Cảnh giác với chiêu thức lừa đảo mới qua Facebook

(Taichinh) - Trong điều kiện mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, đã xuất hiện nhiều chiêu thức lừa đảo mới, người dân cần phải hết sức cảnh giác, như trường hợp dưới đây của chị Bùi Thị H ở Hải Phòng là một minh chứng.
Ảnh minh họa. Nguồn: InternetẢnh minh họa. Nguồn: Internet

Qua mạng xã hội Facebook, ngày 17/7/2017 chị Bùi Thị H, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú và chỗ tại quận K.A, TP. Hải Phòng, làm quen và kết bạn với một người nước ngoài có tài khoản tên là Nazzy Ernest Bliss.

Sau nhiều lần nói chuyện qua tin nhắn và hội thoại, người này cho biết anh ta là sỹ quan cao cấp của Hoa Kỳ, tham chiến tại Syri, có các hợp đồng kinh tế đối với các công ty dầu mỏ, khai thác khoáng sản.

Do vậy, anh ta có một số lượng tiền lớn khoảng 800.000 USD muốn chuyển về Việt Nam để chị H giữ hộ. Chị H đồng ý và được người này cho biết số tiền sẽ được gửi qua một người khác ở Syri, phải mất một khoản phí là 1.500 USD, đề nghị chị H thanh toán giúp cho anh ta số tiền trên bằng tiền Việt Nam đồng.

 Đến chiều ngày 23/7/2017, có 01 người phụ nữ lạ mặt gọi cho chị H qua số điện thoại 0167728xxxx thông báo tiền và vàng đã được cầm về Việt Nam, hiện đang làm thủ tục ở sân bay và yêu cầu chị H chuyển tiền lệ phí là 30 triệu đồng vào tài khoản có tên Nguyễn M. T, số tài khoản 3181000008xxxx mở tại Ngân hàng BIDV quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Theo nội dung đã giao dịch với Nazzy Ernest Bliss trước đó, chị H đã chuyển vào tài khoản trên số tiền 30 triệu đồng. Tiếp theo, người phụ nữ này lại liên lạc với chị H yêu cầu chuyển tiền thêm vào tài khoản trên với nhiều lý do khác nhau mới lấy được hàng.

Chị H đã hai lần chuyển tiền theo yêu cầu của người phụ nữ đó với tổng số tiền là 230 triệu đồng. Trong lúc này, chị H có liên lạc với Nazzy Ernest Bliss thì liên lạc gián đoạn do anh ta bận công việc. Đến ngày 01/8/2017, có số điện thoại 0936204036 nhắn tin cho chị H với nội dung hàng vẫn kẹt ở sân bay, yêu cầu chị H tiếp tục chuyển tiền. Lúc này, chị H nhận thấy đây là hành vi lừa đảo nên đã đến Cơ quan Công an để tố giác.

Tiến hành xác minh vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hải Phòng đã xác định được các đối tượng có liên quan trong vụ việc hiện đang cư trú tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có 02 đối tượng là người nước ngoài.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ghi lời khai của Nguyễn M. T (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tổ dân phố số 3, Thị trấn C.S, huyện C.S, tỉnh G.L, chỗ ở số 127 đường C, phường P, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) là chủ tài khoản số 3181000008xxxx mở tại Ngân hàng BIDV quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Thạch H. H (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú ấp T. H, xã B. T, huyện C, tỉnh A. G, chỗ ở căn hộ E27-0907 chung cư B, phường P. M, quận X, TP. Hồ Chí Minh) và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng người nước ngoài có tên OKONKWO EZEKIEL IFEANYI để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Thu Ngân/kiemsat.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục