Quá trình điều tra ban đầu xác định vào ngày 30/12/2013, Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (trụ sở tại quận 11) mở 6 tờ khai hải quan và Công ty TNHH Nhất Minh (trụ sở tại quận 6) mở 4 tờ khai hải quan nhập khẩu các mặt hàng với tổng trị giá hàng hóa 930 triệu đồng, được thông quan cùng ngày.

Lúc 23 giờ ngày 30/12/2013, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) phối hợp với cán bộ, nhân viên Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra 10 container hàng hóa theo 10 tờ khai hải quan nêu trên, phát hiện thực tế hàng hóa không đúng như khai báo.

Cụ thể, trong 10 container có 721 danh mục với 6.526.936 đơn vị sản phẩm (số lượng thực tế lớn hơn khai báo); có một số lượng lớn hàng cấm như 147 màn hình vi tính đã qua sử dụng, 1.364 dây pháo điện các loại; có số lượng đặc biệt lớn mặt hàng không khai báo gồm rượu, mỹ phẩm, vải, bàn ghế, đồng hồ, hóa chất...

Sau khi sự việc bị phát hiện, Hồ Sấm Dũng (27 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt) và Trần Thị Thu Sang (25 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Nhất Minh) bỏ trốn khỏi nơi cư ngụ. Cơ quan điều tra đang truy tìm Hồ Sấm Dũng, Trần Thị Thu Sang tại cư trú tại địa chỉ 324 Hòa Hưng phường 13 quận 10,  để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.