Theo kết luận điều tra, ông Bùi Văn Lân, trú tại tỉnh Đồng Nai, là người phải thi hành bản án hình sự; trong đó có phần trách nhiệm dân sự bồi hoàn, trả cho những người được thi hành án hơn 19 nghìn USD. Do ông Lân có tài sản là nhà đất tại xã Kiến Quốc (Ninh Giang, Hải Dương) nên Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã ủy thác thi hành án để Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang tiếp tục thi hành án đối với ông Lân.

Chấp hành viên Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, quê Gia Lộc, Hải Dương) được lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang giao tổ chức thi hành quyết định thi hành án. Do ông Lân không tự nguyện thi hành nên Hùng ra quyết định kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Lân tại địa chỉ trên. Tổng giá trị tài sản bị kê biên là hơn 405 triệu đồng.

Ngày 29/8/2011, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản của ông Lân bị kê biên với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Hải Dương. Trước thời điểm mang ra bán đấu giá, Hùng gọi điện cho ông Lân đang ở tỉnh Đồng Nai thông báo, nếu ông Lân mua lại thì phải nộp 405 triệu đồng. Ông Lân đồng ý mua lại tài sản và đã giao đủ 405 triệu đồng cho Hùng.

Trong những lần nhận tiền, Hùng đã viết 2 tờ biên lai thu tiền, nhưng sau đó bảo ông Lân đưa lại 2 tờ biên lai này với lý do để viết phiếu thu một lần toàn bộ số tiền rồi đưa lại biên lai cho ông Lân sau. Hùng còn đưa cho ông Lân một số giấy tờ để ký khống. Do tin tưởng nên ông Lân đã làm theo yêu cầu của Hùng. Sau đó, ông Lân đã nhận lại chìa khóa nhà đã bị kê biên. Nhưng do phải vào Đồng Nai sinh sống nên nhà đất được ông Lân khóa lại.

Sau khi nhận đủ số tiền của ông Lân, Hùng đã không nộp vào quỹ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang hay mang nộp cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương để làm thủ tục cho vợ chồng ông Lân được ưu tiên mua lại tài sản mà sử dụng hết số tiền này vào việc chơi lô đề. Tuy nhiên, Hùng vẫn hoàn thiện, hợp pháp hóa thủ tục giấy tờ cần thiết để đưa tài sản của ông Lân ra bán đấu giá.

Ngày 11/11/2011, bất động sản của ông Lân đã được bán cho người khác. Chỉ đến khi vợ chồng ông Lân nhận được quyết định cưỡng chế giao tài sản kê biên cho người trúng đấu giá mới biết việc làm của Hùng là lừa đảo để chiếm đoạt 405 triệu đồng. Ông Lân đã ra Hải Dương để nói chuyện với Hùng, đồng thời ghi âm lại buổi nói chuyện làm chứng cứ tố cáo anh ta trước pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của ông Lân.

Quá trình điều tra, công an còn xác định trong thời gian kiêm nhiệm làm thủ quỹ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, Hùng đã tự ý sử dụng tiền của cơ quan giao cho mình quản lý vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả hơn 414 triệu đồng.