Hai vợ chồng Trung – Liên bị hàng chục nạn nhân tố cáo về hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn với lãi suất cao rồi bỏ trốn. Trong một thời gian dài từ năm 2010 đến nay, vợ chồng Trung – Liên đã huy động vốn của hàng trăm người với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Các chủ nợ trong vụ án này cho biết, số tiền mà vợ chồng Trung – Liên đang chiếm dụng lên tới 600 tỷ đồng.

“Thời gian gần đây, vợ chồng Trung – Liên có nhiều biểu hiện “bất thường”, chậm thanh toán tiền lãi suất hàng tháng, hay khất lần… nên chúng tôi đã nghi ngờ. Đêm 19/7, có người nhìn thấy một chiếc xe taxi tải đỗ trước cửa nhà Trung – Liên. Sớm hôm sau, khi chúng tôi đến thì nhà Tạ Bích Liên đã khóa cửa kín mít, lúc ấy, hàng trăm “chủ nợ” mới vỡ lẽ con nợ bỏ trốn” – chị Nguyễn Kim N. (hàng xóm đồng thời là chủ nợ trong vụ vỡ tín dụng đen) nói.

Ngay trong ngày 20/7, các nạn nhân đã đến Cơ quan điều tra CATP Lạng Sơn để tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Trung – Liên. Khoảng 15h chiều ngày 25/7, Tạ Bích Liên bị bắt giữ tại địa phương. Trước đó, đối tượng Nguyễn Văn Trung đã bị bắt giữ tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

Ông Nguyễn Xuân H., một chủ nợ nói: Trong vụ chiếm dụng lên tới hàng trăm tỷ rồi bỏ trốn của vợ chồng Trung – Liên, nạn nhân có số tiền bị chiếm dụng nhiều nhất là 128 tỷ; hai nạn nhân khác bị chiếm dụng trên 60 tỷ; hàng chục chủ nợ khác cho vay số tiền từ dưới chục tỷ đến vài ba chục tỷ; các nạn nhân tiền chục triệu, trăm triệu…

Đại diện Công an TP Lạng Sơn cũng xác nhận: chưa có con số cụ thể về số tiền chiếm dụng của đối tượng bị bắt giữ. Tuy nhiên, căn cứ trên những giấy tờ vay nợ, giấy biên nhận nhận tiền… mà các nạn nhân cung cấp, khai báo cho CQĐT, số tiền vợ chồng Trung – Liên chiếm dụng hiện đang ở con số gần 300 tỷ đồng.

“Đây là vụ vỡ nợ tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay ở Lạng Sơn. Cơ quan công an đang tích cực mở rộng điều tra, thu thập thông tin từ các bị hại, nạn nhân… của hai đối tượng này” – Thượng tá Hoàng Anh, Trưởng Công an TP Lạng Sơn thông tin.