Truy tố ba chị em lừa chiếm đoạt hơn 559 tỉ đồng của Techcombank
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa truy tố 3 bị can: Phan Thị Lan, Phan Thành Chính và Phan Thành Lập, về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 559 tỉ đồng của Ngân hàng Techcombank.
Sau khi ký được hạn mức tín dụng, lợi dụng việc kiểm tra, kiểm định, quản lý, giám sát tài sản thế chấp của cán bộ Techcombank và Công ty cổ phần giám định FCC có nhiều sơ hở, Phan Thành Chính đã lập hồ sơ vay vốn để Techcombank giải ngân cho vay đối với 45 khế ước và chiếm đoạt gần 416 tỉ đồng. Cuối năm 2004, Phan Thành Lập thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thái Nguyên, trụ sở tại thị trấn Di Linh, H.Di Linh (Lâm Đồng) với vốn điều lệ 50 tỉ đồng. Lập ký được hợp đồng hạn mức tín dụng 150 tỉ đồng với Techcombank. Thông qua 18 khế ước, Lập đã chiếm đoạt của Techcombank hơn 143,4 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà 3 chị em Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của Techcombank là hơn 559 tỉ đồng.
Để Lan, Chính, Lập có thể lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn trên, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Lâm Đồng, một phần xuất phát từ lỗi của Bùi Minh Hải (32 tuổi), nguyên Phó phòng Doanh nghiệp Techcombank (TP. Hồ Chí Minh); Phạm Phú Phong (39 tuổi) và Nguyễn Thúy Hằng (39 tuổi), nguyên chuyên viên khách hàng của Techcombank (TP. Hồ Chí Minh), đã làm không đúng theo quy định. Hải, Phong và Hằng đã không kiểm tra hàng hóa mà Công ty Công Chính và Thái Nguyên đưa vào thế chấp dẫn đến tài sản “thế chấp khống” là hơn 11.000 tấn cà phê, 703 tấn trà, tương ứng số tiền hơn 355 tỉ đồng.
Mặt khác, Huỳnh Xuân Quang (52 tuổi), giám định viên Công ty FCC, lại ký xác nhận vào 29 thông báo số lượng chất lượng hàng hóa trong kho Công ty Công Chính không đúng thực tế để đưa vào hồ sơ tài sản thế chấp. Bên cạnh đó, ông Lương Hữu Lâm (46 tuổi), nguyên Giám đốc và bà Đinh Thị Hiền (51 tuổi), nguyên Phó giám đốc Techcombank (TP. Hồ Chí Minh) đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát lại hồ sơ giải ngân dẫn đến việc cho vay không đúng.
Do đó, ngoài Lan, Chính, Lập, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng còn truy tố các bị can Hải, Phong, Hằng về tội vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng; các bị can Lâm, Hiền và Quang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.