ngân hàng HSBC có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) liên quan đến hoạt động rửa tiền vào năm 2012, do lo ngại về hệ thống tài chính toàn cầu."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

HSBC được Mỹ bác bỏ truy tố tiếp tay cho rửa tiền

Mỹ đã bác bỏ việc truy tố HSBC liên quan đến hoạt động rửa tiền.

HSBC được Mỹ bác bỏ truy tố tiếp tay cho rửa tiền

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder mới đây đã bác bỏ đề xuất truy tố tập đoàn ngân hàng HSBC có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) liên quan đến hoạt động rửa tiền vào năm 2012, do lo ngại về hệ thống tài chính toàn cầu.

Tây Ban Nha bắt giữ 11 người dính líu đến rửa tiền

Thủ tướng Israel bị cáo buộc rửa tiền và tham nhũng

Chủ tịch Hạ viện Brazil "dính chàm" rửa tiền

Năm 2012, HSBC đã bị cáo buộc cho phép những kẻ buôn ma túy khét tiếng và các quan chức, các tổ chức bị Chính phủ Mỹ liệt vào "danh sách đen" rửa tiền khi thực hiện các giao dịch với Iran, Libya, Sudan, Cuba và Myanmar.

Mỹ cũng tuyên bốcó thể truy tố hình sự HSBC vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và luật pháp Mỹ.

Tuy nhiên, do lo ngại về việc truy tố hình sự HSBC - ngân hàng lớn thứ 7 trên thế giới có thể gây ra những hệ lụy xấu đến hệ thống tài chính, đặc biệt là ở châu Âu và châu Á, Mỹ đã quyết định không truy tố ngân hàng này.

Thay vào đó, HSBC đã thương lượng thỏa thuận hoãn truy tố trong 5 năm, với yêu cầu nộp phạt 1,92 tỷ USD và tiến hành cải cách để không lặp lại những vi phạm này.


PV.

Có thể bạn quan tâm