rửa tiền trong 14 năm qua với giá trị lên tới 80 tỷ bảng Anh (105 tỷ USD)."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Anh: Hơn 700 công ty bị tình nghi tham gia rửa tiền

Anh: Hơn 700 công ty bị tình nghi tham gia rửa tiền

Theo báo cáo của tổ chức Minh bạch quốc tế, hơn 700 công ty đặt trụ sở tại Anh đã tham gia vào 52 vụ rửa tiền trong 14 năm qua với giá trị lên tới 80 tỷ bảng Anh (105 tỷ USD).

Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện: Những vấn đề cần quan tâm

Nhiều công ty tiền ảo kêu than vì bị ngân hàng đóng tài khoản

Agribank tổ chức Hội thảo tập huấn về hoạt động thương mại toàn cầu

Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã phát hiện 766 công ty có trụ sở tại Anh được cho là dính líu đến hoạt động rửa tiền. Những đối tượng lửa đảo từ nhiều nơi trên thế giới thường chuyển tiền qua các thực thể đăng ký tại Anh, vì những cơ sở này thường “xuất hiện hợp pháp hơn” so với các công ty đăng ký ở những “thiên đường trốn thuế” như các đảo Caribê.

Các vụ bê bối rửa tiền và trốn thuế này có thể lên đến 80 tỷ bảng Anh hoặc hơn và có khả năng đe dọa đến sự ổn định tài chính của nền kinh tế.

Trốn thuế và tội phạm tài chính đã trở thành chủ đề “nóng” trong những ngày gần đây, sau khi Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế công bố “Hồ sơ Paradise” tiết lộ về các khoản đầu tư đáng ngờ của nhiều nhân vật nổi tiếng.

PV.

Có thể bạn quan tâm