Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1955, ngụ phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc Vifon) bị truy tố về 2 tội "tham ô tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đàm Tú Liên (sinh năm 1961, ngụ phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Kế toán trưởng Vifon), Dương Thị Mẫn (sinh năm 1947, ngụ phường 11, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Kế toán thanh toán Vifon) và Ca Thị Thu Hồng (sinh năm 1957, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Thủ quỹ Vifon) cùng bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2006, lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần, Nguyễn Bi và Nguyễn Thanh Huyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai giá trị tài sản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 14 tỉ đồng, gây thiệt hại cho các cổ đông hơn 3,6 tỉ đồng.

Đàm Tú Liên, Dương Thị Mẫn và Ca Thị Thu Hồng đã cố tình lập và ký nhiều chứng từ thu, chi giả mạo, tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Huyền chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Vụ “đại án” này xác định Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó Tổng Giám đốc Vifon) là kẻ chủ mưu, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của Nhà nước, chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng vốn tư nhân. Chưa hết, Huyền cùng với Bi câu kết với nhau chiếm đoạt gần 2,3 tỉ đồng vốn tư nhân.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố, Nguyễn Bi đã chỉ đạo Huyền chuyển gần 2,3 tỉ đồng vốn tư nhân vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Nguyễn Bi còn tự ý lấy 290.000USD từ quỹ khen thưởng tự lập, rồi tự chi cho bản thân cũng như một số cán bộ lãnh đạo của Vifon, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,7 tỉ đồng. Chưa hết, Nguyễn Bi cũng đã ký quyết định chi thưởng khống gây thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng cho Nhà nước…