Tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Agribank Tân Bình
(Tài chính) Ngày 14/1, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Tân Bình (gọi tắt là Agribank Tân Bình).
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Huỳnh Nghĩa (sinh năm 1965, TP. Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc Công ty Cát Phương Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trường Phát Đạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (mức án đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp là chung thân).
Cùng tội danh này, các bị cáo Trần Thị Lệ Thu (sinh năm 1981, Lâm Đồng, làm nghề uốn tóc) lĩnh 8 năm tù; Huỳnh Công Phúc (sinh năm 1970, Huế, công nhân xây dựng) lĩnh 14 năm tù (mức án đề nghị chung thân); Phạm Duy Soạn (sinh năm 1964, TP. Hồ Chí Minh) nguyên Giám đốc Công ty Trường Phát Đạt (đại diện pháp lý) lĩnh 3 năm 3 tháng 12 ngày tù, được thả tự do tại tòa (bằng thời hạn tạm giam, mức án đề nghị 7-9 năm tù); Nguyễn Kim Dzoanh (sinh năm 1965, TP. Hồ Chí Minh) nguyên Giám đốc Công ty Trường Phát Đạt lĩnh 8 năm tù; Trần Huỳnh Trâm (sinh năm 1937, TP. Hồ Chí Minh, làm nghề tự do) lĩnh 3 năm tù.
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Agribank Tân Bình phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm Phạm Văn Việt (sinh năm 1956, Bình Dương) nguyên Phó Giám đốc; Đỗ Giao Toàn (sinh năm 1976, Quảng Trị), nguyên Phó phòng Kinh doanh; Ngô Đức Tài (sinh năm 1981, An Giang), nguyên Phó phòng Kinh doanh; Nguyễn Văn Chín (sinh năm 1975, Quảng Bình), nguyên cán bộ thẩm định lần lượt lĩnh các mức án 12 năm, 10 năm, 3 năm 6 tháng, 5 năm tù.
Riêng bị cáo Đặng Thị Duyên Nghĩa (sinh năm 1978, Bình Định, mức án đề nghị 6-8 năm tù), nguyên Trưởng phòng Tín dụng và Võ Đức Hùng (sinh năm 1957, Quảng Nam, mức án đề nghị 7-9 năm tù) nguyên Trưởng phòng Thẩm định Agribank Tân Bình được tòa chuyển tội danh từ “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” sang “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và lần lượt bị tuyên phạt các mức án 3 năm 3 tháng 16 ngày, 2 năm 8 tháng 19 ngày và cùng được thả tự do ngay tại tòa (bằng thời hạn tạm giam).
Hai bị cáo còn lại gồm Nguyễn Trọng Luân (sinh năm 1960, Hà Tĩnh, mức án đề nghị 4-6 năm tù), nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ và Nguyễn Minh Hòa (sinh năm 1960, TP. Hồ Chí Minh, mức án đề nghị 4-6 năm tù), nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ, bị tuyên phạt 3 năm 28 ngày và 2 năm 8 tháng 19 ngày tù; cùng được thả tự do ngay tại tòa (bằng thời hạn tạm giam).
Về phần trách nhiệm dân sự, do kẻ chủ mưu trong vụ án này là Nguyễn Thị Phương Hoa đã bỏ trốn cùng với 120 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Agribank Tân Bình (Công an phát lệnh truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau), nên để đảm bảo thi hành án, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc các bị cáo, trong đó có Trần Huỳnh Nghĩa và Huỳnh Công Phúc liên đới bồi hoàn cho Agribank Tân Bình, mỗi bị cáo 40 tỷ đồng. Khi nào bắt được Nguyễn Thị Phương Hoa, cả Nghĩa và Phúc có quyền khởi kiện dân sự đòi Hoa phải trả lại số tiền bồi hoàn này.
Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, cả Công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt đã nhiều lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận tăng vốn điều lệ, nhưng thực tế các cá nhân lãnh đạo hai công ty này không góp vốn mà chỉ đăng ký thủ tục trên hồ sơ. Toàn bộ hoạt động của hai công ty từ năm 2005- 2009 đều do Trần Huỳnh Nghĩa quản lý điều hành, sử dụng pháp nhân công ty để vay tiền ngân hàng.
Trần Huỳnh Nghĩa quen biết làm ăn với Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Phó Giám đốc Công ty Reetech, trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE. Từ năm 2005-2008, mặc dù Công ty Trường Phát Đạt và Cát Phương Nam không có năng lực tài chính, không có quan hệ gì với Công ty REE nhưng để chiếm đoạt của Agribank Tân Bình, Nghĩa và Hoa đã quan hệ với Nguyễn Tám (đã chết, Cơ quan cảnh sát đã đình chỉ điều tra vụ án), nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình xin vay tiền để góp vốn đầu tư vào Công ty REE và được Nguyễn Tám chấp thuận cho vay 50% số tiền góp vốn vào REE theo phương thức đối ứng.
Sau khi được Nguyễn Tám đồng ý cho vay, Nghĩa và Hoa đã lập hồ sơ, chứng từ giả bao gồm hợp đồng kinh tế, hợp đồng góp vốn ba bên, phiếu thu tiền mặt của REE về việc thu tiền của Công ty Trường Phát Đạt và Cát Phương Nam, các tờ cổ phiếu giả… để Công ty Trường Phát Đạt và Cát Phương Nam cùng một số cá nhân vay tiền của Agribank Tân Bình.
Sau đó với chỉ đạo của Nguyễn Tám, nhiều cán bộ, nhân viên Agribank Tân Bình đã giúp sức để Nguyễn Thị Phương Hoa, Huỳnh Công Phúc, Trần Huỳnh Nghĩa rút tiền chiếm đoạt của Agribank 200 tỷ đồng, trong đó Hoa chiếm đoạt 120 tỷ đồng, 80 tỷ đồng còn lại đã được tất toán.
Cùng tội danh này, các bị cáo Trần Thị Lệ Thu (sinh năm 1981, Lâm Đồng, làm nghề uốn tóc) lĩnh 8 năm tù; Huỳnh Công Phúc (sinh năm 1970, Huế, công nhân xây dựng) lĩnh 14 năm tù (mức án đề nghị chung thân); Phạm Duy Soạn (sinh năm 1964, TP. Hồ Chí Minh) nguyên Giám đốc Công ty Trường Phát Đạt (đại diện pháp lý) lĩnh 3 năm 3 tháng 12 ngày tù, được thả tự do tại tòa (bằng thời hạn tạm giam, mức án đề nghị 7-9 năm tù); Nguyễn Kim Dzoanh (sinh năm 1965, TP. Hồ Chí Minh) nguyên Giám đốc Công ty Trường Phát Đạt lĩnh 8 năm tù; Trần Huỳnh Trâm (sinh năm 1937, TP. Hồ Chí Minh, làm nghề tự do) lĩnh 3 năm tù.
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Agribank Tân Bình phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm Phạm Văn Việt (sinh năm 1956, Bình Dương) nguyên Phó Giám đốc; Đỗ Giao Toàn (sinh năm 1976, Quảng Trị), nguyên Phó phòng Kinh doanh; Ngô Đức Tài (sinh năm 1981, An Giang), nguyên Phó phòng Kinh doanh; Nguyễn Văn Chín (sinh năm 1975, Quảng Bình), nguyên cán bộ thẩm định lần lượt lĩnh các mức án 12 năm, 10 năm, 3 năm 6 tháng, 5 năm tù.
Riêng bị cáo Đặng Thị Duyên Nghĩa (sinh năm 1978, Bình Định, mức án đề nghị 6-8 năm tù), nguyên Trưởng phòng Tín dụng và Võ Đức Hùng (sinh năm 1957, Quảng Nam, mức án đề nghị 7-9 năm tù) nguyên Trưởng phòng Thẩm định Agribank Tân Bình được tòa chuyển tội danh từ “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” sang “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và lần lượt bị tuyên phạt các mức án 3 năm 3 tháng 16 ngày, 2 năm 8 tháng 19 ngày và cùng được thả tự do ngay tại tòa (bằng thời hạn tạm giam).
Hai bị cáo còn lại gồm Nguyễn Trọng Luân (sinh năm 1960, Hà Tĩnh, mức án đề nghị 4-6 năm tù), nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ và Nguyễn Minh Hòa (sinh năm 1960, TP. Hồ Chí Minh, mức án đề nghị 4-6 năm tù), nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ, bị tuyên phạt 3 năm 28 ngày và 2 năm 8 tháng 19 ngày tù; cùng được thả tự do ngay tại tòa (bằng thời hạn tạm giam).
Về phần trách nhiệm dân sự, do kẻ chủ mưu trong vụ án này là Nguyễn Thị Phương Hoa đã bỏ trốn cùng với 120 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Agribank Tân Bình (Công an phát lệnh truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau), nên để đảm bảo thi hành án, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc các bị cáo, trong đó có Trần Huỳnh Nghĩa và Huỳnh Công Phúc liên đới bồi hoàn cho Agribank Tân Bình, mỗi bị cáo 40 tỷ đồng. Khi nào bắt được Nguyễn Thị Phương Hoa, cả Nghĩa và Phúc có quyền khởi kiện dân sự đòi Hoa phải trả lại số tiền bồi hoàn này.
Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, cả Công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt đã nhiều lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận tăng vốn điều lệ, nhưng thực tế các cá nhân lãnh đạo hai công ty này không góp vốn mà chỉ đăng ký thủ tục trên hồ sơ. Toàn bộ hoạt động của hai công ty từ năm 2005- 2009 đều do Trần Huỳnh Nghĩa quản lý điều hành, sử dụng pháp nhân công ty để vay tiền ngân hàng.
Trần Huỳnh Nghĩa quen biết làm ăn với Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Phó Giám đốc Công ty Reetech, trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE. Từ năm 2005-2008, mặc dù Công ty Trường Phát Đạt và Cát Phương Nam không có năng lực tài chính, không có quan hệ gì với Công ty REE nhưng để chiếm đoạt của Agribank Tân Bình, Nghĩa và Hoa đã quan hệ với Nguyễn Tám (đã chết, Cơ quan cảnh sát đã đình chỉ điều tra vụ án), nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình xin vay tiền để góp vốn đầu tư vào Công ty REE và được Nguyễn Tám chấp thuận cho vay 50% số tiền góp vốn vào REE theo phương thức đối ứng.
Sau khi được Nguyễn Tám đồng ý cho vay, Nghĩa và Hoa đã lập hồ sơ, chứng từ giả bao gồm hợp đồng kinh tế, hợp đồng góp vốn ba bên, phiếu thu tiền mặt của REE về việc thu tiền của Công ty Trường Phát Đạt và Cát Phương Nam, các tờ cổ phiếu giả… để Công ty Trường Phát Đạt và Cát Phương Nam cùng một số cá nhân vay tiền của Agribank Tân Bình.
Sau đó với chỉ đạo của Nguyễn Tám, nhiều cán bộ, nhân viên Agribank Tân Bình đã giúp sức để Nguyễn Thị Phương Hoa, Huỳnh Công Phúc, Trần Huỳnh Nghĩa rút tiền chiếm đoạt của Agribank 200 tỷ đồng, trong đó Hoa chiếm đoạt 120 tỷ đồng, 80 tỷ đồng còn lại đã được tất toán.