Vụ thứ nhất, năm 2009, Kiều Văn Hưng được chị Nguyễn Thị Tứ ở cùng quê đưa cho một sổ đỏ mang tên Nguyễn Văn Thông và nhờ vay vốn ngân hàng. Hưng không vay được vốn nhưng cũng không trả lại sổ đỏ. Đến tháng 5/2011, Hưng làm giả hợp đồng công chứng chuyển nhượng thửa đất trên sang tên Hưng, có xác nhận của một văn phòng công chứng rồi đem thế chấp cho anh Tạ Văn Thực lấy 300 triệu đồng.

Vụ thứ hai, tháng 7/2011, Lưu Tiến Chức vay chị Nguyễn Thị Hà 100 triệu đồng và thế chấp một sổ đỏ mà Chức đi mượn. Chị Hà đem sổ đỏ này thế chấp cho ông Nguyễn Hữu Chúc để vay tiền. Khi chủ sổ đỏ đòi, Chức làm giả một sổ đỏ khác thế vào để lấy về sổ đỏ do ông Chúc đang quản lý.

Trong cả hai vụ việc nêu trên, việc làm giả sổ đỏ đều do Đặng Văn Bắc thực hiện.

Cơ quan điều tra còn phát hiện một số vụ việc khác do Kiều Văn Hưng và đồng bọn gây ra như tháng 8/2011, Hưng, Bắc, Chức sử dụng sổ đỏ của ông Đinh Công Thân làm giả hợp đồng chuyển nhượng sang tên Hưng đem thế chấp lấy 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hưng còn dùng thủ đoạn hứa hẹn vay tiền các ngân hàng Maritime Bank, Tecombank, Habubank (hiện đã sáp nhập vào SHB) cho 6 hộ dân để lừa họ đưa sổ đỏ, làm thủ tục công chứng ủy quyền, thế chấp bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn. Sau khi vay được tổng cộng 4,05 tỷ đồng, Hưng không thực hiện cam kết với các hộ dân, mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Tuy nhiên, những vụ việc này có chỗ chưa làm rõ, có người chưa có lời khai, có trường hợp căn cứ xử lý hình sự chưa đủ… nên cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu xử lý sau.