Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 02/11/2017, Cục Phòng chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng  (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư – Cục A84 (Bộ Công an) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

AMMTC11: Tìm giải pháp ngăn chặn tài trợ khủng bố

AMMTC11: Tìm giải pháp ngăn chặn tài trợ khủng bố

Ngày 20/9/2017, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 11 (AMMTC 11) diễn ra tại thủ đô Manila – Philippines. Hội nghị được tổ chức nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa sự hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có khủng bố.

Sự biến mất của tiền mặt trong tương lai

Sự biến mất của tiền mặt trong tương lai
Tiền mặt là phương tiện thanh tóan được sử dụng hơn 2.000 năm qua. Tuy nhiên, vai trò của tiền mặt được dần đựơc thay thế bởi các hình thức thanh toán khác như thanh toán điện tử. Vậy trong tương lai, tiền mặt có thể biến mất?

Hướng tới một xã hội không tiền mặt

Hướng tới một xã hội không tiền mặt
Nhờ có sự phát triển của công nghệ, ngày càng có nhiều người trên thế giới sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến. Tại Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của xu hướng thanh toán hiện đại này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển việc thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.

Thanh toán điện tử và nguy cơ từ giao dịch tiền ảo

Thanh toán điện tử và nguy cơ từ giao dịch tiền ảo

Trong kỷ nguyên số, tại các nước đang phát triển, vai trò của tiền mặt đang dần đựơc thay thế bởi các hình thức thanh toán khác như thanh toán điện tử, còn ở Việt Nam, sử dụng tiền mặt trong thanh toán vẫn là xu hướng chủ đạo, tuy nhiên, để bắt kịp xu hướng của Công nghiệp cách mạng công nghệ 4.0, trong tương lai gần, Việt Nam cũng sẽ dần loại bỏ hoàn toàn tiền mặt ra khỏi hình thức thanh toán.

Mexico tăng 5 bậc về chỉ số chống rửa tiền

Mexico tăng 5 bậc về chỉ số chống rửa tiền

Theo Ủy ban Basel về quản lý rủi ro liên quan đến phòng chống rửa tiền, với 5,75 điểm trong năm 2017, Mexico đã vượt 5 bậc về Chỉ số chống rửa tiền Basel (AML), từ vị trí 79 lên 84 trong danh sách 165 quốc gia.

Nhiều ngân hàng Anh bị nghi vấn chuyển tiền phi pháp ở Nam Phi

Nhiều ngân hàng Anh bị nghi vấn chuyển tiền phi pháp ở Nam Phi
Ngày 22/10/2017, các cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh đang kiểm tra xem có phải các ngân hàng HSBC và Standard Chartered dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng ở Nam Phi. Vụ việc này bắt đầu bị tiết lộ sau khi Thượng nghị sỹ Peter Hain cho biết các ngân hàng có thể “vô tình là đường vận chuyển” cho các phi vụ rửa tiền.