexco.

Bất ngờ về việc trên đã được phía Khaspexco báo cho Công an tỉnh Khánh Hòa và xác định phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Kết quả điều tra cho thấy, ngày 22/8/2013, Kim Quyên cùng người tình là Mamado Abdallar Mark đã đến Shinhan Bank rút toàn bộ số tiền 121.000 USD.

Mamado là kẻ chỉ đạo hai đồng bọn người Nigieria là Nnadikwe Christian Sunday và Deke Collins sử dụng công nghệ cao, xâm nhập hộp thư điện tử của Khaspexco để nắm thông tin và soạn thảo văn thư đề nghị Safcol chuyển tiền vào tài khoản chi nhánh Công ty Lê Quyên để thực hiện phi vụ lừa đảo ngoạn mục nêu trên lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Trong đó Mamado - Kim Quyên được chia 20%, Nnadikwe và Deke 10%, phần còn lại 70% chuyển vào tài khoản của một ông “trùm lớn” có tên Chief Brother ở Nigieria.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an Khánh Hòa phát hiện ngoài phi vụ nêu trên, đôi tình nhân Mamado - Kim Quyên cùng đồng bọn còn thực hiện 3 vụ lừa đảo khác. Sau 4 phi vụ lừa đảo, Mamado Abdallar Mark cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 149.250 USD và 161 triệu đồng. Công an Khánh Hòa đã bắt tạm giam được Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe Christian Sunday và Deke Collins về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã Mamado Abdallar Mark.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã thu giữ 4.600 USD, 127 triệu đồng chiếm đoạt từ Khaspexco do Nnadikwe và Deke giao nộp; cùng một số chứng cứ, tài liệu khẳng định hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên.